La Justicia lleva adelante este martes alrededor de 35 allanamientos, entre los cuales se encuentra la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que preside Claudio "Chiqui" Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y en varios clubes del fútbol argentino.
Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo, son algunos de los clubes incluidos en el listado de allanamientos realizados por las autoridades.
"Estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA. Información contable, impositiva, de contratos, sponsors, préstamos, entre las instituciones y esta institución financiera que nosotros estamos investigando", detallaron en off fuentes judiciales a PERFIL.
El procedimiento fue ordenado por el por el juez Luis Armella en el marco de la causa por lavado de dinero por la financiera Sur Finanzas. La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
La Policía Federal es la fuerza encargada de realizar los allanamientos de los cuales ya se retiraron documentación y diferentes equipos electrónicos.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que "en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas".
Sobre dicha situación, se explicó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".
Excursionistas tras el allanamiento: "El único vínculo ha sido un acuerdo de sponsoreo"
Tras ser allanado en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, el club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, emitió un comunicado en el que se desligó de la empresa Sur Finanzas, la cual está siendo investigada en el marco de un presunto caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a la AFA.
"En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas. En este sentido, el Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", indicaron desde la institución deportiva.
El club aclaró que el acuerdo se realizó "en los términos habituales en los que la institución celebra los convenios comerciales" y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".
"Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación", agregaron desde la institución deportiva.
Sobre la investigación, la Comisión Deportiva del club concluyó: "Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normas vigentes".
AY
