La empresa postal de los Macri vale “cero pesos”, según un informe ante la Justicia

24-10-2020 04:32

El tribunal a cargo del concurso preventivo de la compañía pidió que se determine el valor de su paquete accionario para evitar la quiebra. Qué tiene y qué debe según la evaluación.

Otra denuncia apunta a más contratos millonarios en el INTI macrista

16-10-2020 17:43

Se trata de 52 licitaciones y adjudicaciones directas por más de $300 millones denunciadas por el gremio en una segunda presentación. Las versiones de exautoridades.

Reabren una causa por contratos del INTI macrista

10-10-2020 23:04

La investigación se centra en las contrataciones de nueve personas y trece empresas por millones de pesos que se realizaron entre 2016 y 2019. El archivo del caso se había basado en la instrucción del juez Claudio Bonadio.

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

Empresas argentinas quedaron en la mira de EE.UU. por operaciones millonarias

24-09-2020 08:14

Varias compañías quedaron bajo la lupa de las autoridades de los Estados Unidos por transacciones millonarias que despertaron alarmas en los bancos. Así surge de FinCEN Files.

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

Transferencias e inversiones inmobiliarias de Mascherano despertaron alertas en EE.UU.

22-09-2020 06:01

La información surge de la investigación global basada en registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos. El jugador quedó en la mira por operaciones entre EE.UU., Portugal y Montevideo. El volante dijo que los fondos eran para invertir en Uruguay.

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

21-09-2020 05:54

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que incorporó esa cuenta al blanqueo de 2016.

Operaciones millonarias entre Glencore y Vicentin quedaron en la mira de EE.UU.

20-09-2020 14:00

Según la nueva filtración FinCEN Files (Archivos FinCEN), en 2015, la agroexportadora quedó en la mira de EE.UU. por haber recibido más de US$12,6 millones de la multinacional Glencore en su sucursal de Paraguay. Desde Vicentin aseguraron que fue una operatoria comercial habitual.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

Indagan en firma intermediaria que vendió barbijos por $ 22,6 millones

30-08-2020 02:19

La IGJ va tras el Grupo DVU SAS, de la construcción, que recibió una orden de compra del GCBA por 210 mil mascarillas.

El caso abre la puerta a la quiebra y otro frente por presunto fraude

15-08-2020 22:26

A 12 años del Triple Crimen: ¿por qué no se sabe quién ordenó matar a las víctimas?

12-08-2020 21:58

El caso destapó el tráfico de efedrina en el país, la conexión con los aportes a la campaña kirchnerista de 2007 y la mafia de los medicamentos.

Un nuevo informe complica el salvataje de Correo

08-08-2020 19:11

La interventora de la empresa de la ex familia presidencial pidió varias medidas para poder determinar el valor actual de las acciones de la empresa, que podrá ser adquirida por terceros, y evaluar si los gastos que realizó están justificados.

Correo: la Justicia impulsa el salvataje y busca terceros que paguen la deuda

07-08-2020 20:05

La jueza del caso ordenó abrir un registro oficial para que se inscriba todo interesado en adquirir la compañía y saldar sus deudas millonarias con el Estado. Los Macri también están habilitados para hacerlo.

Pocas definiciones sobre Casación

01-08-2020 23:24

El Gobierno podrá nombrar 95 fiscales y jueces del Fuero Penal Federal con la reforma judicial

01-08-2020 01:24

Equivale a 66 nuevos cargos en juzgados, fiscalías y tribunales orales que crea el proyecto de ley más 29 vacantes preexistentes entre Comodoro Py y el Fuero Penal Económico.

La red de intermediarios que investiga la Justicia por la compra de barbijos

27-07-2020 19:59

Planeaban quedarse con el 18% del contrato valuado en más de US$5 millones.

La Ciudad compró el mismo modelo de barbijo con precios entre $ 30,24 y $ 108

25-07-2020 06:48

El gobierno porteño autorizó ocho compras de 15 millones de barbijos tricapa por US$ 11 millones. Dos proveedores adjudicados con más de la mitad del monto no entregaron a tiempo.

