decisión de la cámara federal

Correo: Socma logró reabrir una causa contra la jueza y la fiscal por "persecución"

08-11-2020 05:21

También la familia Macri apunta a Zannini y Nissen. En paralelo, recusaron a la jueza Cirulli y la fiscal Boquin en la causa del fuero comercial por supuesta "parcialidad".

la gestión de cambiemos

Determinan otro conflicto de intereses en el caso del ex presidente de Aysa

01-11-2020 02:01

Según la OA, José Luis Inglese incurrió en un supuesto conflicto por no renunciar a su consultora al asumir. El ingeniero niega la acusación.

presentación judicial

Zannini complicó aún más a la firma postal de los Macri

31-10-2020 04:20

El Procurador del Tesoro entregó un nuevo informe que perjudicaría el salvataje de la empresa. El caso pone en riesgo a Socma y Sideco, principales empresas de la familia.

salvataje

Qué buscan quienes quieren ofertar por el Correo de los Macri

25-10-2020 06:24

PERFIL consultó a los interesados para conocer cuál es su interés en una compañía que lleva 18 años en concurso de acreedores y cuyo patrimonio es negativo.

el libro de la polémica

Las revelaciones de Mariano Macri que sacuden el frente judicial de su hermano

25-10-2020 06:23

Parques eólicos, Correo Argentino y el origen del dinero blanqueado durante su gestión son tres de las causas que figuran en los capítulos. El estado actual de cada expediente.

CAMINO AL SALVATAJE

La empresa postal de los Macri vale "cero pesos", según un informe en la Justicia

24-10-2020 06:56

La Justicia pidió que se determine el valor del paquete accionario de la empresa para proceder con el salvataje y evitar la quiebra. Qué tiene y qué debe la compañía de la familia del expresidente, según el documento.

correo argentino sa

La empresa postal de los Macri vale “cero pesos”, según un informe ante la Justicia

24-10-2020 04:32

El tribunal a cargo del concurso preventivo de la compañía pidió que se determine el valor de su paquete accionario para evitar la quiebra. Qué tiene y qué debe según la evaluación.

UN ORGANISMO SEÑALADO

Otra denuncia apunta a más contratos millonarios en el INTI macrista

16-10-2020 17:43

Se trata de 52 licitaciones y adjudicaciones directas por más de $300 millones denunciadas por el gremio en una segunda presentación. Las versiones de exautoridades.

decisión judicial

Reabren una causa por contratos del INTI macrista

10-10-2020 23:04

La investigación se centra en las contrataciones de nueve personas y trece empresas por millones de pesos que se realizaron entre 2016 y 2019. El archivo del caso se había basado en la instrucción del juez Claudio Bonadio.

FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

05-10-2020 09:00

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos. Coletazos descartados en Comodoro Py.

actualidad

Denuncian que la Ciudad compró barbijos a una "sociedad fantasma"

04-10-2020 16:30

La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que una empresa que ganó contratos por US$330.903 con el Ministerio de Salud porteño sería una fachada interpuesta para ocultar a los verdaderos ganadores del negocio. La Ciudad dice que calificaba como proveedor.

INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

25-09-2020 05:54

Según los reportes del organismo antilavado de ese país, los bancos rastrearon millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que sociedades de bolsa punteaban la reglamentación entre 2012 y 2014.

FinCEN Files

Empresas argentinas quedaron en la mira de EE.UU. por operaciones millonarias

24-09-2020 08:14

Varias compañías quedaron bajo la lupa de las autoridades de los Estados Unidos por transacciones millonarias que despertaron alarmas en los bancos. Así surge de FinCEN Files.

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

22-09-2020 19:59

El titular de Helvetic y acusado de lavar para el empresario kirchnerista en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, prestó servicios a un grupo constructor que recibió millones de dólares del gobierno chavista. Las alertas en EE.UU. revelan que Ramos está involucrado en ambos casos.

FinCEN Files

Transferencias e inversiones inmobiliarias de Mascherano despertaron alertas en EE.UU.

22-09-2020 06:01

La información surge de la investigación global basada en registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos. El jugador quedó en la mira por operaciones entre EE.UU., Portugal y Montevideo. El volante dijo que los fondos eran para invertir en Uruguay.

EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

21-09-2020 06:56

En 2009 y 2015, la Unidad de Inteligencia del Tesoro de los Estados Unidos rompió relaciones con Argentina, tras la filtración de dos informes confidenciales que el la FinCEN había enviado a su par local, la UIF. En 2009, fue un reporte sobre De Narváez. En 2015, fue por la cuenta secreta de Nisman.

FinCEN Files

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

21-09-2020 05:54

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que incorporó esa cuenta al blanqueo de 2016.

