Casas de lujo en Londres se convierten en blanco de dinero sucio
El mercado inmobiliario del Reino Unido se está convirtiendo cada vez más en un blanco importante para el lavado de dinero, y las casas más caras de Londres están atrayendo compras de criminales como forma de ocultar efectivo sucio.
City. Corazón financiero de la capital. Sus 147 multimillonarios poseen más de 800 mil millones de dólares. |
cedoc
Olivia Konotey-Ahulu
El mercado inmobiliario del Reino Unido se está convirtiendo cada vez más en un blanco importante para el lavado de dinero, y las casas más caras de Londres están atrayendo compras de criminales como forma de ocultar efectivo sucio.
Ahora hay una probabilidad alta de que los compradores usen bienes raíces en el Reino Unido para ocultar una actividad ilegal, frente a un riesgo medio hace tres años, según un informe del Gobierno del Reino Unido en diciembre que estudia actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo este año. Las conclusiones también elevaron el riesgo para el sector de agencias inmobiliarias a medio.
“Es probable que los delincuentes favorezcan lugares con propiedades de alto valor como Londres, Edimburgo o ciudades universitarias, y Londres, en particular, se considera altamente deseable para que las entidades en el extranjero operen una base residencial o comercial”, dice el informe.
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El covid-19 ha aumentado la vulnerabilidad del sector al dinero sucio, ya que la demanda inestable de casas extravagantes aumenta las posibilidades de obtener un descuento. Si bien los delincuentes también pueden explotar empresas en dificultades para obtener bienes raíces vendidos por desesperación o por bancarrota, las propiedades residenciales se consideran un riesgo mayor que las comerciales, gracias a la rapidez y la facilidad de los acuerdos, según el informe.
Las transacciones realizadas por estructuras corporativas o fideicomisos en paraísos fiscales como las Islas Caimán dificultan el seguimiento de la práctica: tres cuartas partes de las propiedades vinculadas a la corrupción son propiedad de empresas registradas en dichos lugares, según Transparency International.
La organización ha identificado más de 500 propiedades en el Reino Unido compradas con una riqueza de origen dudoso, por un valor total de más de 5.000 millones de libras (US$6.600 millones), según el informe. Y ello es probablemente solo una pequeña parte del valor real del dinero sucio oculto en bienes raíces del Reino Unido, agregó.
En una ofensiva contra la corrupción internacional, la esposa de un banquero azerí encarcelado debe dar a las autoridades británicas información sobre sus activos después de perder un recurso en el Tribunal Supremo a una llamada orden de riqueza inexplicable. Zamira Hajiyeva ya no puede vender ni transferir un club de golf fuera de Londres ni su casa cerca de la tienda de lujo Harrods, que la Agencia Nacional del Crimen dijo el lunes que valen más de 22 millones de libras.
El Reino Unido también logró otra victoria en un intento de tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio en octubre, cuando la Agencia Nacional de Delincuencia utilizó el controvertido poder para llegar a un acuerdo de 9,8 millones de libras con un empresario de Leeds por acusaciones que incluían vínculos criminales. Mansoor “Manni“ Mahmood Hussain cedió más de 45 propiedades repartidas por todo el país, incluidos dos apartamentos en el elegante barrio de Knightsbridge de Londres.
