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buzzfeed news

FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

por Emilia Delfino

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

por Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

23-09-2020 19:20

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.

ICIJ*

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

por Emilia Delfino

FinCEN Files

Cómo la falta de control en bancos permite desde sobornos hasta negligencias fatales

21-09-2020 12:00

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. Segunda entrega de los hallazgos internacionales de la filtración.

Will Fitzgibbon (ICIJ)*

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

por Emilia Delfino

FinCEN FILES

¿Qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

21-09-2020 06:31

La unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN) es eje de la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil. Su función es prevenir el lavado de activos.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

FinCEN Files

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

21-09-2020 05:54

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que incorporó esa cuenta al blanqueo de 2016.

por Emilia Delfino

INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

20-09-2020 13:59

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su paso.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

por Emilia Delfino