La “city” cordobesa y buena parte del ecosistema financiero y bursátil de Córdoba recibieron con mucha sorpresa la noticia de la detención de Aníbal Casas Arregui, un referente del sector y al frente de una de las Alyc (Agente de Liquidación Y Compensación, las ex sociedades de bolsa) más potentes de Córdoba y del interior del país.
Por lo que trascendió y pudo establecer Punto a Punto la semana pasada se produjeron numerosos allanamientos en domicilios y oficinas donde operaba Casas Arregui y la justicia federal esperaba su arribo al país para detenerlo.
Ayer, cuando Casas Arregui volvió del exterior -de un viaje en Miami- fue detenido por orden del Juzgado Federal número 3. Interviene en la causa el fiscal Carlos Casas Nóblega. Según se supo, Casas Arregui es investigado por presunta intermediación financiera ilegal y asociación ilícita.
Se trata de una noticia que impacta de pleno en el ecosistema empresario de Córdoba en general y en los círculos financieros y bursátiles en particular.
Quién es Aníbal Casas Arregui
Casas Arregui es miembro de la mesa directiva de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se desempeña como Secretario; es miembro del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), es titular de la Alyc S&C Inversiones; también es presidente en ACWM Alpha Capital Wealth Management y también está al frente de emprendimientos inmobiliarios.
La sospecha de la justicia es que mantenía operaciones ilegales de intermediación financiera y que participaba de esas operaciones junto a otros socios, por lo que cabría la figura de asociación ilícita. Trascendió que en total son 11 los imputados.
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Top ten nacional
La situación de Casas Arregui impacta en particular por el peso específico de S&C en el mercado. Una fuente del sector lo definió claramente: “Es muy grande y grande no solo para Córdoba, en el interior y de los más fuertes a nivel país para algunos productos. Mueve mucho, si revisas los rankings mensuales de renta fija puede estar en el top ten de Argentina. Y Aníbal en particular es un referente del mercado, una persona que ha hecho mucho por el sector. Es muy innovador para crear productos y tiene mucha relación con CNV, con BYMA y demás ´para generar nuevas opciones como pagares en especies, en soja”.
