Cómo funcionó la estructura de blanqueo de capitales de un capo narco del Cartel de Cali en el país y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados, entre ellos el futbolista y la viuda de Pablo Escobar.
viernes 14 junio, 2019
Por primera vez, un narco arrepentido contó cómo José Byron Piedrahita Ceballos, un importante miembro del cartel de Calí, inyectó dinero ilícito en Argentina, con ayuda de Chicho Serna y la viuda de Pablo Escobar.
viernes 14 junio, 2019
El juicio es por el caso de Oil Combustibles empresa con la que acumularon, evadiendo impuestos unos 8 mil millones de pesos que actualizados alcanza a los 17 mil.
jueves 13 junio, 2019
Se trata de dos viviendas en el Hotal Plaza, frente al Central Park, que fueron vendidos por US$2,1 millones y US$15 millones.
lunes 10 junio, 2019
El empresario desmintió la existencia de un audio en donde le reconocería a su abogada que era testaferro del expresidente Néstor Kirchner. Mirá el
miércoles 29 mayo, 2019
La hija de Lázaro también pidió declarar en el juicio en su contra. Tendrá que responder por qué guardaba precintos que habrían...
jueves 9 mayo, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
Desolación y abandono. Esos son dos de la sensaciones que imperan en el predio cuyo esplendor parecía no tener fin en épocas de...
miércoles 24 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
El hijo de Lázaro Báez declaró en el juicio por lavado de dinero por primera vez y apuntó contra su padre. La relación con los...
miércoles 24 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
El “hijismo” sensiblero embellece cualquier maniobra. Eso pretende Cristina y sería bueno que los sentimientos piadosos no ocultaran que Florencia Kirchner fue una privilegiada y, ahora, una posible refugiada ante el avance de la Justicia
domingo 21 abril, 2019
Por Beatriz Sarlo
El dirigente se suicidó luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días.
miércoles 17 abril, 2019
Isidro Bounine sigue procesado, pero fue revocada su prisión preventiva. Por su parte, la viuda de Daniel Muñoz no logró modificar su situación judicial.
lunes 15 abril, 2019
Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los "sinceramientos" oficiales. La lista incluye casi 70 nombres.
jueves 11 abril, 2019
Roberto Erusalimsky había sido sobreseído en 2017, pero el juez Casanello lo volvió a procesar. Lo embargó por 780.500.000 de
viernes 5 abril, 2019
Por Cecilia Di Lodovico
Evadir impuestos, ocultar el patrimonio, lavar dinero de origen ilícito son algunos de los fines que posibilita el sistema de los...
jueves 4 abril, 2019
Por Emilia Delfino
Lo dispuso el juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro tras ser arrestado en el marco de los casos vinculados al Lava...
lunes 25 marzo, 2019
Michel Temer se sumó a una lista de 155 condenados, entre ellos Lula da Silva. Las sentencias totalizan 2.242 y se recuperaron 3.400...
viernes 22 marzo, 2019
El sindicalista y su esposa están acusado de los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
martes 19 marzo, 2019
Anthony Robert D'Aniello habría participado en la creación de la red de sociedades que le permitió al exsecretario de Néstor Kirchner fugar unos US$ 70 millones del país.
jueves 14 marzo, 2019
El expresidente de Brasil obtuvo un permiso de salida de la prisión de Curitiba donde cumple una pena de más de 12 años, para darle el último adiós a su familiar. Mirá las fotos.
sábado 2 marzo, 2019
El hijo del empresario permanece detenido en el penal de Ezeiza desde el 7 de febrero en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
martes 19 febrero, 2019
El procurador general deberá esperar al máximo tribunal, que podría decomisar hasta una docena de vehículos adquiridos en 2011 por el exsecretario de Néstor
viernes 15 febrero, 2019
Luego de escaparse de dos prisiones mexicanas, el ex líder del cartel de Sinaloa sería enviado a una cárcel donde los reclusos están...
miércoles 13 febrero, 2019
La nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del...
miércoles 13 febrero, 2019
Por Stephanie Bodoni
El excontador de la familia Kirchner firmó un acuerdo de imputado colaborador con el fiscal Stornelli. Teme que lo agredan en el penal...
