Tema:
Lavado de Dinero

presos, liberados o con domiciliaria

Causas K: quedan pocos detenidos, en un escenario cada vez más complejo

28-02-2021 03:25

Llegó a haber más de 70 dirigentes con preventiva. La mayoría fueron liberados o lograron el beneficio de seguir en otros lugares. A futuro impactan cambios en el Código Procesal.

por Cecilia Devanna

Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

26-02-2021 08:38

La periodista se refirió a la condena de 5 años de prisión a su ex cuñado, Fabián Rossi, y destacó el papel de la justicia: "somos un país mejor".

Fariña, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

24-02-2021 23:56

El exfinancista dijo que siempre dijo "la verdad" y opinó que el "lawfare es una estrategia mediática de defensa". El TOF lo condenó a cinco años de prisión.

La ironía de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por el caso Báez: "¿Esto también es una payasada?"

24-02-2021 18:42

La presidenta del PRO celebró el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario vinculado al kirchnerismo, y le dejó una chicana al Presidente vía Twitter.

De Fariña a Jorge Chueco, los condenados en el caso Báez

24-02-2021 17:37

Son 27 los condenados en el caso de la Ruta del Dinero K, que incluyen a los hijos de Lázaro Báez, al arrepentido Fariña y al financista Federico Elaskar, entre otros nombres clave. También hubo absueltos.

La había pedido Casanello

Argentina retiró el pedido de extradición del presunto testaferro de Báez en Suiza

04-02-2021 15:52

Suiza anuncia que la Argentina declina querer extraditar a Néstor Marcelo Ramos, el financista vinculado a Lázaro Báez.

por Juan Gasparini

Bloomberg

Credit Suisse cortó trato con los ricos de Venezuela

06-01-2021 16:20

Por precaución, Credit Suisse dejará de hacer negocios y tener trato con algunas de las personas más ricas de Venezuela.

Patrick Winters y Marion Halftermeyer

Lavado de dinero

Revocan el beneficio de semilibertad concedido a uno de los jefes del Clan Ale

16-12-2020 19:05

Angel "El Mono" Ale, uno de los líderes de una organización criminal tucumana que lavó millones de pesos, perdió el beneficio de las salidas laborales.

Allanamientos

Gendarmería en la City: el Gobierno dijo que cayó la "banda narcocriminal más grande"

22-10-2020 21:01

En medio de la tensión por el dólar blue, Frederic dijo que detuvieron al líder de la organización que habría lavado 35 millones de dólares vinculados al narcotráfico en más de una década.

FinCEN Files

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

20-09-2020 16:41

Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.

Por Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor

Tras los incidentes en Pilar

Lázaro Báez ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria: el lugar se mantiene en reserva

09-09-2020 23:22

Mientras las miradas estaban en Olivos, la Justicia se movió en silencio y habría llevado a Báez al arresto domiciliario. Hubo un cacerolazo en un barrio porteño por su posible llegada.

Prisión domiciliara

Leandro Báez: "Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo"

09-09-2020 03:00

El hijo menor de Lázaro Báez apuntó contra el "amiguismo" y los abogados porque "lo alejan de la familia" y "no quieren que venga al sur".

Prisión domiciliara

Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre Lázaro: "Espero que vea la realidad"

07-09-2020 20:11

El hijo menor del empresario se mostró "contento" por la prisión domiciliaria y advirtió que las protestas en Pilar "es por la condena social que tenemos".

Salió de la cárcel

Los vecinos resistieron la entrada de Lázaro Báez al country y volvió a Ezeiza

07-09-2020 19:24

El camión del Servicio Penitenciario entró en medio de una marea de vecinos que resistieron la presencia del empresario. Golpes al móvil. Le tiraron piedras y huevos.

Arresto domiciliario

Lázaro Báez se va a su casa sin pagar fianza

07-09-2020 15:32

Cumplirá prisión en su casa. Fijó domicilio en Pilar. Estuvo detenido 4 años en la cárcel de Ezeiza.

Río Gallegos

Balearon la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez

05-09-2020 16:45

Este sábado 5 por la madrugada una moto frenó y efectuaron dos disparos contra una ventana. No había nadie dentro de la vivienda de Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro.

Le dieron domiciliaria

Reducen la fianza para excarcelar a Lázaro Báez

18-08-2020 13:38

Así lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal, para hacer efectiva la excarcelación en el marco de una de las causas por lavado

Por lavado de dinero

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristobal López y Fabián De Sousa

07-08-2020 17:05

Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios. También acusan a un exsocio de Máximo Kirchner.

