Una investigación de la AFIP detectó que durante el 2007
la evasión en el sector bancario alcanzó los 670 millones de pesos y que uno de
cada tres pesos que el fisco reclamó a grandes contribuyentes por saldos impagos vino del sistema
financiero.
Es la primera vez que el ente fiscalizador pone la lupa sobre los bancos y entidades
financieras desde la
crisis del 2001.
Las conclusiones de la investigación, según un informe del diario
Crítica, determinaron que el sector evadió impuestos al no ajustar el IVA, Ganancias, el
impuesto al cheque y los que se aplican a operaciones de comercio exterior.
Durante el 2007, por ejemplo, los principales contribuyentes del país (y entre ellos, el
sector bancario)
declararon pérdidas multimillonarias deducibles de Ganancias, en un año en el que debían
haber obtenido ganancias récords.
Otra de las artimañas para evadir, consistió en
computar como crédito fiscal entre el 80 y el 100 por ciento del IVA que les
facturaron a terceros, aún cuando
una parte importante de sus ingresos no paga ese impuesto.
Con respecto a las casas de cambio, agentes encubiertos clausuraron un local cuyas
operaciones superaban ampliamente las que se informaban al fisco. La casa de cambio fue multada y
cerrada por 30 días.