sábado 25 de junio de 2022
INTERNACIONAL PARAÍSOS FISCALES

Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore

El estudio de abogados Alcogal volvió a ser una pieza central en otra investigación periodística. Cuando parecía que la nación panameña se encaminaba a la transparencia, cayó una vez más en el abismo.

04-10-2021 06:30

Un estudio de abogados de Panamá fue señalado el domingo 3 de octubre como uno de los involucrados en la creación de sociedades Offshore, en la nueva investigación de la ICIJ denominada "Pandora Papers".

Ésta nueva pesquisa a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala al bufete panameño de abogados Alcogal, perjudicando aún más la reputación de este país centroamericano, ya implicado en los "Panamá Papers".

"Cuando la élite latinoamericana quiso ocultar su riqueza recurrió a esta firma de Panamá", dice ICIJ en referencia a la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Según la investigación, la firma estableció compañías opacas "para 160 políticos y funcionarios".

pandora papers
Pandora Papers, la nueva investigación de ICIJ sobre sociedad offshore de personalidades reconocidas.

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Basándose en la filtración de 11,9 millones de documentos de más de una decena de despachos de varios países, remarcaron desde el consorcio de periodista que entre esos funcionarios habría "algunos acusados de saquear a sus países".

Como si fuera poco, Alcogal ayudó también a figuras involucradas en algunos de los escándalos más notorios de América Latina, como la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el "saqueo de activos públicos venezolanos" y el "Fifagate".

Este despacho habría servido incluso además para la creación de sociedades al rey de Jordania, Abdulá II y los primeros ministros de la República Checa, Andrej Babis, y de Montenegro, Milo Djukanovic.

Panamá Pandora Papers
A la izquierda, dentro de la Humboldt Tower, se encuentran las oficinas del Alcogal.

Según la investigación, recurrieron a este "reconocido" bufete de abogados latinoamericanos tres expresidentes de Panamá, siendo éstos Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y uno de Honduras: Porfirio Lobo.

Entre los antes mencionados, Varela fue uno de los pocos mandatarios que afirmó en un comunicado, y sin tapujo alguno, ser accionista de la sociedad con la que se le vincula, pero declaró que dicha sociedad es "transparente".

Por su parte, Martinelli negó reotundamente ser cliente de Alcogal o tener algún vínculo con la firma. Asímismo, manifestó que el informe contó con la colaboración de "algunos panameños resentidos sociales" y "que no puede ser del todo cierto".

Panamá Pandora Papers
Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, involucrados en los Pandora Papers.

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Mientras tanto, desde el estudio de abogados panameño rechazaron todas y cada una de las acusaciones en su contra a la vez que anunciaron  posibles medidas legales para defender su reputación "de manera vigorosa en las instancias que sea necesario". 

"Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones", manifestó el bufete a través de un escrito, en el que también se ofreció a cooperar con las autoridades para investigar posibles irregularidades.

Como fue antedicho, se trata de la segunda ocasión en que la misma oficina panameña de abogados se ve envuelta en un escándalo internacional sobre sociedades opacas. Previamente, formó parte de los Panamá Papers.

Panamá Pandora Papers
Los Panamá Papers, investigación llevada a cabo también por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En 2016, el país centroamericano fue el epicentro de los llamados Panamá Papers, otra investigación de ICIJ basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, que tuvo que cerrar tras el escándalo.

La investigación reveló la ocultación de propiedades, empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes, entre muchos otros más.

Pueden mencionarse a Sigmundur David Gunnlaugsson (Suecia); Nawaz Sharif (Pakistan), David Cameron (Reino Unido) y Mauricio Macri (Argentina) además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar.

La respuesta del Gobierno de Panamá a los Pandora Papers

En un comunicado, el gobierno panameño de Laurentino Cortizo dijo estar trabajando para "contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país".

Aseguró además que se han comunicado con el equipo directivo de CICJ, a los que han solicitado "evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país". De acuerdo con el gobierno, este planteamiento lo hacen "sin menoscabo a la libertad de prensa".

"Tenemos la intención de "evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño". El sábado, Panamá ya había expresado su temor de que esta publicación termine por hundir su imagen internacional.

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"El daño podría ser insuperable", advirtió Cortizo al ICIJ, a través de una carta enviada mediante sus abogados. La misiva destacó también algunas reformas legales tras los Papeles de Panamá, aunque el país permanece en la lista de paraísos fiscales.

Esas reformas incluyen mayores controles bancarios, penalización de la evasión fiscal bajo parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Panamá de 2016 "no se parece en nada al Panamá de hoy", afirmaron.

JFG