Caso Sur Finanzas: este martes declaran Ariel Vallejo y su madre

Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de la empresa Sur Finanzas y allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10  para una declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

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Lo acusan por  los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield. A las 11 está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales para evitar ser trasladados por la fuerza.

El juez federal Luis Armella ordenó una serie de allanamientos y pedidos de documentación a clubes y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero y analizar los contratos firmados con la financiera.  

Entre las medidas más relevantes, la Justicia dispuso la inhibición de bienes de empresas vinculadas, restricciones de salida del país para imputados y el secuestro de vehículos de alta gama.

También se ordenó un estudio patrimonial integral de los clubes involucrados para determinar si los fondos comprometidos en los contratos ingresaron efectivamente a sus cuentas o si fueron desviados, lo que podría agravar las imputaciones por lavado.  

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La Cámara dispuso la unificación de distintas causas vinculadas a Sur Finanzas en un mismo juzgado, lo que consolida el expediente y refuerza la hipótesis de un esquema sistemático de operaciones irregulares a gran escala.  

El caso, que ya incluyó más de 30 allanamientos en clubes y sedes vinculadas al fútbol argentino, podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la documentación y los movimientos financieros bajo sospecha. 

De qué se lo acusa

Según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas habrían sido utilizados como una herramienta para otorgar “apariencia de legitimidad” a flujos de dinero que no contaban con una contraprestación real. La hipótesis judicial sostiene que estos convenios funcionaban como una pantalla para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito dentro del sistema formal, mediante estructuras societarias diseñadas para dificultar su trazabilidad.

La investigación se originó en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras de evasión impositiva por más de $3.327 millones. Según el expediente, el esquema habría incluido la utilización de monotributistas ficticios y empresas apócrifas para simular operaciones y reducir la carga tributaria, en un entramado que también involucra movimientos por más de $800 millones.

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La Justicia investiga la posible existencia de una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos económicos a través de un entramado de sociedades vinculadas entre sí. Entre ellas aparecen Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L., junto a otras firmas que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizadas para generar “capas de opacidad societaria” y obstaculizar el rastreo del dinero.

La causa también alcanza a 17 clubes del fútbol argentino —entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield y Platense—, que habrían sido parte del circuito financiero bajo análisis. El foco está puesto en determinar si estas instituciones fueron utilizadas como vehículos para canalizar fondos o si existió participación activa en las maniobras investigadas.

LT/CS