El hijo del empresario permanece detenido en el penal de Ezeiza desde el 7 de febrero en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
Ayer 10:32 AM
El procurador general deberá esperar al máximo tribunal, que podría decomisar hasta una docena de vehículos adquiridos en 2011 por el exsecretario de Néstor Kirchner.
viernes 15 febrero, 2019
También denegó la del contador Daniel Pérez Gadín. Luego de las escuchas carcelarias difundidas por Carrió alegaban que "habían sido espiados sin autorización judicial".
viernes 15 febrero, 2019
Luego de escaparse de dos prisiones mexicanas, el ex líder del cartel de Sinaloa sería enviado a una cárcel donde los reclusos están privados de todo contacto con el exterior.
miércoles 13 febrero, 2019
La nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o
miércoles 13 febrero, 2019
Por Stephanie Bodoni
Joaquín Guzmán fue declarado culpable por los diez delitos de los que se lo acusaba. Narcotráfico, lavado de dinero y posesión de...
martes 12 febrero, 2019
El Tribuna Oral Federal Nº3 de Capital Federal juzgará a Cristóbal López y Ricardo Echegaray, por haber evadido impuestos con...
jueves 7 febrero, 2019
El Tribunal Oral Federal 4 lo intimó al hijo del detenido empresario Lázaro Báez a presentarse en el juicio oral y...
miércoles 6 febrero, 2019
Pertenecían a una sociedad de bolsa y a un banco suizo. Ya habían sido embargados por Sebastián Casanello con anterioridad.
martes 5 febrero, 2019
Por Cecilia Devanna
La líder de la Coalición Cívica-ARI estudia canalizar un pedido para que la modelo sea citada a declarar en una causa de lavado y administración fraudulenta.
domingo 20 enero, 2019
La legisladora de Cambiemos procesada por lavado de activos aguardará un nuevo fallo de la Justicia tras el pedido de la Cámara Federal de Casación Penal.
jueves 27 diciembre, 2018
La Cancillería argentina quiere recuperar los bienes que la familia sindical adquirió ilícitamente y que el líder del SOEME siga en prisión efectiva.
viernes 21 diciembre, 2018
La falta de concenso en la junta directiva de "Nissan Motor" deja al fabricante de automóviles sin un representante un mes después del arresto del titán de la industria automotriz. Tensiones con su socio Renault
lunes 17 diciembre, 2018
Por Ichiro Suzuki y Lisa Du
Imputado colaborador en la "Ruta del dinero K", comenzó a declarar hoy en el juicio oral y público por el caso que involucra al...
miércoles 12 diciembre, 2018
Por Cecilia Devanna
La justicia Federal mandó a Gendarmería a arrestar a Oscar Alberto Nievas, el jefe comunal de Castelli, investigado por lavado de...
sábado 24 noviembre, 2018
A horas de que Nissan vote sobre el despido de Carlos Ghosn, los miembros de la junta directiva están divididos y afirman que no...
jueves 22 noviembre, 2018
Por Ma Jie, Kae Inoue y Takako Taniguchi
El financista aseguró que es inocente de todo lo que se le acusa, y que no conoce al empresario ni a funcionarios públicos.
miércoles 21 noviembre, 2018
En su fallo, el juez Casanello enumeró las razones por las que no puede avanzar contra la expresidenta. Sin embargo, también ordenó una batería de diez medidas para continuar investigándola.
viernes 9 noviembre, 2018
Por Cecilia Devanna
Para el juez Sebastián Casanello no existen pruebas para procesarla, pero tampoco para sobreseerla.
viernes 9 noviembre, 2018
Una mujer fue aprehendida en México, mientras que su esposo fue arrestado por autoridades migratorias cuando quería ingresar a Estados Unidos.
viernes 9 noviembre, 2018
La exmandataria había solicitado recusar a los magistrados Martín Irurzun y Mariano Llorens por haberla citado a declarar en la causa "La
viernes 2 noviembre, 2018
Por Cecilia Devanna
Lo decidió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que cuestionó que el magistrado otorgara eximición de prisión a...
