Las revelaciones sobre los aportes sospechosos a la cuenta de Alberto Nisman en Estados Unidos motivó que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral llamara a indagatoria a quienes están vinculados con las propiedades y la cuenta bancaria, no declarada y abierta en 2002, que el fiscal tenía en el Bank of America, en Estados Unidos. El ex informático de la UFI AMIA, Diego Lagomarsino, su madre, Sarah Garfunkel, y su hermana Sandra Ruth Nisman, deberán explicar por qué figuran como cotitulares de la citada cuenta.
En la mira del juez también hay propiedades, fideicomisos inmobiliarios y los vínculos con el empresario Claudio Picón, quien también será indagado porque había facilitado a Nisman el auto Audi Q3 con el que circulaba y había realizado una transferencia de US$ 200 mil a la cuenta norteamericana del fiscal fallecido y sus familiares. Para garantizar la comparecencia de los indagados, el magistrado les prohibió salir del país, además de imponer intervención judicial de una empresa de Picón y un embargo sobre bienes y propiedades de los afectados por valor total de 80 millones de pesos.
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