La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que 857 contribuyentes con CUIT inactiva operaron $475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por US$ 650.000.
El organismo ya informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y aseguró que se trata de maniobras bursátiles de parte de actores apócrifos o sin capacidad económica para realizar operaciones de compraventa de dólares en el mercado financiero.
Asimismo, detalló que esos contribuyentes tenían la CUIT inhabilitada por numerosas irregularidades, como estar incluidos en la base de facturas falsas del organismo o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes.
Tampoco habían hecho la presentación de sus Declaraciones Juradas y aquellos que sí lo hicieron, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia.
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Además, la AFIP determinó que existieron operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni el pago del Aporte Solidario Extraordinario.
En este contexto, el organismo comenzó a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos e informen el verdadero comprador de las operaciones, ya que se detectó que muchos de los domicilios informados no se correspondían con personas con la capacidad económica necesaria para hacerlas.
Al mismo tiempo, la AFIP denunció la maniobra a la Justicia Federal y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), según se informó oficialmente.
Por su parte, y tal como indica la agencia NA, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, pero sin afectar los fondos propios de sus clientes.
¿Qué dijeron desde Balanz?
Dicha empresa emitió un comunicado a través del cual aseguró que "no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV", aseguraron.
LDG / LR
