sábado 23 de junio de 2018 | Suscribite
lavado de dinero
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novedosa y polemica medida

La UIF apunta al dinero que cobran los abogados

El organismo antilavado pedirá que informen sus honorarios y el origen de esos fondos en casos de corrupción y narcotráfico con procesamiento. Ya mandaron las primeras cartas. Posturas cruzadas entre los propios letrados.

domingo 18 febrero, 2018

Por Gabriel Ziblat

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En la mira

Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero

La Justicia intenta determinar si adquirió dos propiedades con dinero de sobrefacturaciones al sindicato de Camionero. Hay tres empresas vinculadas a su familia que habrían intervenido en la

martes 23 enero, 2018

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Lavado de dinero

Ordenan a Casanello buscar más pruebas contra CFK

Por pedido de la Cámara Federal porteña, el juez de la causa que investiga el fiscal Guillermo Marijuan deberá profundizar la investigación para que la expresidenta sea citada a indagatoria.

miércoles 31 mayo, 2017

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