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POLITICA / UIF
jueves 17 enero, 2019

Cómo funciona el método para "cazar" transferencias al régimen "ilegítimo" de Nicolás Maduro

La Unidad de Información Financiera lanzó una serie de pautas a banco, entidades financieras y escribanías sobre cómo actuar en estos casos.

Nicolás Maduro, dictador venezolano. Foto: AFP

En línea con la posición adoptada por el Grupo de Lima y, en particular, por la postura del Gobierno argentino frente al nuevo período de gobierno “ilegítimo” de Nicolás Maduro en Venezuela, la Unidad de Información Financiera (UIF), determinó que todos los bancos, entidades financieras y escribanías informen como “sospechosas” todas las operatorias vinculadas con funcionarios y empresas vinculadas al régimen chavista.

Tal como se adelantó en este medio, la circular -a la que tuvo acceso PERFIL de parte de uno de los sujetos obligados- establece que “resulta propicio alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino sobre los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo en dicha jurisdicción”.

El listado incluye cerca de 100 funcionarios, familiares y allegados y 24 empresas del Estado, con participación estatal o vinculadas a funcionarios. Las firmas pertenecen a rubros como los hidrocarburos, el comercio, los servicios, la construcción y lo agroalimentario.

El objetivo primario es alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino de los movimientos de los sujetos arriba mencionado sobre los contactos con la “cleptocracia” de Maduro, que “llevó a cooptar el poder para seguir explotando a la población y los recursos naturales de Venezuela con la finalidad principal de continuar enriqueciéndose ilegalmente a título personal”.

En segundo lugar, se insta a seguir de cerca las “declaraciones de ilegitimidad” de otros países y las “calificaciones de riesgo” que pueda recibir el madurismo, a fin de no complicar las “relaciones de corresponsalía bancaria”. Y por supuesto, también se estará atento a posibles triangulaciones que el régimen de Maduro busque realizar par evitar todas estas sanciones internacionales.

El Gobierno de Macri busca aislar financieramente a Nicolás Maduro

Entonces, ¿cómo es el procedimiento para “cazar” posibles transferencias de fondos?

1) Se les pidió a todas las entidades que tengan una “diligencia reforzada” respecto de los nombres y empresas venezolanas consignadas por la UIF. Pero no sólo a esto, sino también a las personas o firmas que tengan vínculos con los potenciales receptores de fondos enumerados por el órgano liderado por Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Cada banco, financiera o escribanía deberán lanzar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en un plazo máximo de 48 horas.

2) En ese ROS se tienen que listar todos los “bienes y/o activos” que registren a nombre de los listados por la UIF o de las personas o entidades jurídicas que tiene vínculos con ellos.

3) Y por último, se advierte de los riesgos de establecer operaciones con el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional, cuyo titular fue considerado como “presidente interino” por la OEA. Maduro es el primero de la lista de potenciales receptores de "operaciones sospechosas".

Nicolás Maduro, aparece primero en el listado de la UIF.
Nicolás Maduro, aparece primero en el listado de la UIF.

El listado completo de personas y empresas:

