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POLITICA / lazaro baez, en la mira
domingo 8 noviembre, 2015

Ordenan investigar los mails de Fariña sobre el campo en Uruguay

El juez federal Sebastián Casanello busca una nueva pista que puede comprometer a Lázaro y Martín Báez.

por Redacción Perfil

Foto: Cedoc
domingo 8 noviembre, 2015

El juez federal Sebastián Casanello busca una nueva pista que puede comprometer a Lázaro y Martín Báez en la causa por supuesto lavado de dinero. El magistrado resolvió esta semana que la división de Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal determine si los mails de Leonardo Fariña y otros involucrados en la causa, publicados por PERFIL el sábado, pueden ser incorporados al expediente como prueba judicial.

Los correos electrónicos se referían a la compra del campo El Entrevero, en Punta del Este, que la Justicia le atribuye al empresario y socio presidencial. Según los mails, la propiedad, de US$ 14,5 millones, se pagó a través de una cadena de sociedades anónimas y bancos de los Estados Unidos, Panamá y Uruguay para evitar que se identificara el origen del dinero y al nuevo dueño del campo.

Los mails entre Fariña; el entonces encargado de la financiera SGI, Gustavo Fernández; la escribanía que realizó la compraventa en el Uruguay y el dueño del campo de 150 hectáreas contenían documentos bancarios que probarían que las transferencias se hicieron con dinero que salió de SGI. La Justicia debe determinar si pueden ser rastreados y recuperados a través de los servidores como hotmail.

Según uno de los mails, el 9 de marzo de 2011 a las 12.14 p.m., Fariña escribió al entonces encargado de la financiera SGI, Fernández, y copió a Fabián V. Rossi, Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo y heredero de Lázaro, pidiendo que “la Rosadita” enviara US$ 5 millones como primera parte de pago del campo “Esta transferencia es para el jefe”, dijo. El dinero iba a llegar en efectivo y en euros a la financiera de Puerto Madero a través de “Carlos”. También debían trasferir US$ 250 mil para el escribano desde el Bank of New York al Santander de Uruguay, y enviar otros US$ 5 millones al Banco República de ese país. Pero no salió directo de SGI sino desde Legend Enterprise INC, una sociedad de Uruguay creada para mover dinero en nombre de terceros


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