miércoles 31 octubre, 2018
Por Cecilia Devanna
En 2013 el periodista Jorge Lanata mostró imágenes de la destrucción de la caja de seguridad donde el empresario habría guardado...
martes 30 octubre, 2018
Acuerdos de cooperación internacional, más de 500 allanamientos y cientos de embargos, claves de la investigación que llevó a Báez...
martes 30 octubre, 2018
Por Cecilia Devanna
El Departamento de Justicia decidió no procesar a tres exejecutivos estadounidenses de una entidad bancaria holandesa que reconocieron haber escondido pruebas sobre el flujo de dinero de carteles de la droga mexicanos.
martes 30 octubre, 2018
Por Tom Schoenberg y Jesse Hamilton
Al empresario se lo acusa además de "lavado de dinero y contrabando" a raíz de las importaciones "truchas" que se simulaban para conseguir dólares.
miércoles 24 octubre, 2018
Se trata de María Elizabeth Ortíz Municoy y Sergio Esteban Todisco, ambos investigados como supuestos partícipes en maniobras de lavado de dinero.
domingo 21 octubre, 2018
Lo dispuso el juez federal Sergio Torres, que busca constatar el precio real de la obra hecha en 2011, con un valor declarado de más de cuatro millones de pesos.
domingo 21 octubre, 2018
La detención de la diputada de Cambiemos tras el pedido de prisión preventiva de la jueza estaría cada vez más cerca. El oficialismo votaría a favor de su
martes 16 octubre, 2018
La investigación había sido archivada por la jueza María Servini de Cubría. Es por un departamento en el que vivieron Leonardo...
miércoles 3 octubre, 2018
Lo decidió el juez Julián Ercolini en la causa en la que se investiga el supuesto el pago de coimas por parte de los empresarios...
miércoles 3 octubre, 2018
Por Cecilia Devanna
La justicia española avala la extradición de Claudia Díaz Guillén, cercana colaboradora del fallecido presidente. Mientras ella...
martes 25 septiembre, 2018
El Ministerio de Seguridad contrató a Florencia Arietto, quien mantiene un enfrentamiento con el líder sindical y recientemente señaló que debe estar preso.
viernes 21 septiembre, 2018
El Tribunal Oral Federal fijó para el 30 de octubre el comienzo del juicio.
lunes 10 septiembre, 2018
El fiscal federal pidió al juez Sebastián Casanello que se declare incompetente en la causa por lavado de dinero.
sábado 8 septiembre, 2018
Por Emilia Delfino
La Cámara Federal porteña tomó la decisión para que el magistrado apunte a la expresidenta.
viernes 31 agosto, 2018
Se trata de Claudio Belizan, quien trabajó para el exdueño de Tiempo Argentino y aportó nuevas pruebas en el marco de una causa por lavado de
miércoles 29 agosto, 2018
Por Cecilia Devanna
Los temas principales de la edición N°...
sábado 18 agosto, 2018
Lorenzo Heffner, funcionario de villa Río Bermejito , es investigado por lavado de dinero junto al exsecretario de Gobierno José...
jueves 16 agosto, 2018
Fue el turno del exmiembro de la Auditoría General, Javier Fernández, y del exchofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, entre otros....
martes 7 agosto, 2018
Por Cecilia Devanna
Argentina aprobó un acuerdo para recibir pruebas del pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas. Apuntan a las principales constructoras.
sábado 4 agosto, 2018
Por Emilia Delfino
Por su parte, el Gobierno revisará las contrataciones de los Proyectos Público-Privados (PPP) lanzados por el presidente Mauricio Macri para saber si existen irregularidades.
viernes 3 agosto, 2018
En las filmaciones, el exchofer de Roberto Baratta, menciona los recorridos del dinero producto de la corrupción.
jueves 2 agosto, 2018
Los fiscales Pollicita y Mahiques presentarán el dictamen acusatorio en los próximos días. Incluyen en la trama a Cristóbal López y Lázaro Báez.
domingo 29 julio, 2018
Por Emilia Delfino
El fiscal Stornelli orientó la investigación al tesorero y los responsables financieros de la campaña. Son más de 400 las personas que figurarían como donantes, sin
martes 3 julio, 2018
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