Tema:
lavado de dinero

Casación se opuso a liberar a Lázaro Baez y seguirá con prisión domiciliaria

06-07-2022 20:00

En un fallo dividido, los camaristas rechazaron el planteo presentado por la defensa del empresario. Se encuentra detenido en una causa por lavado de dinero.

Desde el país vecino

Balcedo le hace juicio a Uruguay por U$S 22 millones por hacerle perder un negocio

01-06-2022 08:59

El empresario y ex titular de SOEME argentino asegura que firmó un acuerdo por “vía extorsiva” con el país vecino y que eso le hizo “perder un negocio multimillonario”.

UNA INVESTIGACIÓN NO AGOTADA

Casanello rechazó sobreseer a la Vicepresidenta por la "ruta del dinero K"

22-04-2022 23:55

Rafael Córdoba

Lavado de dinero

Cristina Kirchner solicitó nuevamente el sobreseimiento en la causa de la Ruta del Dinero K

15-04-2022 20:12

La defensa de la vicepresidenta consideró que el cuadro probatorio actual lleva directamente a su desvinculación de la causa.

Boletín Oficial

La UIF redujo la cantidad de casos en los que hay que informar transacciones

15-04-2022 13:02

La medida fue tomada a través de las Resoluciones UIF N° 50/2022 y N° 51/2022, publicadas este miércoles 13 de abril en el Boletín Oficial.

Estafas y asociación ilícita

Generación Zoe: detienen a Cositorto en Dominicana y esperan su extradición

04-04-2022 11:59

Lo arrestaron en un barrio privado del país caribeño. Su mano derecha en la organización, investigada por estafas piramidales, fue interceptado hace dos semanas por Interpol en Ezeiza.

Deuda externa

Juliana Di Tullio pidió que la deuda con el FMI la paguen "los fugadores y los que lavan dinero"

29-03-2022 10:30

La senadora dio detalles sobre el “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, el proyecto presentado por el Frente de Todos para pagar los vencimientos con el organismo en dólares y con divisas no declaradas de argentinos en el exterior.

Esquema Ponzi

Generación Zoe: La Justicia ordenó diez allanamientos por la causa de "lavado de dinero"

17-03-2022 14:10

El objetivo de la medida fue "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo"

MIAMI

Fijan fecha de juicio a Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, en EEUU

16-02-2022 16:00

Un juez norteamericano también dio a conocer que el empresario, ligado al presidente de Venezuela, era informante de la DEA. Cómo sigue su caso y el de "Pollo" Carvajal, el ex jefe de Inteligencia que habló del financiamiento de Chávez a los Kirchner.

Este lunes en Comodoro Py

Cuadernos de las coimas: declara nuevamente como arrepentido el ex contador de los Kirchner

14-02-2022 09:02

Víctor Manzanares fue citado a indagatoria en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, a través de las anotaciones de Oscar Centeno en los textos conocidos como "cuadernos de las coimas".

CAUSA HOTESUR Y LOS SAUCES

Stolbizer celebró la revisión del sobreseimiento de los Kirchner: "La condena era inexorable"

29-12-2021 15:19

La diputada y líder del GEN consideró que la apelación del fiscal Diego Velasco es "muy fundada" en línea con las pruebas existentes contra los acusados, lo que ameritaría el inicio del juicio oral y público por lavado de dinero.

GRAVÍSIMO

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por lavado de dinero

17-12-2021 08:39

La mediática pareja que parece haber superado el escándalo del 'Wandagate', ahora enfrenta otro episodio pero de índole económico. ¿Qué sucedió?

Congreso

Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para identificar a dueños de "empresas fantasma"

03-12-2021 16:54

La diputada del Frente de Todos propone la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales.

Narcotráfico

La esposa del "Chapo" Guzmán fue condenada a 3 años de prisión en Estados Unidos

30-11-2021 18:45

Emma Coronel se había declarado culpable de los delitos que la vinculaban con el temible Cartel de Sinaloa, liderado por su marido.

Causa Hotesur- Los Sauces

Cristina Kirchner sobreseída: su abogado dijo que "era una causa armada con muy buena difusión"

27-11-2021 17:00

Tras el sobreseimiento de la vicepresidenta y sus dos hijos, Carlos Beraldi afirmó que el expediente es "una muestra de cómo se hizo política en Argentina en los últimos años" y que "se dictó un fallo conforme a derecho".