Aysa: empresarios y ex funcionarios van a juicio por supuestas coimas

24-07-2020 19:45

Casanello elevó a esa instancia su investigación, con 19 procesados en el banquillo. Apunta a las plantas de Berazategui y Paraná de las Palmas, licitadas durante el primer gobierno de CFK.

Nuevo caso salpica a la gestión de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción

17-07-2020 17:51

La gestión actual halló dos informes sobre supuestos conflictos de intereses de Santiago Bausili, ex funcionario de Finanzas de Mauricio Macri. La ex funcionaria resolvió presentar la versión "más laxa" de dictamen.

La Justicia analiza el procesamiento por lavado de 16 allegados a Gutiérrez

11-07-2020 00:34

La Cámara Federal porteña debe resolver sobre el ex secretario de Cristina Kirchner y personas vinculadas, entre los que se encuentran su madre, única heredera del fallecido.

Dictan falta de mérito para Blaquier

10-07-2020 23:47

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri estaba acusado de negociaciones incompatibles con esa función.

Argentina lidera un ránking de camas críticas pero sigue la amenaza de colapso

27-06-2020 19:50

El país tiene 25,8 camas de terapia intensiva cada 100.000 habitantes, de acuerdo al cruce de datos oficiales del Programa Lupa, que integra PERFIL. Cómo están otros nueve países de América Latina.

Ordenan garantizar barbijos y teléfonos a pacientes de hospitales psiquiátricos

27-06-2020 09:49

Las pacientes del hospital Moyano sólo quieren hacer una llamada

20-06-2020 15:44

El hospital psiquiátrico tuvo que restringir las visitas de los familiares. Muchas de ellas no tienen celulares o Wi-Fi para comunicarse con sus seres queridos. Así viven la pandemia.

"Los presupuestos de obras aumentaron, pero por el paso del tiempo y la inflación"

13-06-2020 20:10

Habla por primera vez el ex ejecutivo de la empresa estatal de aguas que está más cerca del juicio oral por presunta defraudación y supuestos sobornos en el caso Odebrecht. Lo acusan junto a algunos de los empresarios más poderosos de la construcción.

Buenos Aires prefiere no salir

02-06-2020 08:30

En mayo, la capital había habilitado 60% de su actividad comercial, pero sólo cuatro de cada 10 negocios decidieron abrir. Apenas vendieron una tercera parte de lo habitual. La gente, aunque puede hacerlo, no sale de casa por miedo a enfermar. La situación sanitaria, al menos en números oficiales, está bajo control.

Médicos presentan a Ginés un plan para frenar contagios

30-05-2020 06:26

Cómo se hicieron con $ 60 millones y nunca entregaron los insumos

24-05-2020 01:27

La Justicia detuvo e indagó al comerciante. Ya tenía una probation. PERFIL accedió a los mensajes entre empresarios involucrados.

Cómo se hicieron con $60,5 millones y nunca entregaron los insumos médicos

23-05-2020 19:34

La Justicia detuvo e indagó a un comerciante que cobró por entregar 5.000.000 de barbijos descartables para los hospitales de la Ciudad y nunca cumplió. Arrastraba una probation y no tenía los papeles en regla. PERFIL accedió al intercambio de comunicaciones entre los empresarios involucrados.

Ciudad de Bs. As: el proveedor de los "barbijos fantasmas" seguirá detenido

21-05-2020 23:09

Lo ordenó la jueza del caso. En otro expediente allanaron a la proveedora oficial de la Ciudad adjudicada con la compra directa de 5 millones de barbijos y que subcontrató al empresario detenido.

Detuvieron al proveedor que cobró $60,5 millones por barbijos fantasmas

21-05-2020 11:30

La justicia indagó a uno de los empresarios involucrados en el caso de los insumos pagados por el gobierno porteño por adelantado y que nunca llegaron.

Roggio, Wagner y ex funcionarios K, cerca del juicio

17-05-2020 01:26

El juez Casanello cerró la investigación por supuestas coimas en la construcción de dos plantas de agua. Hay 19 procesados, entre empresarios y ex directivos. Esperan testimonio de arrepentidos en Brasil.