El secretario general del Sindicato de Portuarios seguirá detenido en el marco de la investigación por presunta extorsión y lavado de
miércoles 7 agosto, 2019
El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) está acusado de extorsión y lavado de dinero entre otras...
jueves 1 agosto, 2019
Entre 2005 y 2015, con lujo de detalles, el chofer anotó todos los movimientos que hacían los bolsos con dinero entre el ministerio de...
jueves 1 agosto, 2019
El primero en acogerse a ella fue el ex chofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron inicio al caso, seguido por el ex CEO de Isolux...
jueves 1 agosto, 2019
Por Cecilia Devanna
Se trata de Ademar Alberto Gutiérrez Chiapas, a quien además le habrían detectado propiedades en el norte de Buenos Aires, Marcos Paz y
jueves 4 julio, 2019
La expresidenta sería "continuadora de los vínculos y negocios" de Néstor Kirchner, según la nueva denuncia que será presentada...
lunes 24 junio, 2019
La exdiputada Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez presentarán esta semana una nueva denuncia contra la expresidenta por...
domingo 23 junio, 2019
Carlos Beraldi adelantó que pedirán la nulidad de la elevación a juicio que hizo...
miércoles 19 junio, 2019
El empresario desmintió la existencia de un audio en donde le reconocería a su abogada que era testaferro del expresidente Néstor Kirchner. Mirá el
miércoles 29 mayo, 2019
La hija de Lázaro también pidió declarar en el juicio en su contra. Tendrá que responder por qué guardaba precintos que habrían...
jueves 9 mayo, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
Desolación y abandono. Esos son dos de la sensaciones que imperan en el predio cuyo esplendor parecía no tener fin en épocas de...
miércoles 24 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
El hijo de Lázaro Báez declaró en el juicio por lavado de dinero por primera vez y apuntó contra su padre. La relación con los...
miércoles 24 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
Roberto Erusalimsky había sido sobreseído en 2017, pero el juez Casanello lo volvió a procesar. Lo embargó por 780.500.000 de
viernes 5 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
Evadir impuestos, ocultar el patrimonio, lavar dinero de origen ilícito son algunos de los fines que posibilita el sistema de los...
jueves 4 abril, 2019
Por Emilia Delfino
Lo dispuso el juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro tras ser arrestado en el marco de los casos vinculados al Lava...
lunes 25 marzo, 2019
Michel Temer se sumó a una lista de 155 condenados, entre ellos Lula da Silva. Las sentencias totalizan 2.242 y se recuperaron 3.400...
viernes 22 marzo, 2019
El procurador general deberá esperar al máximo tribunal, que podría decomisar hasta una docena de vehículos adquiridos en 2011 por el exsecretario de Néstor
viernes 15 febrero, 2019
Luego de escaparse de dos prisiones mexicanas, el ex líder del cartel de Sinaloa sería enviado a una cárcel donde los reclusos están...
miércoles 13 febrero, 2019
La nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del...
miércoles 13 febrero, 2019
Por Stephanie Bodoni
El excontador de la familia Kirchner firmó un acuerdo de imputado colaborador con el fiscal Stornelli. Teme que lo agredan en el penal...
martes 12 febrero, 2019
La líder de la Coalición Cívica-ARI estudia canalizar un pedido para que la modelo sea citada a declarar en una causa de lavado y administración
domingo 20 enero, 2019
© Perfil.com 2006-2018 - Todos los derechos reservados
Registro de Propiedad Intelectual: Nro. 5346433 | Edición Nº 4787
Domicilio: California 2715, C1289ABI, CABA, Argentina | Tel: (5411) 7091-4921 | (5411) 7091-4922 | Editor responsable: Ursula Ures | E-mail: perfilcom@perfil.com | Propietario: Diario Perfil S.A.
