El escándalo de lavado de dinero en EE.UU. que involucra US$1.200 millones robados a la empresa petrolera estatal de Venezuela se extendió con la declaración de culpabilidad del exdirector ejecutivo de planificación financiera de la compañía, que está ayudando a los fiscales a investigar al presidente venezolano Nicolás Maduro y otros.
Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, admitió este miércoles ante la justicia federal de Miami que recibió US$17 millones en coimas en efectivo y que conspiró para lavar dinero robado a Petróleos de Venezuela S.A., conocida como PDVSA. Ortega es uno de los nueve individuos que los fiscales estadounidenses han acusado desde julio y el segundo que reconoce su culpabilidad y coopera. El lunes, Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, fue condenado a 10 años de cárcel.
En un documento judicial presentado como parte de su declaración de culpabilidad, Ortega admitió este miércoles haber conspirado con otros “para cometer lavado y participar en transacciones monetarias con lo obtenido de una trama cambiaria corrupta que involucró a PDVSA”.
Ortega, que trabajó en PDVSA desde 2004 hasta marzo de 2016, dijo haber utilizado su cargo ejecutivo para aprovecharse de compañías que tenían dificultades para recibir pagos de la empresa. Después de la crisis financiera de 2008 recibió, dijo, un total de US$5 millones de otras empresas conjuntas que formó PDVSA con una compañía petrolera francesa y un banco ruso.
También reconoció haber aceptado un soborno de US$12 millones a través de un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Ortega procedió al lavado de ese dinero mediante un plan de falsa inversión. Aceptó renunciar a por lo menos US$12 millones en efectivo, así como también a cuentas en Nueva Jersey, Suiza y Bahamas.
Los fiscales estadounidenses dicen que estos profesionales del lavado trabajaron durante años para ocultar el movimiento del dinero robado mediante sobornos y fraude a PDVSA, la mayor fuente de ingresos y moneda extranjera de Venezuela. Este país, que supo ser un miembro próspero de la OPEP, atraviesa una de las peores crisis de su historia, con una inflación que, según los pronósticos, alcanzará 1 millón por ciento este año.
EE.UU. ha sancionado a un mínimo de 48 ciudadanos venezolanos vinculados a actos de corrupción y prohibió las compras de la deuda que se le debe a Venezuela, PDVSA incluida. Catorce personas también se declararon culpables como parte de otra investigación estadounidense, que se desarrolla en Houston, por sobornos en PDVSA y otras compañías petroleras.
En Miami, fiscales investigan a Maduro, sus tres hijastros y Raúl Gorrín, propietario de la cadena televisiva Globovisión de Venezuela, dijo una persona familiarizada con el tema.
En un primer momento, Ortega fue acusado en julio de sumarse a conspiradores que se habían enriquecido aprovechando la diferencia entre los tipos de cambio oficiales fijos de Venezuela y el valor de la moneda en la calle. Los fiscales dicen que en 2014 un individuo podía cambiar US$10 millones en el mercado negro por 600 millones de bolívares. Si dicho individuo tenía acceso al tipo de cambio oficial, los 600 millones de bolívares se podían cambiar luego por US$100 millones.
“Básicamente, en dos transacciones, esa persona podía comprar US$100 millones por US$10 millones”, dijeron los fiscales en un expediente judicial.
Una denuncia de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., alegó que los autores del lavado de dinero se sirvieron de contratos de préstamo y otros documentos de negocios falsos para engañar a los bancos en cuanto al verdadero origen de su dinero.
Ortega, que es ciudadano venezolano, se presentó por primera vez ante la justicia federal en Miami el 12 de septiembre, cuando su fianza se fijó en US$1 millón. El martes le fueron leídos los cargos y se declaró inocente ante la jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams, formalidad previa a su declaración de culpabilidad el miércoles.
Williams fijó como fecha tentativa para la sentencia el 9 de enero.
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