1. Nicolás MADURO MOROS
2. Tibisay LUCENA RAMIREZ
3. Elias José JAUA MILANO
4. Tareck zaidan EL AISSAMI MADDAH
5. Tarek Willians SAAB HALABI
6. Nestor Luis REVEROL TORRES
7. Roy Antonio María CHADERTON MATOS
8. Maria Iris VARELA RANGEL
9. Pedro Miguel CAREEÑO ESCOBAR
10. Diosdado CABELLO RONDON
11. Susana Virginia BARREIROS RODRIGUEZ
12. Freddy Alirio BERNAL ROSALES
13. Tania D AMELIO CARDIET
14. Aristóbulo ISTURIZ ALMEIDA
15. Jorge Jesús RODRIGUEZ GOMEZ
16. Francisco José AMELIACH ORTA
17. Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA
18. Sergio José RIVERO MARCANO
19. Jesus Rafael SUAREZ CHOURIO
20. Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS
21. Bladimir Humberto LUGO ARMAS
22. Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ
23. Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO
24. Remigio CEBALLOS ICHASO
25. Antonio José BENAVIDES TORRES
26. Hermann Eduardo ESCARRA MALAVÉ
27. Sandra OBLITAS RUZZA
28. Socorro Elizabeth HERNANDEZ HERNANDEZ
29. Maikel José MORENO PÉREZ
30. Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO
31. Juan José MORENO PEREZ
32. Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS
33. Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSON
34. Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHAN
35. Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES
36. Calixto Antonio ORTEGA RIOS
37. Andrés Eloy MÉNDEZ GONZALEZ
38. Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS
39. Vladimir PADRINO LOPEZ
40. Tania Valentina DIAZ GONZALEZ
41. Fidel Ernesto VASQUEZ IRIARTE
42. Carolys Helena PÉREZ GONZALEZ
43. Cilia Adela FLORES DE MADURO
44. Erika del Valle FARIAS PEÑA
45. Ramón Darío VIVAS VELASCO
46. Christian TYRONE ZERPA
47. Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO
48. Malaquias Gil RODRIGUEZ
49. Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE
50. Jhannett María MADRIZ SOTILLO
51. Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS
52. Xavier Antonio MORENO REYES
53. Carlos Alberto ROTONDARO COVA
54. Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ
55. Jorge ARREAZA
56. Coronel Jorge MÁRQUEZ
57. Simon ZERPA
58. Stella LUGO
59. Wilmar Castro SOTELDO
60. Dante RIVAS
61. Mayerlin ARIAS
62. Carlos Alvarado GONZÁLEZ
63. Eduardo PIÑATE
64. General Ildemaro Moisés VILLARROEL
65. Heryck RANGEL
66. General Manuel QUEVEDO
67. Ricardo José MENÉNDEZ
68. Hugbel ROA
69. Blanca EEKHOUT
70. General Luis Alberto MEDINA
71. Ernesto VILLEGAS
72. Pedro INFANTE
73. Aloha NÚÑEZ
74. Caryl BERTHO
75. Marleny CONTRERAS
76. Hipolito ABREU
77. Luis MOTTA DOMÍNGUEZ
78. Víctor CANO
79. Yomana KOTEICH
80. Evelyn VÁSQUEZ
81. William CONTRERAS
82. Gladys REQUENA
83. Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA
84. Pedro Alberto Juliac LARTÍGUEZ
85. Mayor General Richard Jesús LÓPEZ VARGAS
86. Manuel Ricardo Cristopher FIGUERA
87. Iván HERNÁNDEZ DALA
88. Xabier Fernando León ANCHUSTEGUI
89. Justo NOGUERA PIETRI
90. María Carolina AMELIACH VILLARROEL
91. Yván Darío BASTARDO FLORES
92. Marjorie CALDERÓN GUERRERO
93. Luis Emilio RONDON GONZÁLEZ
94. Beyce LORETO DUBEN
95. Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ
96. Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

Personas Jurídicas:

1. BARIVEN S.A - HIDROCARBUROS
2. BONUELA S.A - AGROALIMENTARIO
3. COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS REGIONALES DEL CARIBE S.A (COMSURCA) - COMERCIO
4. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RED VENEZUELA C.A - AGROALIMENTARIO
5. CORPORACION BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR S.A - CONSTRUCCION
6. CORPORACION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRICOLAS (LA CASA) - AGROALIMENTARIO
7. CORPORACION DE COMERCIO Y SUMINISTRO SOCIALISTA S.A (COMERSSO) - COMERCIO
8. CORPORACION NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR S.A (CNAE) - AGROALIMENTARIO
9. CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C.A (CUSPALCA) - AGROALIMENTARIO
10. CORPORACION VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (CVAL) - AGROALIMENTARIO
11. CORPORACION VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A (CORPOVEX) - SERVICOS
12. CVG INTERNATIONAL C.A - COMERCIO
13. EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A - COMERCIO
14. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA S.A - AGROALIMENTARIO
15. EMPRESA MIXTA PROVEEDURIA BOLIVARIANA DE INSUMOS Y REPUESTOS SUR DEL LAGO C.A (PROBINRESCA) - SERVICIOS
16. EMPRESA VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A (VEXIMCA) - SERVICIOS
17. LOGISTICA CASA (LOGICASA) S.A - COMERCIO
18. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (PDVAL) - AGROALIMENTARIO
19. PRODUCTORS FRAMACEUTICOS PARA VIVIR VIVIENDO C.A (PROFARMACOS CA) - SALUD
20. RED DE ABASTOS BICENTENERIO S.A - AGROALIMENTARIO
21. SUMINISTROS VENEZOLANOS INDUSTRIALES CA (SUVINCA) - SERVICIOS
22. VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA S.A (VENALCASA) - AGROALIMENTARIO
23. VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A - SERVICIOS
24. ZONA FRANCA INDUSTRIAS COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE PARAGUANA DONATO CARMONA (ZONFIPCA) - COMERCIO


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