Codinomes. Traducción del portugués: apodos. Animales, objetos, burlas, ironías, obviedades. Homenajes a artistas populares de ayer y hoy. Asociaciones libres. Los sobrenombres se utilizaban para identificar a los destinatarios de los pagos ilegales de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht, también conocida como la División de sobornos de la constructora que sigue protagonizando el principal caso de corrupción en América latina.
Ya se suman al menos 64 sobrenombres de los destinatarios de pagos ilegales por obras y operaciones en la Argentina, identificados, en parte, gracias a una nueva filtración de documentos compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que accedieron La Nación y PERFIL. Detrás de cada apodo, hay al menos un receptor de dinero ilegal.
La Justicia sospecha que muchos de ellos son exfuncionarios públicos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, o sus intermediarios con Odebrecht y otras constructoras. La expresidenta niega que hayan participado del pago de sobornos y sus excolaboradores rechazan las acusaciones ante la Justicia.
“Rohla" (corcho), “Inseto" (insecto), “Cuca", “Cisne", “De Niro", “Novatos" (principiantes), Brancos (blancos), “Seguros", “Cavalo" (caballo) y “Facada" (puñalada) son algunos de los nuevos apodos que surgen de esta filtración internacional. ¿Qué recibieron? Al menos US$ 15,7 millones entre 2012 y 2014.
Sobornos. Fuga de divisas. Pagos en negro a proveedores y bonos no declarados ante el fisco para sus propio ejecutivos. Aportes ilegales a campaña políticas de toda la región. Todo quedaba registrado en planillas excel en una contabilidad paralela, denominada “caja 2”, de acuerdo a lo que confesaron las autoridades de Odebrecht en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Métodos para crecer en los negocios y mantener contentos a propios y ajenos. Comerse el mercado. Liderar.
Nuevos documentos revelan US$ 15,7 millones pagados ilegalmente por Odebrecht
Parte de esas planillas inéditas, correos electrónicos y de los registros bancarios de transferencias, nunca publicados antes, están entre los más de 13 mil documentos inéditos de la constructora brasileña obtenidos por los medios ecuatorianos La Posta y Mil Hojas y luego compartidos por ICIJ con más de 50 periodistas de 10 países. Otras planillas ya habían sido reveladas por Perfil en 2017 junto al colectivo periodístico Investiga Lava Jato. Otros codinomes surgen de documentos entregados por las autoridades uruguayas a la Justicia.
¿Quiénes son los destinatarios de estos pagos? La Justicia aún no lo sabe y la clave para desentrañar sus identidades serían los ejecutivos de Odebrecht que operaron en el país y que aún no declararon ni en la Argentina ni en Brasil, explicaron fuentes judiciales. Las planillas excel revelan fechas, montos, apodos de los destinatarios de los pagos ilegales, la obra por la cual recibían el dinero y la estructura financiera montada para desviar el origen y destino de los fondos: las sociedades offshore de las que salía y entraba el dinero.
La versión de la compañía
Odebrecht no fue la única pero sí una de las más osadas y organizadas a la hora a sistematizar los pagos de dinero negro en Brasil, la Argentina y otros once países donde operó. En la Argentina, Odebrecht dijo que “refuerza su compromiso indeclinable de colaborar con las autoridades argentinas y llegar a un acuerdo de colaboración y de reparación que permita esclarecer los actos ilícitos cometidos en el pasado y, como lo ha hecho en otros países”. Además, la constructora afirmó que “desde que asumió su responsabilidad frente a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, la empresa ha reconocido sus errores, ha cambiado su forma de gobernanza y ha implementado sistemas de control interno, bajo el monitoreo de las autoridades de Estados Unidos y Brasil. Odebrecht reitera su voluntad de seguir a trabajando en Argentina, preservando las fuentes de trabajo y colaborando con el crecimiento del país”.
