Tema:
departamento del tesoro

Estados Unidos advierte a China que habrá consecuencias si apoyan a Rusia

13-04-2022 17:00

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió posibles medidas económicas en contra del país asiático dependiendo de su aproximación a la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin.

Christopher Condon y Eric Martin

Internacional

Jerome Powell dice que subirá las tasas más rápido si es necesario para combatir la inflación

21-03-2022 15:44

El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos argumentó que el país es suficientemente fuerte para tomar esa decisión y dijo que la invasión rusa a Ucrania está agravando la situación al impulsar los precios de los alimentos, la energía y otros productos básicos .

Craig Torres

Finanzas

Necesidad de legislar sobre criptomonedas estables sería urgente

08-02-2022 10:48

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se puso en contacto con las oficinas del Congreso para trabajar en un proyecto de ley en el corto plazo.

Allyson Versprille

Finanzas

Tesoro de EE.UU. prevé recortar ventas trimestrales de bonos en noviembre

04-08-2021 10:42

Por medio de un comunicado informó que la próxima semana venderá US$126.000 millones en instrumentos a largo plazo en subastas.

Alex Harris

Tras el reclamo de EE.UU

Todesca le respondió a Estados Unidos: “Cuando dicen que no hay plan, es porque no es el de ellos”

17-06-2021 12:10

Frente al pedido de un “plan económico sólido”, la vicejefa de Gabinete aseguró que el plan “es la producción, el empleo, el estímulo a las exportaciones y la sustitución de importaciones".

FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

Emilia Delfino

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

23-09-2020 19:20

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.

ICIJ*

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

Emilia Delfino

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

Emilia Delfino

FinCEN FILES

¿Qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

21-09-2020 06:31

La unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN) es eje de la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil. Su función es prevenir el lavado de activos.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

FinCEN Files

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

21-09-2020 05:54

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que incorporó esa cuenta al blanqueo de 2016.

Emilia Delfino

INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

20-09-2020 13:59

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su paso.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

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Negacionistas de la moderación

Trastienda de lo que fue y de lo que vendrá

Una democracia imposible

Los dos errores de comparar a Malvinas con Ucrania

Ante la inminencia de una crisis

Déjà vu con rumbo de iceberg

El juego de las lágrimas

Economía-ficción

Procrastinar, agitar y tirar bombas

Un estatismo corrupto

Muerte en las letras

Radicalizaciones que pueden resultar peligrosas

Debiera haber un cartel así: “Peligro de desinformación”

El pasado que no huye

La tirada de tu dado

El "caramelero" Cavallo y el "plan delivery" que Melconian le llevó a Cristina

La duda: ¿llega?

Larreta: la caída no para

Crisis, la película

Guerra

Realidad y ficción

Una operación milagrosa

Del decir al hacer

Que caiga un graupel

Best Seller

China, país en desarrollo

Las cosas cambian

Crisis profunda y poderosa

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Miguel Etchecolatz, unrepentant dictatorship-era torturer and killer, dies at 93

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