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archivos fincen

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

por Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

23-09-2020 19:20

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.

ICIJ*

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

por Emilia Delfino

Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

por Emilia Delfino