miércoles 24 de abril de 2024

Tema:
Lavado Activos

JUSTICIA FEDERAL

Sospechan una conexión entre Máscolo y la empresa de la familia de su expareja

14-04-2024 00:56 Perfil Redacción Córdoba

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Córdoba: la UIF informó millonarios desembolsos de la Provincia a Federico Máscolo

08-04-2024 17:51 Andy Ferreyra

Operativos en el country Valle Escondido y Villa Allende: secuestraron dos BMW, otros autos de lujo y miles de dólares

04-04-2024 09:27 José Pérez

Operativo policial

Una Ferrari, un Porschey un Jaguar, descubren una flota de lujo de un detenido

03-04-2024 16:57

Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF

25-03-2024 18:27

Juan Pablo Quinteros: “El presidente Milei exacerba la violencia urbana con su discurso"

14-03-2024 12:34 Andy Ferreyra

Colegio Público de la Abogacía

Gil Lavedra apuntó al Gobierno por una medida que obligaría a los abogados a reportar operaciones sospechosas de lavado

20-02-2024 01:13

CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA MIRA

Detenido Federico Máscolo, la Justicia investiga qué contratos tuvo con las gestiones Mestre y Schiaretti

24-12-2023 00:57 María Ester Romero

Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias

01-12-2023 16:33

MOVIÓ $ 2.200 MILLONES

Confirman el núcleo de la asociación ilícita en la causa más grande de facturas truchas

03-09-2023 00:49 María Ester Romero

Paraje San Carlos

Mendoza: detienen a un empresario que viajaba con más de $82 millones en bolsas de arpillera

24-05-2023 09:49

Diputados trabaja en el proyecto de modificación de la ley sobre lavado de activos

18-04-2023 10:48

Ante la Justicia federal

Denunciaron a Vidal por enriquecimiento ilícito por la compra de su departamento en Recoleta

14-10-2022 08:20 Rocío Da Costa

Escuela de Yoga Buenos Aires

¿Cómo se defiende a una secta?

26-08-2022 11:38

Fue sobreseído

Arrestado por llevar $450 mil en los bolsillos: "Estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares"

19-07-2022 13:00

Mayra Mendoza habló de las acusaciones en su contra por un supuesto desvío de $ 535 millones

30-05-2022 12:10