Lavado de dinero

Ruta del dinero K: se reanuda el juicio por lavado contra Lázaro Báez

21-07-2020 08:51

Será por vía remota y el empresario lo seguirá desde el penal de Ezeiza, tras no haber concretado su salida de prisión.

Poder Judicial

El fallo que lo dejó al borde de la excarcelación

08-07-2020 10:47

Lo dispuso la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que ordenó revisar el fallo que rechazaba su liberación o la posibilidad de prisión domiciliaria.

Corrupción K

Se postergó el juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos

22-06-2020 16:48

Sería el 1 de julio, a raíz de los distintos problemas técnicos que se suscitaron en la videoconferencia durante la audiencia de prueba.

Brasil

Más problemas para Bolsonaro: detienen a un ex asesor de su hijo

18-06-2020 12:28

Fabrício Queiroz fue arrestado en una propiedad del abogado del presidente. Es acusado de lavado de dinero en una causa que involucra al senador Flávio Bolsonaro.

por Leandro Dario

Ex titular del SOMU

Revocaron el procesamiento de Omar "Caballo" Suárez por lavado

16-06-2020 14:46

La Sala 1 de la Cámara Federal dio marcha atrás con los procesamientos que en primera instancia había impuesto el juez Rodolfo Canicoba Corral al ex dirigente gremial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

Hay nueve detenidos

Cayó la banda de Baby: dólares, autos de alta gama y una vida de lujos

11-06-2020 18:00

Hacían entraderas y contaban con un circuito legal para lavar el dinero que robaban. Utilizaban como pantallas boliches, agencia de viajes y la venta de autos.

por Nadia Galán

Justicia

Archivaron causa por lavado de dinero contra empresarios y funcionarios kirchneristas

10-06-2020 04:00

Era una denuncia de la UIF que se había desprendido de la causa Cuadernos de las Coimas. Apuntaban a una supuesta fuga de capitales ilícitos al extranjero.

Asociación Ilícita

Se reanuda el caso D'Alessio: cuáles son los nuevos rastros que sigue Ramos Padilla

20-05-2020 19:40

El juez tiene bien detalladas operaciones de lavado por más de 500 millones de euros. La convivencia con el crimen organizado, el espionaje a dirigentes de la AFA y la agenda del falso abogado.

por Julian D'Imperio

Pandemia

Un tribunal liberó la plata de los bolsos de José López para el Garrahan

01-04-2020 16:30

Los 9 millones de dólares incautados al ex secretario de Obras Públicas habían sido reservados para los Hospitales Fernández y Garrahan, pero la sentencia no estaba firme.

Juicio sin fecha

Cómo sigue la situación judicial de Flor Kirchner tras su vuelta a la Argentina

20-03-2020 10:20

La hija de la vicepresidenta regresa a Argentina después de un año en Cuba. El Tribunal mantuvo la postura de que su ausencia no complicaba el trámite del expediente.

por Cecilia Devanna

politica

Allanaron al intendente de San Nicolás en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

28-02-2020 07:36

Investigan si junto a sus sus familiares, Manuel Passaglia adquirió con dinero del Estado departamentos en la ciudad de Buenos Aires y Uruguay, así como estancias en San Pedro y Ramallo.

Ruta del dinero K

La AFIP albertista pidió ocho años de cárcel para Lázaro Báez

19-02-2020 15:53

El organismo es querellante en la causa por lavado de dinero y también pidió una condena para Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los cuatro hijos de Báez.

internacional

Mano dura global a firma financiera que ayuda a evadir impuestos y lavar dinero

23-01-2020 10:37

Investigadores fiscales de Estados Unidos, Países Bajos y otros tres países coordinan una ofensiva.

Laura Davison y David Voreacos

Designación

Comienza una audiencia clave para definir el futuro de la UIF

22-01-2020 08:19

El Gobierno postula al abogado Carlos Cruz para asumir las riendas de la Unidad de Información Financiera, querellante en varias causas contra exfuncionarios K.

Poder Judicial

Báez volvió a pedir su excarcelación, esta vez ante el juez Sebastián Casanello

13-12-2019 12:32

El empresario lleva 3 años y ocho meses en prisión preventiva, aunque ya fue excarcelado en la causa "ruta del dinero k".

