Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. PERFIL tuvo acceso a las 60 páginas de la resolución judicial.

La Justicia federal resolvió el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión fue tomada este viernes por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, luego de aceptar el pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La resolución se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye un delito. Entre las personas alcanzadas también se encuentran el empresario Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Davis, vinculados con el proyecto cripto.

El fallo todavía puede ser recurrido y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado. La decisión representa un giro en el expediente, que buscaba determinar si hubo delitos económicos o maniobras fraudulentas vinculadas con la creación, promoción y posterior desplome del activo digital.

Los once sobreseídos

La resolución judicial dispone el sobreseimiento de once personas investigadas en el expediente. La lista completa incluye al presidente Javier Gerardo Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Elizabeth Milei; al empresario Mauricio Gaspar Novelli; a Manuel Terrones Godoy; a Sergio Daniel Morales; al estadounidense Hayden Mark Davis; a Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; a María Alicia Rafaele; a María Pia Novelli; a Camilo Rodríguez Blanco y a Orlando Mellino.

El fallo alcanza a todos ellos en los términos establecidos por el juez Martínez de Giorgi, quien fundamentó la decisión en que los hechos investigados no constituyen delito, de acuerdo con el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación.

Cómo se originó la causa $LIBRA

La investigación comenzó tras la publicación que Milei realizó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, cuando difundió información sobre el proyecto y compartió la dirección del contrato del token. Después de ese mensaje, la cotización de $LIBRA registró una fuerte suba y luego se desplomó.

Las denuncias plantearon que el episodio pudo haber perjudicado a miles de inversores y señalaron que un grupo reducido de billeteras habría retirado cerca de US$100 millones. Según las presentaciones judiciales, más de 40.000 compradores habrían sufrido pérdidas por la caída del precio.

Esas afirmaciones formaron parte de las hipótesis investigadas y no deben confundirse con hechos probados por una sentencia condenatoria. El objetivo del expediente era establecer si la operatoria había involucrado conductas penalmente relevantes y determinar las eventuales responsabilidades.

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Los antecedentes de la promoción presidencial

El lanzamiento de $LIBRA generó repercusiones políticas y judiciales porque la difusión del activo estuvo a cargo del propio Presidente. La publicación de Milei funcionó como un factor de visibilidad para una criptomoneda que, hasta ese momento, no tenía una presencia masiva entre el público argentino.

Tras la promoción presidencial, el precio del token experimentó un incremento abrupto, pero después cayó con fuerza. La velocidad de esa suba y posterior desplome alimentó las sospechas sobre la operatoria, el acceso anticipado a la información y las condiciones en las que se distribuyeron y vendieron las monedas digitales.

La investigación también puso el foco en los vínculos entre Milei y los empresarios relacionados con el proyecto. Entre ellos se encontraba Hayden Davis, vinculado con el desarrollo de la criptomoneda, y Mauricio Novelli, señalado como uno de los intermediarios entre el entorno presidencial y los actores del sector cripto.

Los movimientos financieros y las comunicaciones entre las personas vinculadas con el proyecto fueron algunos de los elementos examinados durante la investigación. Esos registros buscaban aportar información sobre los contactos previos al lanzamiento, la organización de la operatoria y el destino de los fondos movilizados.

Esos elementos debían analizarse en conjunto con el resto de las pruebas para establecer si existían conductas penalmente relevantes. La existencia de contactos o transferencias, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito ni determina automáticamente la responsabilidad penal de quienes participaron de las operaciones.

Qué tuvo en cuenta la Justicia

El fiscal Taiano pidió el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y estudios de trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana.

También se habían solicitado datos a organismos públicos y empresas privadas, además de requerir cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.

Con la decisión de Martínez de Giorgi, Milei y Karina Milei quedan sobreseídos en esta causa en los términos de la resolución. El fallo, sin embargo, no equivale a una sentencia que determine la existencia o inexistencia de todas las controversias públicas relacionadas con $LIBRA: su alcance jurídico corresponde a los hechos y las actuaciones examinados en el expediente.

La resolución podrá ser cuestionada por las vías procesales correspondientes. Su evolución dependerá de eventuales recursos y de las decisiones que adopten los tribunales competentes.

