El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio una visión general de su trabajo contra las redes de trata de personas, el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude y la evasión fiscal.
La unidad de inteligencia financiera tiene tres investigaciones en curso en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, actualmente detenido en España
Las cuentas bancarias de Altos Hornos de México (AHMSA) continúan parcialmente bloqueadas para proteger a los trabajadores
Nieto dijo que Telra Realty cometió un presunto fraude por 5,000 millones de pesos contra Infonavit, el ente hipotecario respaldado por el gobierno. En febrero, el fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó al presidente un cheque por 2,000 millones de pesos que la fiscalía recuperó de esa operación. Aún no está claro por qué Gertz no devolvió el dinero al Infonavit.
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La conferencia de prensa se puede ver aquí
