Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos.
Inmobiliarias deben reportar origen de los fondos de las operaciones
Los brokers deberán reportar “operaciones sospechosas” por exigencia de la Ley Antilavado. Quedan en la mira las compras de propiedades de más de US$ 140 mil y los alquileres entre familiares.
