POLICIA


Procesan dos empresarios vinculados a Fariña por lavado de dinero

El juez Sebastián Casanello investiga si Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky participaron de operaciones con recursos ilegales.

Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky están vinculados a Leonardo Fariña.
Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky están vinculados a Leonardo Fariña.
Foto:Cedoc

Fuentes judiciales informaron hoy que el juez federal Sebastián Casanello procesó por supuesto lavado de dinero a dos empresarios vinculados a Leonardo Fariña, quien sigue detenido por una causa de evasión de impuestos.

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Los dos procesados sin prisión preventiva son Carlos Molinari, dueño del 95 por ciento de las acciones de Real Estate Investments Fiduciaria SA (donde Fariña había trabajado), y Roberto Jaime Erusalimsky, accionista de "Welmare Trading SA".

En la investigación se cree que Molinari habría pagado 1.957.611 pesos que costó el casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek en abril de 2011, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN. Además, sospechan que Real Estate Investments Fiduciaria S.A. compró en enero de 2011 una Ferrari California que usaba Fariña.

Erusalimsky está vinculado a la compra de un campo en Mendoza por cinco millones de dólares que hizo Fariña en diciembre de 2010 en comisión (a nombre de otra persona) y sin indicar el origen de los fondos. Ese campo fue comprado dos años después por Erusalimsky, residente y accionista de "Welmare Trading SA", por 1.800.000 dólares, según la investigación.

La compra de ese terreno fue la que generó que Fariña sea procesado por evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta, acusado de no pagar más de 28 millones de pesos por IVA, Impuesto a las Ganancias y bienes personales de 2010 y 2011.

Para el juez Casanello, Molinari y Erusalimsky "habrían posiblemente participado en la orquestación de diversas operaciones, en algunos casos a través de la intervención de personas jurídicas, en pos de posibilitar la legitimación de fondos de origen espurio".



Redacción de Perfil.com


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