La Justicia desestimó el pedido de prescripción presentado por Fabián Rossi y ratificó la multa millonaria que recibió por lavado de activos en la causa Ruta del Dinero K.
Estaba con prisión domiciliaria en una de sus estancias ubicadas en la Patagonia. El pedido llega tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
Entre ellos se encuentran Fabián Rossi, apoderado de la financiera S.G.I. y exesposo de Iliana Calabró, y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones. La semana pasada, la Corte Suprema ya había dejado firma la condena del empresario Lázaro...
Se trata del exapoderado de la financiera SGI, condenado a cuatro años de prisión. También se ordenó detener a otros cinco condenados con penas mayores a tres años.
El máximo tribunal también se refirió a la situación procesal de Cristina Kirchner, quien no formó parte del juicio en esta causa. Su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su...
Guillermo Marijuan denunció “aprovechamiento político” del caso y volvió a argumentar, tras una década investigando, que la ex vicepresidenta debe ser sobreseída de la causa que la investiga por lavado de dinero.
La justicia dictó una pena de cuatro años y medio de prisión por la causa que investigó la compra de "El Entrevero", una propiedad de 152 hectáreas ubicada en Punta del Este.
La resolución fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, con una decisión en mayoría.
La Cámara en lo Penal y Económico resolvió concederle la excarcelación al contador encontrado in fraganti en una cueva financiera en a que fue sorprendido.
La vicepresidenta mencionó las causas judiciales donde resultó acusada y en las que el líder del PRO salió favorecido, incluyendo la suspensión de las elecciones en Boca Juniors.
El "arrepentido" tenía la tobillera electrónica colocada cuando los agentes lo sorprendieron en una cueva financiera que allanaron. Lo investigan por posible violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario.
La vicepresidenta recibió una buena noticia en la causa de la “Ruta del Dinero”, y la misma sala de Casación que tomó la decisión, tiene que revisar su situación en la causa del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.
Alfredo Izaguirre
El magistrado lo resolvió este lunes, ante la ausencia de acusación en la causa por lavado de dinero. Asimismo, declaró inadmisible una presentación de una organización que quería reflotar la causa. El recorrido por una acusación sin pruebas de delito.
Ariel Stemphelet
La ambición personal de oficialistas y opositores sigue por encima del interés en un futuro mejor.
Nelson Castro
Los organismos que actúan como querellantes en la causa respondieron la vista que les corrió el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso y también postularon que debe desvincularse a la Vicepresidenta.
Tras la petición del magistrado, el juez federal Sebastián Casanello deberá definir la situación de la vicepresidenta.
La Cámara Federal de Casación rechazó dos recursos que habían presentado el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín contra las condenas dictadas en su contra por lavado de dinero.
En un fallo dividido, los camaristas rechazaron el planteo presentado por la defensa del empresario. Se encuentra detenido en una causa por lavado de dinero.
Rafael Córdoba
El fiscal federal pidió continuar con las medidas de prueba al juez Sebastián Casanello. La semana pasada, la AFIP y la UIF habían determinado lo contrario. La defensa de la vicepresidenta, a su vez, pide que se avance en el sobreseimiento.
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, abogado ligado al empresario constructor que aparece en documentos que Malta envió a un juzgado de España. En el texto, se lo vincula a un financista italiano ligado a la Liga Norte, que desvió 49 millones de euros para...
Sebastián Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Marijuán para que continúe la instrucción de la causa, con las nuevas pruebas de la Cámara Federal.
Los abogados defensores de la vicepresidenta alegaron la inexistencia de delito como principal argumento. Los jueces vienen de devolverle el control de los hoteles a la familia. El pedido incluye a Máximo y Florencia Kirchner.
La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2019 y el juez Sebastián Casanello espera el resultado de algunos procesos de cooperación. El fiscal pidió que se sumen más medidas.
El arrepentido por la causa "Ruta del dinero K" apuntó a "operaciones mediáticas de C5N y los diputados Tailhade y Moreau, que actúan como los superamigos". "Mi custodia confrontó con 6 tipos y hubo 104 balas", contó sobre su etapa como testigo protegido.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la detención domiciliaria del hijo de Lázaro, quien está en el penal de Ezeiza desde hace más de dos años.
El hijo mayor de Lázaro Báez podrá apelar a la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar una baja de la caución para acceder al beneficio.
Llegó a haber más de 70 dirigentes con preventiva. La mayoría fueron liberados o lograron el beneficio de seguir en otros lugares. A futuro impactan cambios en el Código Procesal.
Cecilia Devanna
La periodista se refirió a la condena de 5 años de prisión a su ex cuñado, Fabián Rossi, y destacó el papel de la justicia: "somos un país mejor".
La socia de Juntos por el Cambio dijo que "fue una alegría enorme" enterarse de la sentencia firme de los acusados, luego de años en los que nadie "se atrevía a pedir los expedientes o a tomar declaraciones".
En una entrevista con TN, hablo sobre la investigación de PPT y admitió que "a veces no resultaba nada" pero que "otras veces algo pasaba, como lo que ocurrió hoy". "Al final de la película el chico siempre besa a la chica” bromeó con esperanza.
El exfinancista dijo que siempre dijo "la verdad" y opinó que el "lawfare es una estrategia mediática de defensa". El TOF lo condenó a cinco años de prisión.
En plena sesión, el senador kirchnerista bancó al empresario condenado por lavado de dinero y se preguntó "por qué no condenan a Gianfranco Macri".
El fiscal federal a cargo de la investigación que culminó con las penas para Báez y sus hijos afirmó: "Tengo la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo".
La presidenta del PRO celebró el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario vinculado al kirchnerismo, y le dejó una chicana al Presidente vía Twitter.
El empresario fue condenado a 12 años de prisión, pero ya hace 5 años que fue detenido y al cumplir 2/3 de la condena, puede solicitar la libertad condicional.
Eugenio Druetta
Son 27 los condenados en el caso de la Ruta del Dinero K, que incluyen a los hijos de Lázaro Báez, al arrepentido Fariña y al financista Federico Elaskar, entre otros nombres clave. También hubo absueltos.
El empresario fue condenado por lavado de dinero y tanto la Justicia como la querella sostienen que ese dinero lavado provino de contratos de obra pública adjudicados por la actual vicepresidenta entre 2007 y 2015. El alquiler de hoteles que complica más...
Mariano Confalonieri
El empresario fue condenado por lavado de dinero a través de "La Rosadita".
El Tribunal Oral Federal 4 fijó para el próximo 24 de febrero a las 9:30 la lectura de la sentencia en la causa iniciada en Octubre del 2018.
Se iba a conocer este miércoles 10 de febrero. Pero debido a la "complejidad de la causa", los magistrados extendieron la decisión una semana más.
Su actual pareja lo acusó de haberla golpeado por lo que fue arrestado en su departamento de Puerto Madero.
Explicó que buscaron persuadirlo para que declare como arrepentido para que liberen a su padre de prisión.
Es el único domicilio posible para la prisión domiciliaria según sus abogados. El Servicio Penitenciario Federal debería garantizar el traslado e ingreso al lugar.
Este sábado 5 por la madrugada una moto frenó y efectuaron dos disparos contra una ventana. No había nadie dentro de la vivienda de Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro.
El Tribunal fijó la caución en la suma de $ 386.578.500, una cifra que había sido sugerida por el fiscal Abel Córdoba, que había considerado excesiva la inicial de $ 632.500.000.