Las transferencias bajo análisis y las pericias

Uno de los aspectos relevantes de la investigación estuvo relacionado con la reconstrucción de los movimientos de dinero a través de billeteras digitales. Las operaciones realizadas mediante tecnología blockchain pueden ser consultadas públicamente, pero la identificación de las personas que controlan determinadas direcciones y la reconstrucción completa de los circuitos financieros requieren análisis técnicos específicos.

La investigación contempló el rastreo de transferencias vinculadas con personas relacionadas con el proyecto, con el objetivo de identificar a sus destinatarios y establecer el recorrido de los fondos. Las medidas también apuntaban a determinar si existían conexiones entre las operaciones financieras y las actividades previas al lanzamiento del token.

El análisis de esos movimientos requería herramientas tecnológicas específicas y la intervención de organismos con capacidad para procesar información sobre operaciones con criptoactivos. La trazabilidad de las transferencias constituía una de las líneas de trabajo para reconstruir la operatoria.

La existencia de movimientos financieros, sin embargo, no permite concluir por sí sola que se haya cometido un delito. Su relevancia depende del contexto, de la identificación de los participantes y de la valoración de las pruebas reunidas en el expediente.

El rol de Mauricio Novelli y Hayden Davis

Mauricio Novelli y Hayden Davis ocuparon lugares centrales en las hipótesis que rodearon el lanzamiento de $LIBRA. Davis estaba vinculado con el desarrollo del activo digital, mientras que Novelli era señalado como un nexo entre empresarios del sector cripto y el entorno del Presidente.

Las pericias sobre dispositivos electrónicos y las operaciones financieras formaron parte de las medidas destinadas a esclarecer esos vínculos. Entre los elementos examinados se encontraban comunicaciones entre personas relacionadas con el proyecto y registros de transferencias previas al lanzamiento.

En ese contexto, la investigación procuraba establecer si la promoción de la criptomoneda había sido una decisión individual de Milei o si había existido algún tipo de coordinación previa con los responsables del activo. También buscaba determinar si los movimientos financieros respondían a operaciones comerciales legítimas o si podían estar vinculados con alguna de las conductas denunciadas.

Es importante diferenciar esas líneas de investigación de una conclusión judicial: los contactos entre personas, las transferencias de dinero y la participación en un proyecto no acreditan automáticamente la comisión de un delito. El alcance de las responsabilidades penales debe surgir de la valoración de las pruebas y de los fundamentos de las resoluciones judiciales.

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Qué implica el sobreseimiento y qué puede pasar ahora

El sobreseimiento es una resolución judicial que pone fin al proceso penal respecto de las personas beneficiadas por ella, en los términos y por los motivos establecidos en el fallo. En este caso, el fundamento informado es que los hechos investigados no constituyen delito, conforme al artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación.

La posibilidad de recurrir la decisión es un aspecto central para determinar cuándo quedará firme. Mientras existan vías de impugnación disponibles y puedan ser utilizadas conforme a las reglas procesales, el alcance definitivo de la resolución dependerá de la evolución judicial.

La decisión marca un punto de inflexión en una causa que tuvo repercusiones políticas y económicas desde febrero de 2025. El expediente buscaba esclarecer las circunstancias del lanzamiento de $LIBRA, los movimientos financieros asociados y las posibles responsabilidades de quienes participaron en el proyecto o en su promoción.

El alcance del fallo, no obstante, debe analizarse a partir de sus fundamentos concretos y de las eventuales impugnaciones. El sobreseimiento resuelve la situación procesal de las personas alcanzadas, pero no elimina los interrogantes políticos que generó el episodio ni equivale a una reconstrucción de todas las operaciones financieras vinculadas con el activo digital.

Santiago Caputo celebró el fallo y cuestionó las denuncias contra Milei

Tras conocerse el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve investigados en la causa $LIBRA, Santiago Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la investigación judicial y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”, escribió el asesor presidencial.

El mensaje fue publicado después de que se conociera la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso el sobreseimiento de los once investigados al considerar que los hechos examinados no constituyen delito, de acuerdo con el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación.