La AFIP pidió a la Justicia que arreste a Miguel Gerardo Abadi, el argentino que encabeza la lista de las cuentas suizas del HSBC. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
El escándalo salió a la luz cuando el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades de Francia una lista de clientes de la banca en todo el mundo que no habrían declarado sus cuentas del HSBC en Suiza. Abadi, un contador de 51 años radicado en Londres, es el hombre con la mayor suma de dinero depositada en el HSBC de Suiza de entre los 106.498 clientes denunciados. Su nombre salió a la luz la semana pasada en La Nación.
La AFIP tiene la mira puesta en las 4.620 cuentas vinculadas a la Argentina, y Abadi se llevó el viernes el primer pedido de detención. Fue ante la jueza María Verónica Straccia, del fuero Penal Tributario. El fisco lo acusa de evasión agravada por no declarar unas 12 cuentas bancarias en Suiza. El organismo sospecha que Abadi está vinculado a la quiebra del ex Banco Mayo. En Londres, este contador graduado en 1987 de la Universidad de Belgrano es el CEO de Gems Advisor Limited y de Gems Advisors Charitable Trust. Se trata de fondos de inversión.
Abadi también figura como director de Convex Property Consultants Limited desde mayo de 2011. En Estados Unidos es parte de la firma Gaia Real State, una empresa de construcción de obras privadas que administra más de US$ 1.700 millones de activos en más de 15 mil edificios de departamentos y oficinas en Nueva York, Texas, New Jersey, Rhode Island y Connecticut. Se estima que las cuentas del HSBC en Suiza a su nombre podrían implicar hasta US$ 1.390 millones, según Página/12.
PERFIL consultó a la filial argentina del HSBC sobre Abadi. Sus voceros dijeron que rechazan la denuncia de la AFIP de que la casa central en Buenos Aires sería parte de la maniobra de los suizos y negaron cualquier participación en el hecho.
La jueza argentina que investiga la denuncia de la AFIP sobre los 4.620 titulares de cuentas del HSBC suizo supuestamente no declaradas deberá determinar ahora si da lugar al pedido de arresto de Abadi y su extradición a la Argentina. La Nación reveló que Abadi opera frente al Hyde Park de Londres para clientes en Tel Aviv, Bahamas, Ginebra, San Pablo, Singapur y Buenos Aires, y que viaja con frecuencia a la capital suiza para hacer operaciones en el HSBC. Es un argentino no residente, pero tiene domicilios en Buenos Aires. También en Londres, Tel Aviv y Montevideo, publicó ese diario. Abadi llegó a operar US$ 6.700 millones en 2008. El propio contador lo reconoció en una entrevista a una revista de finanzas.
Es un hombre conectado con la banca corporativa. Trabajó en el Multi Commercial Bank y en la Union Bancaire Privée. También fue consultor externo de Banque Worms, en Ginebra, y de SA, un banco absorbido por el Deutsche Bank.
