El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pidió informes a entidades financieras sobre el
ex futbolista
Diego Armando Maradona, por el presunto delito de
“lavado de dinero”, de acuerdo a una causa
judicial.
A pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la entidad solicitó a
entidades bancarias y financieras que le remitan toda la información existente sobre
giros, plazos fijos y transferencias, realizadas y
recibidas por Maradona en los últimos dos años.
En una primera etapa, el pedido involucra a entidades radicadas en la Argentina, pero en una
segunda se realizaría a bancos radicados en el exterior del país.
El expediente que investiga el presunto delito de “lavado de dinero” lleva el
número 13033, con fecha 7 de marzo, según informó
Radio Mitre.
En un comunicado emitido con carácter de reservado, la Gerencia de Control de Operaciones
Comerciales del BCRA solicitó
“a todas las entidades financieras información sobre el
movimiento de dinero de Diego Armando Maradona, desde el año 2005 hasta hoy”.
Dicha información debe ser remitida al BCRA dentro de los
próximos cinco días, según se informó.
Investigan a Maradona por presunto "lavado"
En un comunicado reservado, la entidad solicitó datos a entidades y financieras sobre giros, plazos fijos y transferencias realizadas y recibidas por el ex futbolista desde 2005.
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