martes 28 de septiembre de 2021
AGRO Entre Ríos
09-08-2021 15:45
09-08-2021 15:45

La AFIP detectó evasión fiscal de dos cerealeras por $40 millones

Las dos empresas pertenecían al mismo grupo económico pero se relacionaban como clientes y proveedores.

09-08-2021 15:45

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que se detectaron maniobras de evasión fiscal de dos empresas cerealeras de Entre Ríos por 40 millones de pesos. 

La investigación realizada por la Dirección General Imposiitiva, (DGI) -dependiente de la AFIP- realizó identificó que los involucrados “actuaban como un único grupo económico que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas”. 

La AFIP embargó las cuentas de Marcelo Tinelli por más de $38 millones en impuestos impagos.

De esta manera, las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí.  

Procedimientos

El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas, así como en estudios contables relacionados en las maniobras, que fueron realizados en forma conjunta por la DGI-AFIP y Gendarmería Nacional. 

“Entre otras maniobras advertidas se encuentran la apropiación indebida de tributos establecido en el art. 4  del Nuevo Régimen Penal Tributario (establecido en el art. 279 de la Ley 27.430)”, sostuvieron desde la AFIP. 

LM