martes 12 febrero, 2019
Joaquín Guzmán fue declarado culpable por los diez delitos de los que se lo acusaba. Narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, entre otros.
martes 12 febrero, 2019
El Tribuna Oral Federal Nº3 de Capital Federal juzgará a Cristóbal López y Ricardo Echegaray, por haber evadido impuestos con connivencia estatal en la petrolera Oil Combustibles.
jueves 7 febrero, 2019
El Tribunal Oral Federal 4 lo intimó al hijo del detenido empresario Lázaro Báez a presentarse en el juicio oral y público.
miércoles 6 febrero, 2019
Pertenecían a una sociedad de bolsa y a un banco suizo. Ya habían sido embargados por Sebastián Casanello con anterioridad.
martes 5 febrero, 2019
Por Cecilia Devanna
La líder de la Coalición Cívica-ARI estudia canalizar un pedido para que la modelo sea citada a declarar en una causa de lavado y administración
domingo 20 enero, 2019
La Cancillería argentina quiere recuperar los bienes que la familia sindical adquirió ilícitamente y que el líder del SOEME siga en...
viernes 21 diciembre, 2018
La falta de concenso en la junta directiva de "Nissan Motor" deja al fabricante de automóviles sin un representante un mes después del...
lunes 17 diciembre, 2018
Por Ichiro Suzuki y Lisa Du
Es Santiago Viola, ex defensor de los hijos del empresario detenido, quien está acusado de haber instigado los falsos testimonios que...
lunes 17 diciembre, 2018
Por Cecilia Devanna
Imputado colaborador en la "Ruta del dinero K", comenzó a declarar hoy en el juicio oral y público por el caso que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
miércoles 12 diciembre, 2018
Por Cecilia Devanna
La justicia Federal mandó a Gendarmería a arrestar a Oscar Alberto Nievas, el jefe comunal de Castelli, investigado por lavado de dinero. Al rato el fuero local dispuso lo contrario.
sábado 24 noviembre, 2018
A horas de que Nissan vote sobre el despido de Carlos Ghosn, los miembros de la junta directiva están divididos y afirman que no cuentan con suficiente información sobre sus presuntos delitos financieros, según personas cercanas al tema.
jueves 22 noviembre, 2018
Por Ma Jie, Kae Inoue y Takako Taniguchi
El financista aseguró que es inocente de todo lo que se le acusa, y que no conoce al empresario ni a funcionarios públicos.
miércoles 21 noviembre, 2018
En su fallo, el juez Casanello enumeró las razones por las que no puede avanzar contra la expresidenta. Sin embargo, también ordenó una batería de diez medidas para continuar
viernes 9 noviembre, 2018
Por Cecilia Devanna
Una mujer fue aprehendida en México, mientras que su esposo fue arrestado por autoridades migratorias cuando quería ingresar a Estados...
viernes 9 noviembre, 2018
La exmandataria había solicitado recusar a los magistrados Martín Irurzun y Mariano Llorens por haberla citado a declarar en la causa...
viernes 2 noviembre, 2018
La decisión fue de Daniel Rafecas, que recibió el expediente por sorteo tras el apartamiento del juez Luis...
jueves 1 noviembre, 2018
Por Cecilia Devanna
Lo decidió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que cuestionó que el magistrado otorgara eximición de prisión a los investigados.
miércoles 31 octubre, 2018
Por Cecilia Devanna
En 2013 el periodista Jorge Lanata mostró imágenes de la destrucción de la caja de seguridad donde el empresario habría guardado dinero ilícito.
martes 30 octubre, 2018
Acuerdos de cooperación internacional, más de 500 allanamientos y cientos de embargos, claves de la investigación que llevó a Báez al banquillo
martes 30 octubre, 2018
Por Cecilia Devanna
El Departamento de Justicia decidió no procesar a tres exejecutivos estadounidenses de una entidad bancaria holandesa que reconocieron haber escondido pruebas sobre el flujo de dinero de carteles de la droga mexicanos.
martes 30 octubre, 2018
Por Tom Schoenberg y Jesse Hamilton
Al empresario se lo acusa además de "lavado de dinero y contrabando" a raíz de las importaciones "truchas" que se simulaban para conseguir
miércoles 24 octubre, 2018
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