La Dirección General de Aduanas detectó un presunto lavado de dinero por 500 mil euros en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en el equipaje de tres ejecutivos españoles. La empresa Casino Buenos Aires S.A. desmintió "de manera rotunda" que se trate de una caso de lavado de dinero y sostuvo que llevaban ese dinero para hacer frente a "cualquier imponderable".
Los empresarios, quienes llegaron anoche en un vuelo privado proveniente de España, intentaron ingresar el dinero en efectivo sin declararlo ante la Aduana, informó el organismo oficial.
La maniobra se descubrió merced a la utilización de equipos de scanner, que descubrieron el dinero en el equipaje de los ejecutivos de la empresa Casino Buenos Aires SA, reveló.
Ante la presunción de la existencia de una maniobra de lavado de dinero, la Aduana notificará a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que inicie las investigaciones correspondientes.
Los 500 mil euros secuestrados se encontraban disimulados en regalos navideños en el equipaje de los tres ejecutivos españoles que llegaron en un vuelo de la empresa Executive Airlines.
El dinero, que no había sido declarado por los pasajeros, fue detectado en un bolsillo interior de sus valijas, cuando personal aduanero dispuso su revisión.
Además del dinero incautado, la Aduana retuvo 24 cajas con regalos empresariales para las fiestas por exceder la cantidad permitida por el régimen de equipaje vigente.
Tras retener el equipaje, el personal aduanero informó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, que resolvió la actuación de la Aduana, de acuerdo a las previsiones de la Resolución General AFIP 1172/01.
La Aduana informó que inició las correspondientes actuaciones sumariales por violación a la normativa aduanera vigente, que establece que los pasajeros que arriben a territorio argentino deberán declarar por escrito, cuando ingresan con más de 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.
Si no lo hicieran, la Aduana debe, como en este caso, secuestrar el dinero dando cuenta de tal situación a la Dirección General Impositiva (DGI) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La respuesta. La empresa Casino Buenos Aires S.A. sostuvo mediante un counicado de prensa que "frente a las noticias periodísticas que en la fecha den cuenta de la presunta existentecia de una maniobra de lavado de dinero, a raíz de la incautación de la suma de 500.000 euros, junto al resto de equipaje destinado a personal de la firma Casino Buenos Aires S.A., la empresa se ve en la obligación de desmentir de manera rotunda esta versión de los hechos, la cual se aparta considerablemente de la actuación de funcionarios de la Aduana".
El comunicado de la empresa sostiene que es "habitual" que sus empleados, en sus desplazamientos por el mundo, viajen con dinero en efectivo. "Esas cantidades de euros sirven como una especia de seguro frente a cualquier imponderable, como por ejemplo, problemas de salud, inconvenientes con la seguridad personal, necesidades de extender permanencias en sitios con dificultades de bancarización, etc..", sostuvo la firma sobre la gran cantidad de dinero que llevaban sus empleados.
"Ese efectivo está declarado en España, y también fue debidamente declarado a la salida del país. Como no había intenciones de utilizarlo en la Argentina, debía permanecer en el avión", estoma el comunicado y agrega: "Por un error de interpretación, personal que no sabía que ese equipaje debía permanecer a bordo, procedió a bajarlo, y ponerlo a disposición de las autoridades para su correspondiente revisión".
