Aduana denunció ante Estados Unidos una fuga millonaria por maniobras de importación irregulares
Hay 146 empresas extranjeras involucradas y 176 argentinas. Las firmas estadounidenses recibieron transferencias millonarias en el marco de falsas importaciones que nunca realizaron.
Michel con Ricardo Mayoral, subdirector de Homeland Security Investigations, en Washington, en marzo de este año |
Cedoc Perfil
La Dirección General de Aduanadetectó maniobras de importación irregulares de empresas de los Estados Unidospor US$400 millones y les remitió a las autoridades norteamericanas la información para que avance en la investigación de otros posibles delitos.
Según un comunicado del organismo nacional, se analiza la operación de 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.
Tal como indicó el titular de Aduana, Guillermo Michel "El informe le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”, agregó el funcionario.
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“Las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente US$400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos”, indicó el organismo.
Aduana entregó la información recolectada al Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Christian Ammons
“Se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas”, insistió la Aduana.
Por su parte, Aduana informó que “denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA:B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes)”.
El comunicado cita que “en las sociedades argentinas se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados”.
Asimismo, añadió que “muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa”, e incluso “algunas de ellas compartían autoridades”.
La Aduana subrayó que “muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud”.
El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, USD 700 millones en total.
