POLITICA REVELACIÓN

Denuncian que Moreno Ocampo tuvo al menos una empresa 'offshore'

Según publica el diario El Mundo de España, durante su trabajo como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro y ese dinero llegó desde una cuenta en Suiza cuyo emisor inicial es una empresa registrada en Panamá.

Luis Moreno Ocampo.
Luis Moreno Ocampo. Foto:Cedoc

El ex fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo, habría realizado diferentes operaciones financieras con una cuenta en Suiza y tres sociedades registradas en paraísos fiscales, según publicó en una investigación el diario español El Mundo. Las mismas dan cuenta que el abogado estaba detrás de la firma Forman Management, registrada en Panamá, mientras se desempeñaba en ese Tribunal de justicia.

"El 15 de agosto de 2012, dos meses después de dejar su trabajo como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro. El dinero llegó desde una cuenta en Suiza y el emisor inicial fue Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repitieron. El abogado argentino fue el primer Fiscal Jefe de un tribunal establecido para perseguir los peores crímenes contra la humanidad. Cinco años después de dejar la Corte, trabaja como abogado penal en la firma neoyorquina Gentik & Getnick, da clases en Harvard y hace consultoría legal", sostienen en los documentos revelados por dicho medio. 

En ese contexto, prosiguen: "Durante los nueve años que duró su mandato, Ocampo tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal. Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management. Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por la red europea de periodismo de investigación (EIC, por sus siglas en inglés), revelan quién estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin".

A su vez "Bulygin aparecía también detrás de Lucia Enterprises, con sede Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado. Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado un refugio fiscal en Latinoamérica. Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Papeles de Panamá", indican.

"En diciembre de 2009, cuando trabajaba para la Corte, Ocampo comentaba con su asesor bancario las oportunidades 'offshore' antes de que las Islas Vírgenes Británicas aprobaran una nueva legislación que hacía más difícil mantener el anonimato de los beneficiarios reales de las sociedades. "He hablado con la gente de Fonseca para establecer una empresa en Panamá", escribía el aún fiscal", completan en el periódico. 

Ante este contexto, "el abogado argentino negó que él o su familia evadieran impuestos y aseguró no haber tenido otros ingresos mientras estaba en el TPI, más allá de los alrededor de 150.000 euros netos de su salario anual. "Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina".

Sin embargo, "Ocampo no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises: tres sociedades en tres paraísos fiscales vinculadas a una persona con un cargo al que se le exige "alto carácter moral" y no estar involucrado "en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia".

"Además de sus aventuras offshore, los documentos analizados muestran cómo el abogado argentino actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki. Ocampo utilizó su red personal en la organización en beneficio de su cliente y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal al que debe en gran parte su estatus", precisan. 

"El 14 de mayo de 2015, el exfiscal presentó en la CNN una nueva iniciativa llamada Justice First, promovida por Tatanaki. El objetivo era conseguir la paz en una Libia en guerra tras la caída de Gadafi; pero pronto sería evidente que las aspiraciones del empresario libio eran más concretas", sentencian en la investigación. 

"Ocampo tenía experiencia con Libia. En febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió que investigara los crímenes de los primeros años del régimen de Gadafi. El caso prometía potenciar la figura de Ocampo y su labor como fiscal, pero la ejecución del dictador truncó la posibilidad de un juicio y terminó con las expectativas del abogado argentino. La llamada de Tatanaki le daba una nueva oportunidad de dejar su impronta en el país, con un salario anual de un millón de euros. Mucho más que los alrededor de 150.000 euros netos anuales que cobraba en el Tribunal", acotan. 

"Como parte del plan estratégico de Justice First, el propio Tatanaki se reunió con líderes tribales para trabajar en el camino del entendimiento, pero su afán no era sólo conciliador. Mientras manifestaba estar por encima de los partidos con Justice First, Tatanaki se relacionaba con el general Khalifah Haftar, líder de uno de las partes en conflicto, el Ejército Nacional Libio" detallan. 

Y manifiestan: "Haftar había comenzado en 2014 la 'Operación Dignidad', en teoría una ofensiva contra el DAESH y otros grupos extremistas; en la práctica, un ataque a muchos otros partidos. Su actuación no tardó en causar problemas y la sucesora de Ocampo en el Tribunal, Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de su preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos por parte del general". 

"El 18 de mayo de 2015, unos días después de su entrevista con la CNN, se hacía del todo imposible para Ocampo ignorar que su cliente tenía conexiones inapropiadas. Su asistente legal, que había trabajado para él en la Corte, recibió un correo de una antigua colega, consultora de cooperación internacional en la oficina del Fiscal. Según el artículo que adjuntaba, el general Haftar había amenazado de muerte a quienes no se unieran a 'Operación Dignidad'. Y lo había hecho a través de una de las cadenas de televisión de Tatanaki".

"Pese a todo, Ocampo no se distanció de su cliente. En cambio, decidió protegerlo frente a la posible acusación del ICC. 'Necesitamos una estrategia para aislar a Hassan', comunicó al asistente de Tatanaki".

Consultado por el equipo de investigación sobre si tenía conocimiento del interés de Bensouda en Tatanaki, "Ocampo negó haber contactado a nadie de la CPI, sin embargo, los documentos muestran como (él) le informó al asistente del magnate petrolífero cuando 'Operación Dignidad' se convirtió en un objetivo del Tribunal. El siguiente plan estratégico incluía proteger a HT de acciones legales". 

"A través de sus abogados, Ocampo ha limitado la relación con Tatanaki a consejos 'durante un corto periodo de tiempo sobre asuntos de legislación internacional relaciones con el conflicto libio'. El asesoramiento, continúa el comunicado, 'no tenía conexión con el trabajo como Fiscal en la Corte Penal Internacional' y la labor de Ocampo fue 'de acuerdo a sus obligaciones profesionales de promover el respeto a la ley'. Por su parte, la jefa de gabinete de Fatou Bensouda aseguró que su oficina 'no buscó consejo, ni se comunicó ni colaboró de ninguna forma' con Ocampo sobre ninguno de los asuntos tratados ante el Tribunal desde que la nueva fiscal ocupó el cargo",  concluyeron en la publicación.