He aquí un resumen de los principales hallazgos de la nueva filtración:
- Rohla (corcho): recibió 11 pagos ordenados entre enero y noviembre de 2014. TOTAL: US$ 1.193.500. Cobró a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA y las offshore Latin Financial y Dickon Corporation (ver aparte). Además, figura cobrando junto al codinome Facada (puñalada) un pago de US$ 200.000, también por Sabrimol Trading SA, el 15 de agosto de 2012, vía banco Credicorp. Dos ex ejecutivos de Odebrecht, Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri, identificaron ante la Justicia brasileña al empresario argentino Jorge “Corcho” Rodríguez, muy cercano al ex ministro Julio De Vido, como supuesto intermediario de pagos a ex funcionarios kirchneristas. Consultado por los miembros argentinos de ICIJ, Rodríguez aseguró que “nadie en Odebrecht jamás lo llamó Rohla o Corcho” y negó ser destinatario de pagos ilegales. De Vido también niega haber recibido sobornos. Los titulares de Sabrimol Trading dijeron a la Justicia argentina que la sociedad era del Corcho Rodríguez. El empresario lo niega.
- De Niro: es el primer codinome que aparece en una planilla de Operaciones Estructuradas relacionado a la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Recibió un pago a través de Sabrimol Trading. Se envió el 3 de septiembre de 2014. TOTAL: US$ 193.500. Figura como “orden única” del doleiro conocido como Gigolino.
- Inseto (Insecto): recibió 9 pagos por los gasoductos, que en las planillas figuran como “Dutos Argentina” y un décimo pago ordenado por el entonces jefe de Odebrecht en la Argentina, Flavio Faria. Insecto cobró a través de Capital Investment Enterprise LP y Latin Financial (los uruguayos de Sabrimol). 2014. TOTAL: US$ 2.500.000. En sus declaraciones, Marcio Faria y Mameri apuntaron también a Roberto Baratta, ex funcionario del ministerio de Planificación, como uno de los receptores de supuestas coimas. Baratta negó estas acusaciones ante la Justicia. La palabra “barata” en portugués significa “cucaracha”.
- Cuca: Figura con dos pagos individuales por US$ 384.200. Cobró por Sabrimol Trading el 17 de octubre de 2012 y el 19 de marzo de 2013, vía banco Credicorp. Tiene otro pago registrado junto con el codinome “Seguro” por US$ 50.000, también a través de Sabrimol, el 13 de diciembre de 2012.
- Piloto: recibió al menos cuatro pagos en 2014. TOTAL US$ 800.000 a través de tres sociedades, entre ellas, Sabrimol Trading.
Odebrecht: así registraban las coimas por la planta de Aysa
- Seguros: figura con 6 pagos entre 2013 y 2014. TOTAL: US$ 2.270.179,84. Los cobró, también, a través de la uruguaya Sabrimol Trading y por la obra Paraná de las Palmas, la planta potabilizadora de agua pagada por Aysa en el Tigre.
- Cisne: aparece con un único pago en 2012 por el Gasoducto San Martín, uno de los gasoductos troncales del país, extendido por Odebrecht durante el kirchnerismo. TOTAL: US$ 150.000. Este gasoducto ya había aparecido en las planillas de Operaciones Estructuradas con cuatro pagos de un total de US$ 100.000 destinados al codinome “Síndico”.
- Brancos (Blancos): recibió cuatro pagos por US$ 2.000.000 por los gasoductos (Dutos Argentina) y a través de la sociedad Centennial SA durante 2014. Esta sociedad había recibido más dinero de Odebrecht en 2012: US$ 1.281.658. TOTAL: US$ 3.281.658. El cruce de los documentos internos de la División de Operaciones Estructuradas permitió identificar a Brancos. Se trata del empresario argentino Armando Losson, entonces titular del Grupo Albanesi, proveedor de Odebrecht en el país. Voceros del empresario sostuvieron que esas transferencias realizadas a una cuenta en Suiza a nombre de Centennial SA fue en concepto de pagos de servicios de Odebrecht a Albanesi. Los fondos se triangularon para “esquivar el cepo cambiario” que regía entonces, agregaron. Losson luego mudó esos fondos a su cuenta personal en el mismo banco suizo, de acuerdo a sus voceros, y en 2015 cerró la cuenta de la sociedad offshore. Fue investigado por las autoridades suizas por haber recibido dinero ilegal de Odebrecht y, según sus representantes, en mayo último las autoridades de Lugano cerraron la investigación en su contra. Losson se adhirió al blanqueo de capitales, agregaron en su entorno, y renunció a la dirección de sus empresas. Está procesado por el caso de los cuadernos de la corrupción.
