La consigna es “follow the money”. La financiera argentina Sociedad de Bolsa Epsilon es una olla a presión: está siendo investigada en los Estados Unidos en el marco del caso Cerro Dragón, y el posible pago de coimas de Pan American Energy a funcionarios argentinos. Está en la mira del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien esta semana pidió la indagatoria de los titulares de esta sociedad por presunto lavado de dinero. Y está directamente conectada con el caso de Lázaro Báez de presunto lavado, según pudo comprobar PERFIL.
Dos casos que tocan directamente al Gobierno, una maniobra de lavado internacional y la misma financiera. ¿Para quién lavaba Epsilon? La causa contra la financiera empezó en 2013 con el empuje de la AFIP. Nadie sabía entonces hasta dónde llegaba Epsilon. Con el tiempo, el juez federal Norberto Oyarbide durmió la pericia de las computadoras de la financiera, prueba clave en la causa. Pollicita siguió investigando y esta semana pidió al juez que indague a los hermanos Matías y Nicolás Depietri, y de otras 15 personas involucradas en la maniobra.
La fiscalía dejó en claro cómo Epsilon lavó dinero para clientes ocultos. No se conocen sus verdaderas identidades porque Epsilon registraba sus operaciones en legajos falsos. La causa de Pollicita se centra sólo en 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía a través de una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan, Jackson Investments & Co.
PERFIL viene revelando las sospechas de que el dinero de esta financiera podría provenir de la corrupción. Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos. Luego vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan, Jackson Investment.
La Morgan vendía en Wall Street y depositaba los fondos en su cuenta bancaria del First Caribbean International Bank, en Curaçao. Para Pollicita, esta firma era manejada por los Depietri, ya que cuando allanaron el domicilio de Nicolás en Buenos Aires secuestraron un resumen de cuenta a nombre de la Morgan y un sello del supuesto director de esta firma: Roberto Escolan. PERFIL se contactó con el único hombre que tiene ese nombre en Argentina y dijo que ni siquiera conocía la existencia de la Morgan.
Nexo con Báez. ¿Cómo se conecta este caso con Lázaro Báez? Desde su cuenta en Curaçao, la Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en ese mismo paraíso fiscal, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011. Pero la Morgan también transfirió a otra firma: Teegan, la compañía que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez. Así lo probó PERFIL esta semana en base a información que consta en el expediente judicial contra el empresario K. La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.
Según Pollicita, Epsilon “encubría a los verdaderos beneficiarios” de la maniobra de lavado de dinero. ¿Era Lázaro Báez uno de ellos?
La Morgan está integrada por otras cuatro firmas: dos de Suiza y otras dos de las islas Vírgenes Británicas. Un encadenamiento de sociedades tras sociedades para ocultar quiénes la manejan realmente.
Además, Epsilon está involucrada en otro caso de supuesta corrupción. Pollicita quiere saber qué pruebas tiene la Securities and Enchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, quien junto al FBI y a un fiscal, investiga si Epsilon formó parte de la ruta del dinero de una coima para funcionarios argentinos en el caso Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo más importante de Argentina.
El fiscal pidió a Oyarbide que solicite a ese país la información y pida todos los movimientos de las cuentas bancarias de Epsilon, la Morgan y los imputados; y que requiera a Londres, Suiza y las islas Vírgenes Británicas que envíen la documentación sobre la Morgan para saber quiénes son sus miembros; y que el juez perite las computadoras secuestradas hace casi dos años.
Elaskar y Fariña serán indagados otra vez. El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a declaración indagatoria a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por nuevos hechos de lavado de dinero en la causa en la que ya están procesados. Así lo informó ayer la agencia DyN.
Elaskar fue citado para el 14 de julio y Fariña, preso en una causa por evasión de impuestos, para el 16. Infobae también informó que el juez citó por primera vez a dos ex empleados de la financiera SGI, Gustavo Fernández y Alejandro Ons Consta, convocados para el 7 y 8 de julio.
La citación de Fariña es por la compra de un departamento en Avenida del Libertador y Congreso para el empresario Molinari y por la compra de acciones de la empresa Global Development Consultan, la compra irregular de tres vehículos de alta gama: un Mini Cooper, un Audi modelo S3 y otro modelo R8 Spyder.
