La Justicia ordenó congelar todos los bienes de Espert por presunto lavado de activos y reveló las omisiones en sus declaraciones juradas

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó la prohibición de innovar sobre todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del libertario José Luis Espert, en la investigación por presunto lavado de dinero, vinculada a la transferencia de 200.000 dólares habría recibido de Fred Machado, empresario ya extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Alcanzan también con esta medida a su pareja, María Mercedes González, y su sociedad. En el fallo de la Justicia, al que tuvo acceso PERFIL, también  se describen todas las omisiones en las declaraciones juradas del exlegislador.

Surgió en octubre de este año, cuando Espert se perfilaba como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en toda la provincia de Buenos Aires, tras meses de especulaciones internas. Ante la fuerte repercusión del caso, presentó su renuncia, respaldada inicialmente por el presidente Javier Milei, quien aceptó la dimisión para mitigar daños electorales tras presiones internas y externas, incluida la del expresidente Mauricio Macri.

Ahora, los bienes no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados, con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que dificulten un eventual recupero de fondos de origen ilícito, según la resolución. Establecida la medida, alcanza también de manera directa a la esposa de Espert, María Mercedes González, a un hermano del excandidato a diputado y a un socio de Fred Machado, entre otros investigados en la causa. También incluye a sociedades vinculadas en lo que respecta a bienes inmobiliarios, sin afectar su funcionamiento.

Todo lo que Espert no declaró 

El fallo al que accedió PERFIL detalla todo lo que Espert omitió: en primer lugar, el texto señala que el exlegislador no declaró la cuenta N°40611172 del banco Morgan Stanley en sus DDJJ de los impuestos a las ganancias y bienes personales presentadas ante la ARCA, en el año 2020 ni en los períodos sucesivos, y “tampoco registró ingresos en concepto de haberes de alguna fuente extranjera y/o la emisión de comprobantes como facturas que revelen la existencia de un vínculo comercial y/o laboral que le haya generado un ingreso equivalente a U$S 200.000 en el exterior”.

El falló también señaló las siguientes irregularidades en los DDJJ del impuesto sobre los bienes personales de Espert:

- La omisión de declarar su participación en la firma Varianza SA y en el citado condominio en 2019.

- Arbitrariedades cuando declaró la valuación de algunos bienes (especialmente su participación en el citado condominio y en la sociedad Varianza SA, así como también el inmueble ubicado en la calle Italia 471 de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires).

- Insuficiencia de los ingresos declarados para justificar las exteriorizaciones reflejadas.

- La existencia de una cuenta no registrada en el exterior donde habría recibido 30.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd., según la documentación secuestrada en el allanamiento concretado en el estudio del contador Escobar.

- La omisión en sus DDJJ de cualquier tipo de referencia al contrato suscripto con la entidad guatemalteca "Minas del Pueblo".

- La existencia de un mecanismo deliberado de “alteración de la facturación" que queda en evidencia con el secuestro de una serie de emails intercambiados con la contadora Mercedes Armendares en el cual la profesional “remite una facturación sugerida” con el fin de “cubrir los sueldos y retiros que hizo Espert para que le cerrara su declaración jurada personal”.

- La operación a través de la cual se dio de baja el rodado dominio AE194K y de alta el AG977AO, ya que “si bien parecería que los valores casi se compensan [...] Espert declaró únicamente el 50% de la titularidad del auto y por lo tanto el importe [...] solo corresponde a la mitad del valor del vehículo”, situación que contrasta con la información brindada por el DNRPA de la cual surge que el 100% del vehículo resulta de titularidad del imputado.

El artículo 230 del CPCCN establece que “podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que: 1) El derecho fuere verosímil. 2) Existiere el peligro de que, si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria; precauciones que resultan de aplicación en torno a las medidas cautelares para el proceso penal (cf. 520 del CPPN)… Desde esa perspectiva, no existe duda sobre la viabilidad de su aplicación en el marco de una investigación penal, ni sobre su procedencia en este estadio incipiente del proceso”.

Por su parte, el juez Lino Marabelli, en diálogo con Radio 10, afirmó: “A esta altura de la investigación, se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados, contarían con un esquema patrimonial que resultaría, cuanto menos, difuso, contemplándose numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito, posiblemente relacionada con los hechos bajo análisis”.

Que contratos existen entre José Luis Espert y Federico "Fred" Machado

La investigación que vincula a José Luis Espert con Fred Machado se centra en presunto lavado de activos, originada por una transferencia de 200.000 dólares recibida del empresario en 2020. A través de transferencias bancarias, Machado, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, envió los fondos desde Bank of America a una cuenta en Morgan Stanley, haciendo referencias incluso a su avión privado (N28FM).

Aseguró que se trataba del pago por asesoría en una mina guatemalteca, bajo un contrato por 1 millón de dólares, pero no presentó documentación que respalde el acuerdo. En la resolución, el juez advirtió que “se han recabado indicios que permiten sostener que Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados”.

De hecho, el fallo señala la existencia de numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente o subvaluadas, lo que facilitaría la inyección de dinero de origen ilícito. Entre 2018 y 2020, Espert duplicó su patrimonio, incluyendo un BMW y un condominio valuado en 18 millones de pesos, omitió su participación en Varianza S.A. (registrada en un peso pese a movimientos previos) y presentó subvaluaciones o variaciones en otras propiedades. También figura una factura de 300.000 dólares de Wellington Capital Markets Ltd (Panamá-Australia) que no fue declarada.

Los expertos también identificaron como posible testaferro al hijo de la pareja de Espert, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven no declara ingresos y figura como titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos, lo que plantea sospechas sobre la transferencia de patrimonios a familiares para ocultar activos.

Además, la investigación analiza la estructura empresarial de Espert, sus movimientos financieros y vínculos con sociedades offshore. El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado.

Cómo avanzó la causa judicial contra José Luis Espert en los últimos meses

La causa judicial contra José Luis Espert registró avances significativos en los últimos meses, con una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Lino Mirabelli en octubre. Allí, se realizaron simultáneamente operativos en su vivienda en Beccar, San Isidro, su despacho en la Cámara de Diputados —autorizado expresamente por el cuerpo— y otros domicilios vinculados, entre ellos el de Fred Machado en Río Negro y estudios contables relacionados.

Según informaron fuentes judiciales, Espert abrió personalmente la puerta de su casa a la Policía Federal durante el procedimiento. Además, "se secuestró documentación clave vinculada a transferencias financieras y contratos que serán analizados para determinar inconsistencias patrimoniales", señaló la fuente.

Algunos de los elementos secuestrados, los investigadores hallaron anotaciones manuscritas que mencionaban presuntas facturaciones a nombre de María Pía Novelli, hermana del imputado en el caso por la criptomoneda $LIBRA, Mauricio Novelli. Ella fue registrada al concurrir con su madre a una sucursal bancaria para vaciar una caja de seguridad de su hermano, poco después de que estallara el escándalo por la criptomoneda. El juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA, intimó recientemente a Novelli y su madre para que designen abogado defensor.

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También, Martínez de Giorgi investiga a Espert en otra causa relacionada con los vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019, cuando se postuló a la Presidencia. En este expediente, el exdiputado solicitó declarar, pero el juez aún no resolvió y mantiene secreto de sumario, mientras se ordenan nuevas medidas.

MV