RUTA DEL DINERO K

Lázaro Báez fue procesado por la compra de campos en Uruguay

27-11-2019 00:10

El juez Sebastián Casanello también dictó la prisión preventiva y un embargo de 9 millones de pesos contra el testaferro K. Otros procesados en la causa son Pérez Gadín y Leonardo Fariña.

Ruta del dinero K

Marijuan contra Báez: "En vez de dar explicaciones, atacan a quienes trabajamos durante este proceso"

21-11-2019 11:08

El fiscal salió al cruce del empresario que en su declaración denunció fue presionado para involucrar a Cristina en la causa.

Ruta del dinero K

La respuesta de Majdalani: "Esa historia existe solo en su imaginación"

20-11-2019 18:40

El empresario había acusado a la segunda de la AFI de estar detrás de una supuesta maniobra de presión para que declare como arrepentido e involucre a los Kirchner.

Sin cambios

Los Sauces: ratifican al tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y a sus hijos

07-11-2019 18:22

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de recusación que realizó la defensa de Florencia Kirchner tras la filtración a la prensa de su estado de salud.

por lavado de dinero agravado

Causa cuadernos: el exsecretario de los Kirchner suma un nuevo procesamiento

04-11-2019 17:44

El juez Claudio Bonadio procesó a Fabián Gutiérrez por "operaciones sospechosas vinculadas a la recaudación ilegal" en la causa del chofer Oscar Centeno.

Comodoro Py

Ruta del dinero K: tras la postergación de Báez, Fariña responde preguntas

16-10-2019 11:28

El empresario santacruceño se negó a prestar declaración y el único arrepentido en el expediente ratificó los vínculos que los unieron.

por Cecilia Devanna

El caso del técnico informático vinculado a una estrella de básquet

Autos, propiedades y negocios de Pignata, el narco prófugo más buscado de Santa Fe

12-10-2019 01:30

Es considerado el mayor proveedor de droga de la provincia. En 2017 habría pagado 500 mil dólares por la vivienda del ex NBA Carlos Delfino, procesado por lavado de activos.

por Leonardo Nieva

Comodoro Py

Claudio Bonadio ordenó liberar a Cristóbal López y Fabián De Sousa

08-10-2019 09:39

El magistrado aceptó la caución de los empresarios, que ascendía a 60 millones de pesos.

CAUSA OIL COMBUSTIBLES

Conceden la excarcelación a López y De Sousa pero no saldrán en libertad

19-09-2019 21:54

La decisión fue tomada por el TOF3, que lleva adelante el juicio por la supuesta evasión de impuestos por 8 mil millones de pesos. Por qué seguirán en prisión.

"vino caliente"

Procesaron con prisión preventiva y embargaron al sindicalista Herme Juárez

07-08-2019 13:11

El secretario general del Sindicato de Portuarios seguirá detenido en el marco de la investigación por presunta extorsión y lavado de dinero.

por cuarta vez

Cristina Kirchner pidió permiso para visitar a Florencia en Cuba tras las PASO

06-08-2019 10:49

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos solicitó salir del país para acompañar a su hija en su tratamiento médico entre el 22 y el 30 de agosto.

Tras allanamientos

Detuvieron al sindicalista Herme Juárez acusado de lavado de dinero y extorsión

01-08-2019 10:59

El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) está acusado de extorsión y lavado de dinero entre otras actividades ilícitas.

A UN AÑO DEL HALLAZGO

"Qué pobres estuvimos esta semana": lo que cuentan los cuadernos de Centeno

01-08-2019 04:20

Entre 2005 y 2015, con lujo de detalles, el chofer anotó todos los movimientos que hacían los bolsos con dinero entre el ministerio de De Vido y la casa del matrimonio Kirchner.

A UN AÑO DEL HALLAZGO

Cómo es la ley del arrepentido, herramienta clave de la causa de los Cuadernos

01-08-2019 03:10

El primero en acogerse a ella fue el ex chofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron inicio al caso, seguido por el ex CEO de Isolux Corsán. Todo eso a menos de 48 horas del estallido del caso.

por Cecilia Devanna

por Leonardo Nieva

Investigación

Caso Odebrecht: detenido en EEUU al expresidente de Perú Alejandro Toledo

16-07-2019 17:27

Está acusado de recibir más de 20 millones de dólares en coimas para direccionar licitaciones. Su esposa, Eliane Karp, tiene una orden de arresto por lavado de activos.