La Aduana investiga el vínculo entre las cuevas y el fraude en importaciones y exportaciones a partir de documentación hallada en los allanamientos a las oficinas del "croata" Ivo Esteban Rojnica, la cual sugiere que colaboraba con la repatriación de los fondos.
En los documentos hallados estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP” que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”.
La firma había sido denunciada por la Aduana en junio por irregularidades detectadas en 158 operaciones y fue multada por US$ 50 millones
La empresa había subfacturado exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en EE.UU., que sólo tenía operaciones con la exportadora.
La intermediaria se llamaba Sphere Trading LLC y se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado.
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A su vez, Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor.
Asimismo, la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, llamado “Villa Beluno”. Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales.
Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias presentadas en la Justicia.
Por otra parte, en el servicio de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes. Entre ellos, se destacan: Rodolfo José Blaquier (empresario), Guillermo Jorge Serrano (uno de los directivos del country Martindale) y Diego Alberto Milito (exfutbolista).
LD
