Noticias sobre Offshore

12-11-2017 | 11:59

THE PARADISE PAPERS

Trouble in paradise: Argentine links in the Paradise Papers

A huge leak of 13.4 million confidential documents have once again shone a light on the murky, complex world of tax havens and the offshore financial system. In the files are iconic brands, politicians, power brokers and the rich and famous – including two ministers from Mauricio Macri’s government,

11-11-2017 | 11:14

ECONOMIC QUESTIONS

Remembrance and problems in paradise

The officials under scrutiny will have played some role in an offshore fund suspected of tax evasion and/or money-laundering and in all cases will have parted company with the fund upon taking office in order to head off any conflict of interests, but the matter is not so clearcut.

10-11-2017 | 23:53

Paradise Papers

Tres empresarios están en Paradise Papers

Mindlin, Galperin y Elsztain son ejemplos del rol de los paraísos fiscales en los negocios de los argentinos más poderosos. Compra de activos, inversiones personales y fideicomisos offshore.

07-11-2017 | 13:35

Investigación del ICIJ

Alan Faena, otro argentino en Paradise Papers

Así consta en la documentación obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y a la que accedió Perfil.

06-11-2017 | 11:35

Paradise Papers

Diez claves para entender el universo oculto que revela Paradise Papers

Punto por punto, la explicación para comprender mejor la historia que destapa los entramados millonarios entre los gobiernos de Trump y Putin, las inversiones de la reina Isabel II, y unos 120 líderes del mundo, multinacionales, artistas y magnates.

30-09-2017 | 21:49

Revelación

Denuncian que Moreno Ocampo tuvo al menos una empresa 'offshore'

Según publica el diario El Mundo de España, durante su trabajo como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional recibió 50.000 euros en su cuenta del banco holandés Abn Amro y ese dinero llegó desde una cuenta en Suiza cuyo emisor inicial es una empresa registrada en Panamá.

23-12-2016 | 12:48

Corrupción

Odebrecht: un "departamento de coimas" gestionaba sobornos

El nombre formal del área encargada de los pagos indebidos era División de Operaciones Estructuradas.Utilizaban firmas offshore e intermediarios para canalizar los fondos hacia funcionarios argentinos.

01-12-2016 | 16:35

panamá papers

Piden pruebas contra los Macri a la Justicia alemana

Casanello solicitó documentos a una fiscalía de Hamburgo, que descubrió una firma offshore vinculada a los hermanos del Presidente y sospechada de lavado. Quiere viajar a entrevistarse con los investigadores.