- Novatos (Principiantes): este codinome tiene 10 pagos en 2014 y un pago en 2012 por los gasoductos. Cobró a través de tres offshores: Fortune Active LLC (DIAZ), Jubilee Finance Group Corp y LIF International Limited (2012). TOTAL: US$ 2.200.000. El cruce con los documentos bancarios que almacenaba la División de Operaciones Estructuradas y documentos enviados por las autoridades de Uruguay a la Justicia argentina permitió establecer que al menos una de esas offshore pertenecía al argentino Daniel Víctor Díaz, un ex directivo de Odebrecht en el país. Díaz dijo ante la consulta periodística que es el dueño de Fortune Active y que la creó en la Islas Vírgenes Británicas para recibir su bono de retiro como director de Desarrollo de Negocios, aunque afirmó ignorar por qué lo apodaron “Novatos” dentro de Odebrecht o que el dinero que recibió proviniera del área de “Operaciones Estructuradas”. Díaz admitió que los fondos que recibió no estaban declarados y negó cualquier vinculación con pagos de sobornos. Explicó que en 2014 pidió la residencia fiscal en el Uruguay, pero no la obtuvo y se adhirió al blanqueo. Lo sustentó con copias de sus declaraciones juradas ante la AFIP. Fuentes de las investigaciones en distintos países coinciden en que en algunas ocasiones un mismo codinome podía ser utilizada para distintas personas.
- Leao (León): registró cinco pagos a través de Atiwer Corporation durante 2014. TOTAL: US$ 760.000. Un informe del Banco Central de Uruguay enviado a la Justicia argentina identificó al argentino Javier Ignacio Matteoli, del sector de las agencias de turismo, como el beneficiario final de una cuenta abierta a nombre de Atiwer Corporation en Montevideo. Consultado, Matteoli intentó desligarse de Atiwer. "Es una sociedad vieja que yo no manejé. No tengo nada que ver con ella y creo que ahora no está activa. Los que la manejaban eran Abel y Karina Tchobanian. Me peleé con ellos porque me estafaron, y no tengo nada que ver con Odebrecht”. Los Tchobanian no pudieron ser ubicados en la Argentina o México al cierre de esta edición.
- NOB: un pago por los gasoductos y a través de la sociedad One.UP Source Co. Limited en 2012. TOTAL: US$ 50.000. Adiastamentos (anticipos): este codinome registra dos pagos por la planta Paraná de las Palmas y a través de Sabrimol Trading en 2014. Total: US$ 300.000
- Raúl Seixas: el apodo es el homenaje al cantante brasileño fallecido en 1989. Registra un pago por Paraná de las Palmas a través de Sabrimol Trading en 2014. TOTAL: US$ 21.183. La referencia al artista ya había aparecido en las planillas publicadas por Perfil cobrando otros US$ 12.000 por la misma obra, pero en 2010.
- Cavalo (Caballo): figura con un pago por Paraná de las Palmas y a través de Sabrimol Trading en 2014. Total: US$ 18.000. “Cavalo” ya había aparecido en las planillas de otros años.
- Río Grande: el 5 de agosto de 2014 recibió US$ 222.356 a través de la sociedad Sabrimol Trading SA por la obra Paraná de las Palmas. Río Grande ya había aparecido en las planillas de 2010 por la misma obra y un pago de otros: US$ 12.000. Entre los 64 “codinomes” hay más referencias a personas que cobraron por obras u operaciones en la Argentina.
La lista incluye también a Alfajor, Amarillo, Andes, Balena, Balón, Boliche, Campo, Capitán, Cidade, Cielo, Conitos, Chocolate, Equipo, Esombrero, Estrela, Farol, Fichas, Flores, Floresta, Fresa, Fuego, Galápagos, Gelatina, Gelo, Gracias, Helado, Iluminado, Luna, Océano, Pantalona, Patagonia, Pescado, Pelota, Perfume, Picante, Quiabo, Roleta, Rosas, Salsa, Saltenha, Sombra, Sombrero, Super Novos, Temblor, Vacaciones, Valsa y Ventana.
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