FinCEN Files -Investigación global

Operaciones millonarias entre Glencore y Vicentin quedaron en la mira de EE.UU.

20-09-2020 14:00

Según la nueva filtración FinCEN Files (Archivos FinCEN), en 2015, la agroexportadora quedó en la mira de EE.UU. por haber recibido más de US$12,6 millones de la multinacional Glencore en su sucursal de Paraguay. Desde Vicentin aseguraron que fue una operatoria comercial habitual.

Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN: el estadounidense que ayudó a lavar dinero de un exsecretario de Kirchner

20-09-2020 12:50

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el caso. Sean Sullivan está prófugo, con pedido de captura.

investigación del programa lupa

Indagan en firma intermediaria que vendió barbijos por $ 22,6 millones

30-08-2020 02:19

La IGJ va tras el Grupo DVU SAS, de la construcción, que recibió una orden de compra del GCBA por 210 mil mascarillas.

UN CONTRATO DE LA PROVINCIA

Procesan al comerciante detrás de una compra millonaria de respiradores

28-08-2020 05:46

La jueza Paula González procesó al comerciante Damián Nevi por supuesta defraudación en la compra fallida de respiradores para la provincia de Buenos Aires con fondos de la ONU. La trama detrás de un acusado que expone las fallas de los sistemas de compras oficiales.

correo argentino y los macri

El caso abre la puerta a la quiebra y otro frente por presunto fraude

15-08-2020 22:26

Habla el hermano de Ferrón

A 12 años del Triple Crimen: ¿por qué no se sabe quién ordenó matar a las víctimas?

12-08-2020 21:58

El caso destapó el tráfico de efedrina en el país, la conexión con los aportes a la campaña kirchnerista de 2007 y la mafia de los medicamentos.

REVeS PARA LOS MACRI

Un nuevo informe complica el salvataje de Correo

08-08-2020 19:11

La interventora de la empresa de la ex familia presidencial pidió varias medidas para poder determinar el valor actual de las acciones de la empresa, que podrá ser adquirida por terceros, y evaluar si los gastos que realizó están justificados.

Negocios de la familia Macri

Correo: la Justicia impulsa el salvataje y busca terceros que paguen la deuda

07-08-2020 20:05

La jueza del caso ordenó abrir un registro oficial para que se inscriba todo interesado en adquirir la compañía y saldar sus deudas millonarias con el Estado. Los Macri también están habilitados para hacerlo.

Caso Correo

Analizarán si la fiscal Boquin es perseguida por investigar a los Macri

02-08-2020 18:30

La comisión del Congreso citará a la fiscal porque quiere saber si el sumario que le inició la Procuración, por supuesto maltrato, es una represalia por investigar a los Macri.

un tribunal clave

Pocas definiciones sobre Casación

01-08-2020 23:24

a cargo de causas sensibles para el poder

El Gobierno podrá nombrar 95 fiscales y jueces del Fuero Penal Federal con la reforma judicial

01-08-2020 01:24

Equivale a 66 nuevos cargos en juzgados, fiscalías y tribunales orales que crea el proyecto de ley más 29 vacantes preexistentes entre Comodoro Py y el Fuero Penal Económico.

Barbijos fantasmas

La red de intermediarios que investiga la Justicia por la compra de barbijos

27-07-2020 19:59

Planeaban quedarse con el 18% del contrato valuado en más de US$5 millones.

investigación del Programa Lupa

La Ciudad compró el mismo modelo de barbijo con precios entre $ 30,24 y $ 108

25-07-2020 06:48

El gobierno porteño autorizó ocho compras de 15 millones de barbijos tricapa por US$ 11 millones. Dos proveedores adjudicados con más de la mitad del monto no entregaron a tiempo.

Presupuestaron US$11 millones por más de 15 millones de tapabocas

El Gobierno porteño pagó casi 350% más por un mismo barbijo

24-07-2020 20:20

En los primeros cuatro meses de la pandemia, la Ciudad autorizó ocho compras de mascarillas tricapa con precios muy diferentes pese a tratarse del mismo equipo. Por igual producto pagaron a una empresa $30,24 la unidad y a otra $108.

Caso Odebrecht

Aysa: empresarios y ex funcionarios van a juicio por supuestas coimas

24-07-2020 19:45

Casanello elevó a esa instancia su investigación, con 19 procesados en el banquillo. Apunta a las plantas de Berazategui y Paraná de las Palmas, licitadas durante el primer gobierno de CFK.

