POLITICA PANAMA PAPERS


La ruta del dinero de los Macri deja al Presidente más comprometido

El fiscal Federico Delgado recibió información sobre la offshore Fleg Trading, que la muestra activa hasta 2007.

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Foto:Cedoc

La empresa offshore que compromete en la Justicia al presidente Mauricio Macri tuvo movimientos de acciones y capital hasta 2007 y formó parte activa de un entramado de sociedades del Grupo Macri durante casi una década. Fue utilizada para el movimiento de dinero y acciones en el exterior que pasaban de compañía en compañía dentro del mismo grupo empresario. Lejos del pasado, en 2015, el mandatario seguía teniendo acciones de dos de las compañías relacionadas directamente con Fleg Trading. Estas son las últimas conclusiones de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Federico Delgado y su equipo por la presunta “omisión maliciosa” del Presidente de dos empresas offshore de las islas Bahamas y Panamá en su declaración jurada.

Macri sostiene que no tuvo participación en las operaciones de Fleg Trading y que no cobró dinero por las actividades de esta firma. Incluso inició una disputa legal con su padre, a quien responsabiliza por los manejos financieros en paraísos fiscales. Pero en 2015, Macri declaró tener acciones de Macri Investment Group y de Socma Americana. Según la ruta que analiza ahora el fiscal, la primera operó con Fleg Trading. La segunda fue su socia en Brasil. La fiscalía investiga para qué se utilizó realmente Fleg Trading.

La ruta del dinero de Fleg Trading comienza en 1998 y termina en 2007, cuando Macri estaba de campaña para ser jefe de Gobierno porteño y su padre comenzaba a poner sus empresas en manos allegadas: su sobrino y asociadas.

En marzo de 1998, representantes del Grupo Macri acuden al estudio de Panamá Mossack Fonseca, dedicado a crear firmas offshore en paraísos fiscales para mover dinero negro, operar sin dejar rastros o evadir impuestos. Los panameños les crearon la firma offshore Fleg Trading Ltd. en Bahamas. Según reveló la investigación Panamá Papers, el directorio de esa sociedad estaba integrado por Franco Macri y sus hijos Mauricio y Mariano. El Presidente figuró como director y vicepresidente. El apoderado era Armando Raffo.

Fleg Trading operó al menos hasta febrero de 2007, cuando se registró el último balance comercial de su principal activo: la sociedad Owners do Brasil Participaçoes Ltda. Esa firma había sido adquirida en 1995 por Socma (Sociedad Macri) y Socma Americana (también del Grupo Macri). Pero en septiembre de 1998, Fleg Trading hace su primera aparición en el Grupo Macri. Se convirtió en la dueña del 99% de las acciones de Owners do Brasil. Había sido creada apenas seis meses antes.

La operación para la que se usó a Fleg Trading se podría resumir así: una firma offshore de los Macri le compró a las empresas de los Macri una empresa de los Macri. La operación movió US$ 9 millones. Socma se quedó con el 1% de Owners do Brasil y así pasó a ser socia de Fleg Trading. Compartían la empresa brasilera. ¿De dónde sacó Fleg Trading US$ 9 millones? La compraventa fue el 21 de septiembre de 1998 pero nueve días después, los socios le devolvieron US$ 8,5 millones a Socma Americana SA, cuyo vicepresidente era entonces Mauricio Macri.

Para entonces, Macri presidía Boca Juniors –asumió en diciembre de 1995– y según el Presidente estaba alejado del holding familiar. Sin embargo, seguía teniendo acciones de algunas de sus empresas. A pesar de su actividad en Boca, en 1998, Mauricio seguía integrando el directorio de Socma y en octubre de ese año aprobó el nombramiento de Armando Raffo como apoderado de Socma. Era el mismo Raffo apoderado de Fleg Trading.
Macri aseguró que Fleg Trading se creó para invertir en el negocio de Pago Fácil en Brasil, que comenzó en 2001, cuando dos de las empresas del holding Socma Americana (Global y Macri Investment Group) fundan Global Brasil para desarrollar el servicio en ese país. Macri dijo que fue una prueba piloto y que no funcionó. Pero Fleg Trading no se creó para ese negocio. Como indica la investigación de la fiscalía de Delgado, esta offshore nació y movió millones de dólares tres años antes de que existiera el proyecto de Pago Fácil en Brasil. Además, la participación de Fleg Trading en ese negocio fue ínfima. Sólo llegó a tener el 1% de la empresa que se iba a hacer cargo del negocio. ¿Cómo? En medio de la operación para instalar el proyecto, Macri Investment Group le vendió el 1% de Global a Owners do Brasil (es decir a Fleg Trading). Le pagó 1 real.  

¿Toda esta ingeniería financiera fue para una operación de 1 real? El fiscal Delgado cree que no. Por eso pidió esta semana al juez federal Sebastián Casanello que libre exhortos a Brasil para complementar la documentación con la que cuenta hasta ahora, aportada por la investigación de Panamá Papers y por un informe del denunciante Darío Martínez, diputado por el Frente para la Victoria, que aportó documentos públicos.

Presión de los hombres de Franco

Mauricio versus Franco, capítulo 2. La causa civil que inició el Presidente para que su padre aclare su situación en Fleg Trading sumó dos novedades. La primera: la presión que comenzaron a ejercer directivos de Socma, el holding de Franco Macri, para que el expediente que tramite en la Justicia civil y comercial no avance. El temor de los ejecutivos: que sus nombres aparezcan como forma de exculpar al Presidente en el manejo de la sociedad offshore. Por estos días hubo pedidos extraoficiales para dilatar la cuestión de parte de empresarios ligados a Franco. También esto explica el tiempo que se tomó el patriarca para emitir un comunicado haciéndose cargo de la firma de Bahamas. La relación entre padre e hijo volvió a resentirse. “Nosotros pedimos aclarar la relación entre Franco, Fleg Trading y Mauricio, lo que pase con otros directivos de Socma es tema de ellos”, confió a PERFIL uno de los encargados de tramitar el expediente. La segunda: en junio llegarán los papeles originales de la offshore. En el macrismo apuntan que Mauricio firmó su desvinculación en octubre de 1998, tres meses después de que se conformó y a partir de allí los directivos de Socma ocuparon su lugar.



Emilia Delfino