Causa Hotesur- Los Sauces

Margarita Stolbizer, indignada por los sobreseimientos: "Este fallo es escandaloso, una vergüenza”

27-11-2021 13:53

Para la líder del GEN, "cuesta cada vez más creer que existe un sistema de justicia en la Argentina". "Espero que algún fiscal responsable que se atreva a apelar y revean esta decisión", indicó.

todas sus acusaciones

Cuadernos y Vialidad, dos de las causas por resolver

27-11-2021 06:03

La vicepresidenta sigue procesada en ambos asuntos pero ya logró el sobreseimiento en Dólar futuro y el Memorándum con Irán.

Rafael Córdoba

sin juicio oral por ahora

Lavado de dinero: Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa Hotesur

26-11-2021 23:55

La decisión del Tribunal Oral Federal 5, con dos votos a favor y uno en contra, también benefició a sus hijos Máximo y Florencia. El festejo del ministro de Justicia y el repudio opositor.

Rafael Córdoba

ANTE EL TOF 5

Los Sauces: Cristina Kirchner le pidió a la Justicia ser sobreseída en la causa por supuesto lavado

03-11-2021 14:48

Los abogados defensores de la vicepresidenta alegaron la inexistencia de delito como principal argumento. Los jueces vienen de devolverle el control de los hoteles a la familia. El pedido incluye a Máximo y Florencia Kirchner.

Justicia y política

Fallo contra un ex intendente: piden el pase a la Justicia Federal por presunto "lavado de dinero"

18-10-2021 20:23

Se trata de Nicolás Ducoté. Plantearon el cambio en una investigación por pagos a una ONG. El ex funcionario rechazó la acusación y dijo que son "denuncias sin sustancia".

Ezequiel Spillman

INTIMACIÓN JUDICIAL

La hija de Hugo Moyano debe regresar a la Justicia 600 mil pesos y 434 mil dólares

01-09-2021 16:30

En 2018, en el marco de una causa por lavado de dinero, ya le habia secuestrado este monto a Karina Moyano, pero luego, en 2021, la sobreseyeron y se lo devolvieron.

ECONOMÍA

La Unión Europea propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas

20-07-2021 17:23

El proyecto busca supervisar las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de la creación de una entidad supranacional específica para estos fines.

Kevin Whitelaw

En un control vehicular

Un padre y su hijo, detenidos con un millón de dólares y armas en el baúl del auto

09-07-2021 11:01

Ocurrió sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de James Craik. Ambos serán investigados por supuesto lavado de dinero.

acusado por asociación ilícita y lavado de dinero

Se reunía con Macri en Casa Rosada y ahora está preso por contrabando

08-05-2021 04:52

Felipe Viramonte Noguer era la mano derecha del titular de Aduanas en la gestión de Cambiemos. Lo acusan de ofrecer cobertura para ingresar teléfonos de manera ilegal.

Leonardo Nieva

Venezuela

Corte ordena liberación de financista de Maduro desde Cabo Verde

15-03-2021 21:31

Un tribunal de África Occidental ordenó al Gobierno de Cabo Verde liberar a Alex Saab, un empresario colombiano cercano al presidente venezolano y detener los planes de extraditarlo a Estados Unidos.

Katarina Hoije, Ben Bartenstein y Henrique Almeida

presos, liberados o con domiciliaria

Causas K: quedan pocos detenidos, en un escenario cada vez más complejo

28-02-2021 03:25

Llegó a haber más de 70 dirigentes con preventiva. La mayoría fueron liberados o lograron el beneficio de seguir en otros lugares. A futuro impactan cambios en el Código Procesal.

Cecilia Devanna

Ruta del dinero K

Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

26-02-2021 08:38

La periodista se refirió a la condena de 5 años de prisión a su ex cuñado, Fabián Rossi, y destacó el papel de la justicia: "somos un país mejor".

RUTA DEL DINERO K

Fariña, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

24-02-2021 23:56

El exfinancista dijo que siempre dijo "la verdad" y opinó que el "lawfare es una estrategia mediática de defensa". El TOF lo condenó a cinco años de prisión.