Juntos por el cambio

Nuevo caso salpica a la gestión de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción

17-07-2020 17:51

La gestión actual halló dos informes sobre supuestos conflictos de intereses de Santiago Bausili, ex funcionario de Finanzas de Mauricio Macri. La ex funcionaria resolvió presentar la versión "más laxa" de dictamen.

el ex secretario asesinado

La Justicia analiza el procesamiento por lavado de 16 allegados a Gutiérrez

11-07-2020 00:34

La Cámara Federal porteña debe resolver sobre el ex secretario de Cristina Kirchner y personas vinculadas, entre los que se encuentran su madre, única heredera del fallecido.

falta de mérito

Dictan falta de mérito para Blaquier

10-07-2020 23:47

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri estaba acusado de negociaciones incompatibles con esa función.

Caso Autopistas

El juez Canicoba Corral intimó a Iguacel a presentarse a la Justicia

03-07-2020 18:29

El magistrado ordenará sus detención si no se presenta en los próximos tres días. Está acusado de haber favorecido a ex socia de los Macri.

actualidad

Argentina lidera un ránking de camas críticas pero sigue la amenaza de colapso

27-06-2020 19:50

El país tiene 25,8 camas de terapia intensiva cada 100.000 habitantes, de acuerdo al cruce de datos oficiales del Programa Lupa, que integra PERFIL. Cómo están otros nueve países de América Latina.

medida judicial

Ordenan garantizar barbijos y teléfonos a pacientes de hospitales psiquiátricos

27-06-2020 09:49

PROGRAMA LUPA

Las pacientes del hospital Moyano sólo quieren hacer una llamada

20-06-2020 15:44

El hospital psiquiátrico tuvo que restringir las visitas de los familiares. Muchas de ellas no tienen celulares o Wi-Fi para comunicarse con sus seres queridos. Así viven la pandemia.

CARLOS BEN, EX PRESIDENTE DE AYSA

"Los presupuestos de obras aumentaron, pero por el paso del tiempo y la inflación"

13-06-2020 20:10

Habla por primera vez el ex ejecutivo de la empresa estatal de aguas que está más cerca del juicio oral por presunta defraudación y supuestos sobornos en el caso Odebrecht. Lo acusan junto a algunos de los empresarios más poderosos de la construcción.

Los negocios de los macri

Socma apunta a la jueza del caso Correo para cesar la intervención

13-06-2020 02:34

Afirma que hubo "abuso de autoridad" y "falsedad ideológica" detrás de la designación por sorteo de la interventora de la firma.

Programa Lupa, periodismo de calidad

Buenos Aires prefiere no salir

02-06-2020 08:30

En mayo, la capital había habilitado 60% de su actividad comercial, pero sólo cuatro de cada 10 negocios decidieron abrir. Apenas vendieron una tercera parte de lo habitual. La gente, aunque puede hacerlo, no sale de casa por miedo a enfermar. La situación sanitaria, al menos en números oficiales, está bajo control.

buscan evitar más casos entre sus profesionales

Médicos presentan a Ginés un plan para frenar contagios

30-05-2020 06:26

BARBIJOS FANTASMA

Cómo se hicieron con $ 60 millones y nunca entregaron los insumos

24-05-2020 01:27

La Justicia detuvo e indagó al comerciante. Ya tenía una probation. PERFIL accedió a los mensajes entre empresarios involucrados.

Barbijos fantasmas

Cómo se hicieron con $60,5 millones y nunca entregaron los insumos médicos

23-05-2020 19:34

La Justicia detuvo e indagó a un comerciante que cobró por entregar 5.000.000 de barbijos descartables para los hospitales de la Ciudad y nunca cumplió. Arrastraba una probation y no tenía los papeles en regla. PERFIL accedió al intercambio de comunicaciones entre los empresarios involucrados.

la orden era por 5 millones de unidades

Detuvieron a un proveedor que cobró $ 60,5 millones por barbijos fantasma

23-05-2020 01:49

La Justicia indagó esta semana a un empresario involucrado en el caso de los insumos pagados por adelantado por el gobierno porteño y que nunca llegaron a los hospitales.

EXCLUSIVO

Ciudad de Bs. As: el proveedor de los "barbijos fantasmas" seguirá detenido

21-05-2020 23:09

Lo ordenó la jueza del caso. En otro expediente allanaron a la proveedora oficial de la Ciudad adjudicada con la compra directa de 5 millones de barbijos y que subcontrató al empresario detenido.

se declaró inocente

Detuvieron al proveedor que cobró $60,5 millones por barbijos fantasmas

21-05-2020 11:30

La justicia indagó a uno de los empresarios involucrados en el caso de los insumos pagados por el gobierno porteño por adelantado y que nunca llegaron.

SE REACTIVA EL EXPEDIENTE AYSA DEL CASO ODEBRECHT

Roggio, Wagner y ex funcionarios K, cerca del juicio

17-05-2020 01:26

El juez Casanello cerró la investigación por supuestas coimas en la construcción de dos plantas de agua. Hay 19 procesados, entre empresarios y ex directivos. Esperan testimonio de arrepentidos en Brasil.