Detuvieron al jefe de una banda que proveyó facturas truchas por 100 millones de pesos

En una causa varias veces más grande que el escándalo "Skanska", el viernes pasado y tras casi 10 años deinvestigación judicial, fue detenido Osvaldo Oscar Díaz de Vivar, jefe del Grupo MKT, que a lo largode una década proveyófacturas truchas por más de 100 millones de pesos y entre cuyos clientes figuran numerosasempresas y personajes de renombre.

Díaz de Vivar, conocido como El Barba, tenía orden de captura desde 2005 y fue apresado por la Gendarmería elpasado viernes a las 22.30 en la localidad bonaerense de Don Torcuato,gracias al trabajo conjunto que encaró desde mediados de 2009 la Fiscalía en lo Penal EconómicoNº6, a cargo de la doctora María del Cármen Rogliano, y la Unidad deInvestigación y ProcedimientosJudiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional.

Fuentes judiciales detallaron a Perfil.com que el detenido es "una figura central en el universo de situaciones que se vienen investigando en el marco dela 'megacausa Viazzo'" ya queactuaba bajo un " doble rol de jefe y organizador" del Grupo MKT, que emitíafacturas truchas destinadas no sólo a la evasión de impuestos nacionales, sino también al "encubrimiento de retornos, comisiones y sobreprecios encontrataciones de obra pública y publicidad oficial".

Cómo funcionaba la banda. La "megacausa Viazzo" se inició hace 10años a partir de una denuncia anónima presentada en Mendoza. En ella,se describían las maniobras y se daba el nombre de algunas de las empresas fantasmas que emitieronlas facturas truchas. Casi todos los ilícitos se produjeron antes de que Néstor Kirchner llegara ala presidencia de la Nación, pero la utilización de facturasfalsas continuó en algunos organismos del Estadodespués del 25 de mayo de 2003.

La extensa red delictiva del Grupo MKT estaba dividida en variosniveles. En primer lugar se ubicaban las organizaciones o células generadoras de facturas truchas,llamadas usinas . Luego venían las organizaciones o sujetos que intermediabannen el tráfico mayorista, conectando las usinas con los usuarios minoristas. En tercer lugar, se situaban sujetos, en su mayoría contadorespúblicos, que solicitaban las facturas truchas para anotarlas en la contabilidad de sus clientes. Y por último, sujetosvinculados a los contribuyentes, organismos gubernamentales, obras sociales, sindicatos, etc., queeran los destinatarios finales de los comprobantes.

Implicados y procesados. En la lista de usuarios de la facturación apócrifa que figura en lacausa se encontrarían varias empresas de renombre como las agencias de publicidad Agulla y Bacetti S.A. yBraga MenéndezS.A; Telecom Argentina S.A.;Blue Film SRL; Díaz & Balcarce Comunicaciones S.A.; la empresa pesquera Conarpesa S.A,una de las principales aportantes a lacampaña presidencial de Néstor Kirchner; Roma Farmacia y Laboratorio S.A.; Southern Winds; la AsociaciónObrera Textil; la obra social del personal de la industria textil; Raúl J. Naya Producciones S.A. y Naya Comunicaciones S.A; así como el Gobierno de Tierra delFuego, la Asociación mutual del PoderJudicial y otros órganos de varias provincias.

En la causa se investigó también a 22 dependencias públicas porusar las facturas falsas. Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades deInteligencia; la Dirección de Contaduría y Administración de la Cámara de Diputados, la ContaduríaGeneral del Ejército, el Instituto de Vivienda del Ejército, el Instituto Nacional de laAdministración Pública, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Jefatura de Gabinete,los ministerios de Desarrollo Social, de Educación, de la Producción y de Salud (2002), laSecretaría General de la Presidencia, y la Secretaría de Recursos Naturales.

Entre los procesados en la megacusa por evasión se destacan personajes reconocidos como Diego Guebel, socio deMario Pergolinien la productora Cuatro Cabezas, imputado junto a otros dos integrantes de la firma,Ricardo Kon y Javier Rechini en 2007,cuyo procesamiento fue revocado y actualmente se encuentra en la Cámara.Juan José Maggio, ex presidente de Southern Winds; GermánLeveratto yEduardo Orteu, del supermercado Disco; y Adolfo Nujimovich y Adolfo Blanco, de RomaFarmacia y Laboratorios también figuran en la investigación.

Además, se encuentran procesados Carlos Andrade, Héctory Guillermo Nardelli, Silvia Hernández y Gustavo Josserand, integrantes del Grupo Viazzo; y Ariel Carballo, Alberto Palacios y Augusto Gauthier, de MKT. "Ligado al Grupo MKT se ha tomado nota de la actuación del contadorpúblico Diego Evaristo Diaz Bonilla, quien estaría relacionados a las causas Di Biase y Skanska, también por la provisión de facturación falsaa nombre de la firma Inargind S.A", relató la fuente judicial.