Una fiscalía de Suiza reportó una supuesta operación sospechosa ocurrida en 2013 que apunta a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, actualmente juzgados por presunta defraudación agravada en perjuicio de la administración pública. La operación reportada es por la compra-venta de parte de las acciones de la productora Ideas del Sur, de acuerdo a la información confirmada a PERFIL por cinco fuentes judiciales que accedieron al documento. El reporte agrega que el dinero fue depositado en una cuenta bancaria suiza a nombre del conductor televisivo Marcelo Tinelli.
La venta de las acciones de Ideas de Sur al Grupo Indalo, de López y administrado por De Sousa, fue una operación publicitada en la que también participó el Grupo Clarín hace casi seis años. Suiza envió recientemente el reporte a las autoridades argentinas, según las fuentes consultadas, en un breve escrito en el resalta que la información que aporta no constituye aún “evidencia” de un posible delito y que debe ser investigada. Sostiene que el pago es de una cifra equivalente a más de US$ 3 millones en francos suizos.
Suiza informó también que el dinero por la compra de las acciones en Ideas del Sur habría provenido de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Además, basa sus sospechas en que López y De Sousa serían “testaferros de Néstor y Cristina Kirchner”, de acuerdo a las fuentes que accedieron al documento. Una sospecha que los empresarios y los Kirchner siempre negaron.
López y De Sousa también serán juzgados junto a la ex presidenta por haber abonado alquileres de propiedades de la familia Kirchner mientras hacían negocios con sus gobiernos. Es el caso conocido como Los Sauces.
Archivo | Cristóbal López y Marcelo Tinelli acercan posiciones y entran en un cuarto intermedio
La operación
En septiembre de 2013, Tinelli vendió a López el 51% de las acciones de la productora de ShowMatch y retuvo el 19%. Clarín vendió su parte (el 30% restante) al dueño de Indalo dos meses después.
¿Por qué Suiza informa esta operación ahora? “Puede ocurrir”, respondió una de las personas relacionadas con el caso. “Suiza está comenzando a colaborar más recientemente”.
“Tinelli nunca tuvo plata negra. Todas sus operaciones son blancas”, dijo un portavoz del conductor a PERFIL ante la consulta sobre si su cuenta bancaria estaba declarada ante el fisco o había ingresado al banqueo de capitales. Y agregó que los empresarios kirchneristas debían abonarle un total de US$ 12,9 millones solo por las acciones de la productora y que aún le deben alrededor de US$ 21 millones en total, sumando “sueldos adeudados”. Está judicializado.
Sobre el origen del dinero, el portavoz del conductor contestó: “Habitualmente nadie averigua desde qué cuenta te pagan una operación tan importante, legítima y pública, en la que los contratos muestran la operación y los números de cuentas a trasferir”. Y agregó: “Obvio que Suiza ve un movimiento de cuentas de su sistema financiero proveniente de estas personas tan comprometidas hoy y consulta a la Argentina”.
El abogado de De Sousa, Carlos Beraldi, dijo a PERFIL que “todas las cuentas del grupo siempre estuvieron declaradas”. Mientras que la defensa de López sostiene que “los contratos y movimientos financieros eran manejados por De Sousa”.
La presentación suiza fue enviada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) la semana pasada. El organismo la envió a sorteo a los tribunales de Comodoro Py. Cayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien el jueves la delegó al fiscal Eduardo Taiano. La fiscalía solicitó información para saber si las cuentas están declaradas en el país.
López y de Sousa están siendo juzgados por un supuesto fraude por alrededor de $ 8 mil millones en impuestos que habrían desviado para adquirir empresas entre mayo de 2013 y agosto de 2015, según la acusación. Aunque la operación en Suiza habría sido dentro de ese período, la misma no estaría vinculada al caso, explicaron tres fuentes judiciales.
El reporte también cita a San Lorenzo
En plena campaña electoral, el reporte no pudo llegar en un momento menos indicado para la oposición. Suiza cita en su presentación que Tinelli integra la comisión directiva del Club Atlético San Lorenzo (es vicepresidente) y que la institución figura en la lista de sancionados por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante 2018, de acuerdo a las fuentes que accedieron al documento.
San Lorenzo fue multado por el presunto incumplimiento en “políticas de prevención y conocimiento del cliente” en las transferencias de nueve jugadores, de acuerdo a la resolución publicada. A su vez, el presidente del club, Matías Lammens, actual precandidato a jefe de Gobierno porteño por el kirchnerismo, y otros miembros de la dirección del club también fueron multados. La entidad sostuvo que la inspección que originó esta sanción fue “inconstitucional”.
San Lorenzo no es el único club sancionado por la unidad anti-lavado. También Boca Juniors y River Plate, por nombrar dos casos.
