Tema:
icij

Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore

04-10-2021 06:30

El estudio de abogados Alcogal volvió a ser una pieza central en otra investigación periodística. Cuando parecía que la nación panameña se encaminaba a la transparencia, cayó una vez más en el abismo.

Investigación internacional

Revelan los "Pandora Papers": Argentina entre los países con más beneficiarios de sociedades offshore

03-10-2021 17:50

En base a la filtración de unos 11,9 millones de documentos de empresas de servicios financieros, medios del mundo publicaron la información de ejecutivos, políticos y celebridades que crearon empresas con fines de evasión fiscal.

FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

Emilia Delfino

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

23-09-2020 19:20

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.

ICIJ*

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

Emilia Delfino

FinCEN Files

Transferencias e inversiones inmobiliarias de Mascherano despertaron alertas en EE.UU.

22-09-2020 06:01

La información surge de la investigación global basada en registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos. El jugador quedó en la mira por operaciones entre EE.UU., Portugal y Montevideo. El volante dijo que los fondos eran para invertir en Uruguay.

Emilia Delfino

FinCEN Files

Cómo la falta de control en bancos permite desde sobornos hasta negligencias fatales

21-09-2020 12:00

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. Segunda entrega de los hallazgos internacionales de la filtración.

Will Fitzgibbon (ICIJ)*

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

Emilia Delfino

FinCEN FILES

¿Qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

21-09-2020 06:31

La unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN) es eje de la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil. Su función es prevenir el lavado de activos.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

FinCEN Files

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

21-09-2020 05:54

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que incorporó esa cuenta al blanqueo de 2016.

Emilia Delfino

FinCEN Files

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

20-09-2020 16:41

Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.

Por Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor

NUEVA INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

FinCEN Files: sin controles de bancos, el dinero sucio que destruye sueños y vidas

20-09-2020 14:00

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil, revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. Primera entrega: el lavado detrás del tráfico del fentanilo.

Will Fitzgibbon (ICIJ)*

INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

20-09-2020 13:59

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su paso.

Por Fergus Shiel y Dean Starkman

Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

Emilia Delfino

Tema: icij

Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore

Revelan los "Pandora Papers": Argentina entre los países con más beneficiarios de sociedades offshore

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

Bancos globales desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

Transferencias e inversiones inmobiliarias de Mascherano despertaron alertas en EE.UU.

Cómo la falta de control en bancos permite desde sobornos hasta negligencias fatales

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

¿Qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos

FinCEN Files: sin controles de bancos, el dinero sucio que destruye sueños y vidas

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

G7: agenda internacional elástica

‘Nabucco’, de Verdi, o la invención de una tradición

La transformación profesional, a un ‘click’

La actividad nuclear en la Argentina: "Nuestra posición en el actual contexto mundial"

1 ¿A quién le importa el lenguaje inclusivo?

2 Larreta: la caída no para

3 La certera respuesta de Lorenzetti a Alberto Fernández sobre el fallo a Milagro Sala

4 Luis D'Elía desafío a Roberto Navarro: "Me gustaría decirte cara a cara lo equivocado que estás"

5 Quienes estuvieron presentes y quienes pegaron el faltazo en el acto de Alberto Fernández en la CGT

Procrastinar, agitar y tirar bombas

El "caramelero" Cavallo y el "plan delivery" que Melconian le llevó a Cristina

La duda: ¿llega?

Larreta: la caída no para

Crisis, la película

Guerra

Realidad y ficción

Una operación milagrosa

Del decir al hacer

De Kosteki-Santillán al Movimiento Evita

Que caiga un graupel

Best Seller

China, país en desarrollo

Las cosas cambian

El kirchnerismo y la izquierda testimonial

Cristonita

Crisis profunda y poderosa

Caos político en la pospandemia

Cristina se abre

Anticapitalismo criollo

No aclares que oscurece

Cristina se puso a gobernar

Festival de contradicciones

El lenguaje, ese recurso para un mejor periodismo

McCall y sus mujeres

Nada de nada

Planes, peleas y algo más

El lenguaje del burócrata

El cambio de la dirigencia

Terminator

Atrapados en el algoritmo

Pornografía política

¡Mirá!

Las tenazas

Formas de reinventar la educación superior

En la dirección correcta

38 toneladas de acero en esta página

Muddling and meddling in the middle of the year

The fateful 30th month of the Fernández-Fernández administration

US soft power remains as potent as ever

Crisis, more than a middle name

Canasta Básica RePerfilAr: los alimentos aumentaron hasta un 20% en el último mes

Tu Música en RePerfilAr: Chule y una voz que transmite paz

Clausuraron un prostíbulo disfrazado de karaoke en Balvanera

Todo lo que necesitas saber para renovar la VTV en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

Perón, ¿siempre volviendo?

Ley de magnetismo: atraemos lo que somos, no lo que queremos

Emilio Pérsico: la increíble historia del "señor de los planes"

Importaciones en Argentina: ¿Cómo afecta el cepo al crecimiento de la producción?

J-Hope, de BTS, lanzó un oscuro e impactante video de su nueva canción en solitario "More" y rompió la red

Silvina Escudero habló sobre el abrupto final de Los Mammones en América TV: "Tendría que haber seguido un año más"

Noelia Marzol y Ramiro Arias confesaron el insólito lugar donde tuvo relaciones: "La gente me va a liquidar"

Rating: Ariel en su salsa tuvo un bajón y Socios del Espectáculo estuvo a pocas décimas de alcanzar al ciclo

¿Vuelve Mirtha Legrand?: Marcela Tinayre hizo un descargo sobre las negociaciones Fuente: www.canalnet.tv

Santi Maratea apuntó contra Juan Schiaretti: “Rompe todas las leyes y nadie le dice nada”

Tema:
icij