POLITICA LAVA JATO INTERNACIONAL

Investigan a Techint por supuesto pago de sobornos en Italia, Brasil y la Argentina

La empresa de los Rocca es la principal firma argentina involucrada en el caso de coimas. El caso llegó a Milán. Indagan sobre una trama de sociedades offshore y cuentas en Suiza.

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Nexos. Los supuestos involucrados en el caso contra la empresa italo-argentina son Dirceu (ex jefe de Gabinete de Lula); Renato Duque (ex directivo de Petrobras); y el arrepentido Bernardi Filho.
Nexos. Los supuestos involucrados en el caso contra la empresa italo-argentina son Dirceu (ex jefe de Gabinete de Lula); Renato Duque (ex directivo de Petrobras); y el arrepentido Bernardi Filho. Foto:Cedoc Perfil

La empresa ítalo-argentina Techint es investigada en Italia, Brasil y Argentina por el presunto pago de sobornos para adquirir contratos con la empresa estatal brasileña Petrobras. La información llegó a la Justicia federal el viernes, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Los datos revelan supuestos pagos de coimas a un funcionario de Lula y a un ejecutivo de Petrobras. Además, pone bajo la lupa una trama de sociedades offshore que Techint utilizaría para canalizar pagos indebidos alrededor del mundo, a través de cuentas en Suiza.

La información sobre el avance de las investigaciones de fiscales de Brasil e Italia ya está en poder del juzgado federal de Sebastián Ramos, luego de una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el organismo internacional que reclamó que se investiguen los casos (ver recuadro).   

Las investigaciones en Italia y Brasil se complementan, pero la pata argentina sería fundamental. Es en Buenos Aires donde se encuentra el centro operativo del grupo Techint, donde residen sus dueños y funcionan sus oficinas centrales, con poder de decisión a nivel internacional, según fuentes de la causa.

Los fiscales en Brasil e Italia se preguntan por qué la empresa canalizaba fondos a través de sociedades offshore y cuentas en Suiza a nombre de terceros; y por qué ocultaba supuestamente a los beneficiarios finales del dinero. Es lo que la Procelac pide al juez Ramos que investigue.

Las pruebas en Brasil. Tenaris es la empresa de Techint especializada en la fabricación de caños en la industria petrolera y gasífera, y una de las empresas líderes en ese mercado. En Brasil, es dueña de Confab, una de las principales proveedoras de caños para Petrobras. La empresa Confab es investigada por el supuesto pago de coimas por alrededor de US$ 9,4 millones a funcionarios de Brasil para obtener y mantener esos contratos con Petrobras. Los pagos ilegales habrían ocurrido entre 2009 y 2013, según un documento público firmado por el juez Sergio Moro en mayo de 2016.

El brasileño Joao Antonio Bernardi Filho es un empresario condenado en Brasil por haber lavado dinero de coimas que recibía el entonces director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque. Es un arrepentido clave en el caso contra Techint. Declaró que un representante comercial de Confab, Benjamín Sodré Netto, le encargó ser el intermediario entre la empresa de Techint y el funcionario de la petrolera estatal. Agregó que a través de una cuenta en Suiza, recibía el dinero destinado a las coimas y las derivaba al funcionario. “Las coimas eran pagadas por intermedio de cuentas a nombre de diversas offshore”, dijo. “Benjamin Sodré Netto fue representante comercial de Confab (no era empleado) en Río de Janeiro hasta fines de 2011”, dijeron voceros de la empresa.

A partir de 2012, el contacto de Bernardi Filho en Confab cambió. Ese rol fue asumido por Nicolau Marcelo Bernardo. Según voceros de Techint, el ejecutivo “fue empleado de Confab en diferentes funciones hasta su retiro en 2014. Hoy tiene un contrato de prestación de servicios”. Bernardi Filho entregó documentos sobre cómo habría pagado las coimas de Confab al director de Servicio de Petrobras a través de la offshore Hayley SA. A cambio, la petrolera contrataba por cifras millonarias a la empresa de Techint, según el documento.

Los sobornos habrían llegado hasta el ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, también condenado por el juez Moro en Brasil por recibir coimas.

La empresa de Techint en Brasil llegó a vender tubos y caños a Petrobras por más de US$ 1.600 millones. Consultados por PERFIL, voceros de la compañía aseguraron: “Ni Confab ni ningún funcionario de la Sociedad están imputados en Brasil ni en otro país. En paralelo. Tenaris ha iniciado una investigación interna sobre los hechos que se hicieron públicos en mayo de 2016 en Brasil. Tenaris colabora y colaborará con las autoridades competentes en todo momento. A requerimiento de las autoridades brasileñas, Nicolau Bernardo y Benjamín Sodré Netto prestaron declaración  y no fueron imputados”.

Las pruebas en Italia. En ese país, los fiscales de Milán investigan a la empresa; a su dueño, Paolo Rocca; y sus principales ejecutivos. Los italianos hallaron un vínculo directo entre Techint y sociedades offshore, entre ellas, la firma Isla Mayor, con sede en Uruguay, según pudo reconstruir PERFIL de fuentes judiciales. El beneficiario final de Isla Mayor es un ciudadano argentino: Lorenzo Fenocchietto. Lo citaron como testigo y admitió haber manejado fondos de Techint a través de su firma offshore. 

Fenocchietto dijo que el banco suizo BSI lo contactó para que supuestamente prestara su sociedad Isla Mayor para canalizar fondos de Techint por presunta “falta de liquidez”. Luego, fue contactado por Héctor Zabaleta, director de Administración de Techint en Argentina, y comenzó a operar para ellos. Ante la consulta de PERFIL, la empresa no hizo comentarios sobre su relación con el testigo Fenocchietto.


Otro caso contra la empresa

Techint ya había sido denunciada por supuesto pago de sobornos en junio, como reveló este diario. Este segundo caso se presentó el viernes. Se originó por una presentación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según pudo confirmar PERFIL.

La OCDE tiene un Grupo de Trabajo sobre Sobornos (GTS) que monitorea la información que circula en los medios del mundo sobre casos de coimas transnacionales y envía a los países involucrados informes aconsejando su investigación judicial. Así se iniciaron ambas denuncias: la de junio y la de este viernes.

Primero, el organismo internacional alertó sobre el caso de presuntas coimas en la construcción de Angra3, una central nuclear en Brasil, en la que participó Techint, entre otras constructoras, como Andrade Gutiettez y Odebrecht. Procelac recibió la notificación, realizó una investigación preliminar y una denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal de Ramos y la fiscalía de Paloma Ochoa.

En Brasil, Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo con un documento del Ministerio Público Federal de ese país, los sobornos por la usina nuclear alcanzaron los 30 millones de reales, unos US$ 10 millones. Equivalen al 1% de los contratos de dos licitaciones, que alcanzaron los US$ 1.000 millones.