Lavado de dinero

La ironía de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por el caso Báez: "¿Esto también es una payasada?"

24-02-2021 18:42

La presidenta del PRO celebró el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario vinculado al kirchnerismo, y le dejó una chicana al Presidente vía Twitter.

Lavado de dinero

De Fariña a Jorge Chueco, los condenados en el caso Báez

24-02-2021 17:37

Son 27 los condenados en el caso de la Ruta del Dinero K, que incluyen a los hijos de Lázaro Báez, al arrepentido Fariña y al financista Federico Elaskar, entre otros nombres clave. También hubo absueltos.

La había pedido Casanello

Argentina retiró el pedido de extradición del presunto testaferro de Báez en Suiza

04-02-2021 15:52

Suiza anuncia que la Argentina declina querer extraditar a Néstor Marcelo Ramos, el financista vinculado a Lázaro Báez.

Juan Gasparini

Bloomberg

Credit Suisse cortó trato con los ricos de Venezuela

06-01-2021 16:20

Por precaución, Credit Suisse dejará de hacer negocios y tener trato con algunas de las personas más ricas de Venezuela.

Patrick Winters y Marion Halftermeyer

Lavado de dinero

Revocan el beneficio de semilibertad concedido a uno de los jefes del Clan Ale

16-12-2020 19:05

Angel "El Mono" Ale, uno de los líderes de una organización criminal tucumana que lavó millones de pesos, perdió el beneficio de las salidas laborales.

Allanamientos

Gendarmería en la City: el Gobierno dijo que cayó la "banda narcocriminal más grande"

22-10-2020 21:01

En medio de la tensión por el dólar blue, Frederic dijo que detuvieron al líder de la organización que habría lavado 35 millones de dólares vinculados al narcotráfico en más de una década.

FinCEN Files

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

20-09-2020 16:41

Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.

Por Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor

Tras los incidentes en Pilar

Lázaro Báez ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria: el lugar se mantiene en reserva

09-09-2020 23:22

Mientras las miradas estaban en Olivos, la Justicia se movió en silencio y habría llevado a Báez al arresto domiciliario. Hubo un cacerolazo en un barrio porteño por su posible llegada.

Prisión domiciliara

Leandro Báez: "Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo"

09-09-2020 03:00

El hijo menor de Lázaro Báez apuntó contra el "amiguismo" y los abogados porque "lo alejan de la familia" y "no quieren que venga al sur".

Prisión domiciliara

Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre Lázaro: "Espero que vea la realidad"

07-09-2020 20:11

El hijo menor del empresario se mostró "contento" por la prisión domiciliaria y advirtió que las protestas en Pilar "es por la condena social que tenemos".

Salió de la cárcel

Los vecinos resistieron la entrada de Lázaro Báez al country y volvió a Ezeiza

07-09-2020 19:24

El camión del Servicio Penitenciario entró en medio de una marea de vecinos que resistieron la presencia del empresario. Golpes al móvil. Le tiraron piedras y huevos.

Arresto domiciliario

Lázaro Báez se va a su casa sin pagar fianza

07-09-2020 15:32

Cumplirá prisión en su casa. Fijó domicilio en Pilar. Estuvo detenido 4 años en la cárcel de Ezeiza.

Río Gallegos

Balearon la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez

05-09-2020 16:45

Este sábado 5 por la madrugada una moto frenó y efectuaron dos disparos contra una ventana. No había nadie dentro de la vivienda de Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro.

Le dieron domiciliaria

Reducen la fianza para excarcelar a Lázaro Báez

18-08-2020 13:38

Así lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal, para hacer efectiva la excarcelación en el marco de una de las causas por lavado

Tema: lavado de dinero

Casación se opuso a liberar a Lázaro Baez y seguirá con prisión domiciliaria

Balcedo le hace juicio a Uruguay por U$S 22 millones por hacerle perder un negocio

Casanello rechazó sobreseer a la Vicepresidenta por la "ruta del dinero K"

Cristina Kirchner solicitó nuevamente el sobreseimiento en la causa de la Ruta del Dinero K

La UIF redujo la cantidad de casos en los que hay que informar transacciones

Generación Zoe: detienen a Cositorto en Dominicana y esperan su extradición

Juliana Di Tullio pidió que la deuda con el FMI la paguen "los fugadores y los que lavan dinero"

