El Gobierno postula al abogado Carlos Cruz para asumir las riendas de la Unidad de Información Financiera, querellante en varias causas contra exfuncionarios K.
El juez Sebastián Casanello también dictó la prisión preventiva y un embargo de 9 millones de pesos contra el testaferro K. Otros procesados en la causa son Pérez Gadín y Leonardo Fariña.
Es considerado el mayor proveedor de droga de la provincia. En 2017 habría pagado 500 mil dólares por la vivienda del ex NBA Carlos Delfino, procesado por lavado de activos.
La decisión fue tomada por el TOF3, que lleva adelante el juicio por la supuesta evasión de impuestos por 8 mil millones de pesos. Por qué seguirán en prisión.
Está acusado de recibir más de 20 millones de dólares en coimas para direccionar licitaciones. Su esposa, Eliane Karp, tiene una orden de arresto por lavado de activos.
Por primera vez, un narco arrepentido contó cómo José Byron Piedrahita Ceballos, un importante miembro del cartel de Calí, inyectó dinero ilícito en Argentina, con ayuda de Chicho Serna y la viuda de Pablo Escobar.
El juicio es por el caso de Oil Combustibles empresa con la que acumularon, evadiendo impuestos unos 8 mil millones de pesos que actualizados alcanza a los 17 mil.
El empresario desmintió la existencia de un audio en donde le reconocería a su abogada que era testaferro del expresidente Néstor Kirchner. Mirá el video.
Isidro Bounine sigue procesado, pero fue revocada su prisión preventiva. Por su parte, la viuda de Daniel Muñoz no logró modificar su situación judicial.
Las revelaciones hoy forman parte de la megacausa de corrupción conocida como "cuadernos de las coimas". La muerte del secretario y el arrepentimiento de su
Anthony Robert D'Aniello habría participado en la creación de la red de sociedades que le permitió al exsecretario de Néstor Kirchner fugar unos US$ 70 millones del país.
El expresidente de Brasil obtuvo un permiso de salida de la prisión de Curitiba donde cumple una pena de más de 12 años, para darle el último adiós a su familiar. Mirá las fotos.
El hijo del empresario permanece detenido en el penal de Ezeiza desde el 7 de febrero en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
El procurador general deberá esperar al máximo tribunal, que podría decomisar hasta una docena de vehículos adquiridos en 2011 por el exsecretario de Néstor Kirchner.
También denegó la del contador Daniel Pérez Gadín. Luego de las escuchas carcelarias difundidas por Carrió alegaban que "habían sido espiados sin autorización
