La trama de ventas de la supuesta criptomoneda OneCoin, paquetes educativos financieros y objetos en el sitio web Deal Shaker, sigue bajo la lupa de la Justicia. Por orden del fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la investigación penal, fueron detenidos el empresario de Elypson Home, Rodrigo Domínguez; el médico de Villa María, Aldo Leguizamón, y otras dos personas más. Están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a estafar a clientes de Córdoba y otras provincias que adquirían la supuesta criptomoneda con origen en Bulgaria.
Con las nuevas aprehensiones suman 14 los detenidos, a los que hay que sumar tres imputados con orden de detención que permanecen prófugos, dos son búlgaros y uno español.
La causa estalló el año pasado a partir de la denuncia que presentó una persona que había invertido US$ 55.000 en OneCoin. La promesa era que el 8 de enero de 2019 tomaría estado público, reconocida por el mercado de valores de Hong Kong. Según la investigación judicial eso no ocurrió.
Compra de vehículos. Sí se creó una página web, Deal Shaker, donde sería posible realizar transacciones con OneCoin, pero una de esas ofertas es la que ahora se está investigando. Se trata de la venta de autos y camionetas Toyota a quienes los compraban a través de este sitio. En los avisos de la página se indica que “el cupón es válido para el pedido y la compra de un vehículo 0 KM comercializado en Argentina, de origen nacional”. Pero la imagen, en realidad, cita a una empresa de México, Latinoamericana de Automotores.
A continuación, el texto del aviso advierte al interesado en la adquisición de la camioneta o el auto que deberá abonar US$ 1.500 en concepto de gastos y flete a una SAS con sede en Villa María registrada como ‘Cripto Travel’, cuyo titular sería el médico Aldo Leguizamón.
Zevencoin. Además de la detención de Leguizamón, se produjo también la del joven empresario Rodrigo Domínguez, gerente General y Comercial de Elypson Home, una empresa dedicada a la arquitectura sustentable. A mediados del año pasado, Domínguez presentó la nueva creación de Elypson, una cápsula de ozono capaz de sanitizar y realizar control de temperatura inteligente, con relación al Covid-19.
En una entrevista periodística contó de qué se trataba su alianza con el movimiento Zeven for Earth: “Lo que hace es financiar todos los proyectos que son de triple impacto, es decir, lo ambiental, social y económico. En nuestro caso, la mayoría de nuestros proyectos lo son y por eso nos financian”. En efecto, en las imágenes de la cápsula aparecía la inscripción ZevenCoin.
Si bien hay un marcado hermetismo en la investigación judicial, PERFIL CÓRDOBA pudo conocer que la sospecha es que, ante la fallida comercialización de OneCoin, moneda que según la Justicia no tomó estado público, se comenzó a vender la nueva supuesta moneda virtual: ZevenCoin.
Para la Justicia, esos criptoactivos nunca existieron y se trató de una maniobra engañosa de estafa piramidal que despojó de altas sumas de dinero a los clientes seducidos por la inversión. “Vendieron humo”, señalan al indicar que ofrecían una moneda virtual fraudulenta.
Los imputados, en cambio, niegan que el sistema con el que operaron sea piramidal o Ponzi y señalan que se trata de venta directa de paquetes de educación financiera para entender el mercado de divisas, por el cual los clientes reciben una cantidad de token y pueden adquirir productos y servicios en una plataforma de comercio electrónico. Además de Domínguez y Leguizamón, los otros dos detenidos son Nancy Díaz y Hernán Pizarro. En los próximos días, se fijarán las indagatorias.
LOS ROLES DE LOS IMPUTADOS
De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, la asociación ilícita habría sido liderada en Argentina por el contador cordobés Gerardo Amuchástegui, y el empresario Alejandro Taylor, nacido en Buenos Aires y residente en Río de Janeiro. Los dos se encuentran detenidos.
A nivel internacional la iniciadora de la compañía OneLife, creadora de OneCoin, es Ruja Ignatova. Sobre ella pesa orden de detención en Córdoba y en numerosos países, pero desde 2017 no se conoce su residencia. Algunos especulan que, en la actualidad, vive en Dubai. Su hermano, Konstantine Ignatov está detenido en Estados Unidos. Otro de los líderes es José Gordo, residente en España. Tiempo atrás, por un tercero, ofreció ponerse a disposición de la Justicia de Córdoba. El fiscal Gavier lo intimó a presentarse. Esa decisión fue confirmada por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación.
Al resto de los imputados y detenidos en Córdoba se les asignaron —siempre según la hipótesis de la investigación judicial— diferentes roles. El comunicador Edgar Moreno habría sido el principal publicista; Mónica Blasco, Ricardo Beretta y Andrés López, los encargados del marketing; Mariana López la especialista informática que armó la página web, Deal Shaker, y Daniel Cornaglia, el abogado que habría asesorado legalmente. Hay quienes calculan que las estafas ascenderían a US$ 3 millones.
DETENIDOS
◆ Adolfo Gustavo Amuchástegui ◆ Eduardo Alejandro Taylor ◆ Edgar Nicolás Moreno ◆ Mónica Gabriela Blasco ◆ Mariana Noel López (con prisión domiciliaria) ◆ Manuel Vicente Peralta Guevara ◆ Andrés Matías López ◆ Ricardo Beretta ◆ Ariel Eduardo Morassut ◆ Daniel Cornaglia ◆ Aldo Leguizamón ◆ Nancy Díaz ◆ Hernán Pizarro ◆ Rodrigo Domínguez
PROFUGOS
◆ Ruja Ignatova (búlgara) ◆ Konstantine Ignatov Plamenov (búlgaro, detenido en Estados Unidos) ◆ José Gordo (español)