Generación Zoe: La Justicia ordenó diez allanamientos por la causa de "lavado de dinero"

Fijan fecha de juicio a Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, en EEUU

Cuadernos de las coimas: declara nuevamente como arrepentido el ex contador de los Kirchner

Stolbizer celebró la revisión del sobreseimiento de los Kirchner: "La condena era inexorable"

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por lavado de dinero

Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para identificar a dueños de "empresas fantasma"

La esposa del "Chapo" Guzmán fue condenada a 3 años de prisión en Estados Unidos

Cristina Kirchner sobreseída: su abogado dijo que "era una causa armada con muy buena difusión"

Margarita Stolbizer, indignada por los sobreseimientos: "Este fallo es escandaloso, una vergüenza”

Cuadernos y Vialidad, dos de las causas por resolver

Lavado de dinero: Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa Hotesur

Los Sauces: Cristina Kirchner le pidió a la Justicia ser sobreseída en la causa por supuesto lavado

Fallo contra un ex intendente: piden el pase a la Justicia Federal por presunto "lavado de dinero"

La hija de Hugo Moyano debe regresar a la Justicia 600 mil pesos y 434 mil dólares

La Unión Europea propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas

Un padre y su hijo, detenidos con un millón de dólares y armas en el baúl del auto

Se reunía con Macri en Casa Rosada y ahora está preso por contrabando

Corte ordena liberación de financista de Maduro desde Cabo Verde

Causas K: quedan pocos detenidos, en un escenario cada vez más complejo

Marina Calabró sobre la prisión de Fabián Rossi: "Celebro que haya hablado la justicia"

Fariña, tras la condena: "Lázaro era el testaferro de Néstor y Cristina"

La ironía de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por el caso Báez: "¿Esto también es una payasada?"

De Fariña a Jorge Chueco, los condenados en el caso Báez

Argentina retiró el pedido de extradición del presunto testaferro de Báez en Suiza

Credit Suisse cortó trato con los ricos de Venezuela

Revocan el beneficio de semilibertad concedido a uno de los jefes del Clan Ale

Gendarmería en la City: el Gobierno dijo que cayó la "banda narcocriminal más grande"

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

Lázaro Báez ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria: el lugar se mantiene en reserva

Leandro Báez: "Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo"

Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre Lázaro: "Espero que vea la realidad"

Los vecinos resistieron la entrada de Lázaro Báez al country y volvió a Ezeiza

Lázaro Báez se va a su casa sin pagar fianza

Balearon la casa de uno de los hijos de Lázaro Báez

Reducen la fianza para excarcelar a Lázaro Báez

Cambiando el mundo

Israel y Gaza, ¿una nueva coreografía?

La bigger picture en el siglo XXI

“Ser alguien en la vida”, una deuda histórica

1 No fue una multitud, pero sobró sol: las fotos del "Cristinazo" contra la Corte en Parque Centenario

2 "Los nenes eran obligados a tener sexo con sus padres": así era por dentro la secta en Villa Crespo

3 Revés para Cristina Kirchner en el Juicio por la Obra Pública: rechazaron la recusación contra los jueces y los fiscales

4 Se levanta el paro de colectivos en AMBA aunque el servicio será reducido

5 Sigue la bronca entre los apuntados e incluso habrá una denuncia

Exaltación de Lilita

Es una lucha

Con las manos en la Massa

Carrió resucitada: Blancanieves con más de siete enanos para voltear

Lilita, la grieta y la crisis

Villana Canosa

La ficción de la memoria

Elecciones de literatura (6)

Mis noches en el Lido

Fake chorizo

Mecánica de géneros

Triunvirato entre pampa y la vía

El uso del futuro como arma política

Realidad massista y paralela

Massa y la supernova

Superministro de facto

El significante flotante Massa

Comunicación y política

Pescados

Sabor a poco

Arranque con errores

MAS.SA

Massa, el elegido

La inocencia de los peces

Violencia de género: no disminuye y continúa la impunidad

La diatriba es enemiga de la ética periodística

El dilema es lo que no hay

Del compromiso en literatura

Tema:
lavado de dinero