La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio “Chiqui” Tapia avanza con nuevos pedidos de información sobre transferencias de la FIFA, acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones y movimientos bancarios, ante la sospecha de la Justicia de que el dirigente no declaró parte de sus ingresos.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo ordenó, entre otras diligencias, enviar un exhorto judicial a Suiza, es decir, un pedido formal de cooperación internacional, para que la FIFA informe “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016”, con indicación de los cargos o comisiones que los originaron y de las cuentas de destino.
Uno de los puntos que la Justicia busca esclarecer son tres transferencias por un total de US$ 189.577,18 que llegaron a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.
Las transferencias que quedaron bajo investigación se distribuyeron en tres operaciones: US$ 49.585,53, acreditados el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Esta última operación se liquidó en pesos por $985.049,15.
Con los registros bancarios, la fiscalía identificó como ordenante de los giros a la entidad consignada como “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza. La FIFA contempla distintas funciones y comisiones dentro de su estructura, por lo que el exhorto también apunta a identificar los cargos que pudieron justificar las transferencias.
Chiqui Tapia se reunió con Infantino en Zúrich: cumbre clave por el Mundial 2030
La diligencia judicial coincidió con la presencia de Tapia en Zúrich, donde participó de actividades institucionales y se reunió con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la antesala de una reunión del Consejo del organismo.
Camioneros, la AFA y los pagos que busca reconstruir Lijo
El expediente también apunta a 37 acreditaciones bancarias del Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia, entre enero de 2016 y enero de 2019. Sumaron $1.494.678,79 y motivaron un pedido de informes al gremio para conocer qué funciones cumplía el dirigente, cuánto cobraba y bajo qué conceptos recibió esos pagos.
Sobre ese vínculo, Lijo pidió una copia del legajo de Tapia, sus recibos de sueldo, las liquidaciones por otros conceptos y las fechas de alta y baja en el sindicato que conduce Hugo Moyano.
AFA, por su parte, también deberá dar explicaciones sobre el manejo de fondos vinculados a Tapia. La Justicia pidió información sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, los consumos realizados y las reglas que habilitaban su uso. Además, requirió detalles sobre transferencias por $1.476.000 a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 y sobre los $30 millones que declaró haber percibido en concepto de viáticos.
El depósito de US$ 620.000 y la investigación sobre Paola Moyano
La otra línea de la causa se extiende a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano.
Lijo ordenó levantar sus secretos fiscal, bancario y bursátil para acceder a información sobre su situación patrimonial y financiera. Uno de los datos que llamó la atención de la fiscalía es que Moyano fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares a nombre del dirigente el 12 de febrero de 2019.
Acto seguido, ese mismo día, se registró un depósito en efectivo de US$ 620.000 y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos. Además, Moyano figura como usuaria de tarjetas de crédito vinculadas a Tapia.
Para justificar la ampliación de las medidas, la fiscalía señaló que “la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”. En otras palabras, se trata de bienes que pueden formar parte del patrimonio compartido por una pareja, de acuerdo con el régimen patrimonial del matrimonio.
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