Como si se tratara de la última pieza de un rompecabezas, los cuadernos del chofer Oscar Centeno completaron ayer la ruta de las coimas atribuidas a Techint, uno de los principales grupos económicos del país. PERFIL viene revelando las pruebas de supuestos sobornos de Techint desde junio de 2017. En abril último, en un trabajo conjunto con L’Espresso, de Milán, y el sitio Poder360, de Brasil, este medio destapó cómo el gigante ítalo-argentino movió millones de dólares en negro entre Suiza, Uruguay y Buenos Aires. Una parte de ese dinero terminaba en Retiro, en el edificio principal de la compañía (tiene una entrada por Della Paolera 297 y otra por Alem 1067).
Ahora, los cuadernos de la corrupción kirchnerista aportan la última pieza que faltaba al rompecabezas: parte de ese dinero terminó en bolsos, en manos de Roberto Baratta, uno de los funcionarios de mayor confianza del ex ministro Julio de Vido. Del auto de Centeno, en casi todas las oportunidades, el dinero iba directo al departamento de los Kirchner en la calle Uruguay 1306, Recoleta, según el relato del chofer que contó ayer Infobae.
En el edificio donde hoy vive la ex presidenta Cristina Fernández, el entonces secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz recibía los bolsos con dinero. El relato de Centeno data de 2008, a partir de abril y a lo largo del resto de ese año. Entonces, la relación de Rocca con los Kirchner no se había roto del todo. “Lo llevé al Lic. al ‘edificio de Techin (sic.)’”, escribió Centeno tras la primera visita. El 29 de mayo, 11:45, nombra por primera vez a “Héctor”. “Lo llevé al Lic. al edificio de Techint a encontrarse con Héctor, le dio el bolso y lo llevé al Lic. a su depto”, anotó. A las 16 horas de ese día: “Fuimos a dejar los bolsos a Uruguay 1306 a Daniel Muñoz”, agregó.
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“Héctor” reaparece durante todo 2008. “Lo llevé al Lic. al edificio de Techint (De La Paolera y Alem) donde subió ‘Héctor’ al auto y bajamos con su tarjeta al segundo subsuelo donde le entregó a Baratta un paquete con dinero y luego salimos a la calle donde se bajó ‘Hector’”, dice más adelante.
El miércoles, la Policía Federal llegó a la sede de Techint con una orden de allanamiento del juez Claudio Bonadio. Fueron directo al piso 27 de Della Paolera 297 buscando al supuesto “Héctor”. Preguntaron por el hombre señalado por PERFIL en abril: Héctor Alberto Zabaleta, director de Administración de Techint y uno de los hombres de mayor confianza de los Rocca.
Zabaleta está en la mira de un equipo de fiscales de Milán desde hace dos años, como reveló este diario el año pasado. Le atribuyen ser el el administrador del dinero negro de Techint no solo en Buenos Aires sino en el mundo a través de cuentas suizas y sociedades offshore, y lo vinculan a pagos de coimas en Brasil.
Zabaleta (72) estuvo vinculado a Techint 48 años y figura en los directorios de al menos treinta sociedades en Argentina, casi todas vinculadas a la compañía ítalo-argentina y a sus ejecutivos, incluido Paolo Rocca. En la sede de Techint, Zabaleta manejaba un piso con acceso restringido para el resto de los empleados del grupo. Tenía secretarias y una caja fuerte, según pudo reconstruir este medio en los últimos meses. “Manejaba desde préstamos en negro a los ejecutivos de la empresa hasta pagos de otro tipo”, admitió un miembro de la compañía.
Al día siguiente al allanamiento ordenado por Bonadio en la sede de Techint, uno de los abogados de Zabaleta, quien dice ya no trabajar en la empresa, se presentó en el juzgado de Bonadio y se puso a disposición de la Justicia. “Hay muchos Héctor”, afirmó ayer Zabaleta ante la consulta de PERFIL sobre su posible mención en los cuadernos.
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—Usted dijo en la Justicia: “Yo no soy el Héctor que están buscando”?
—No, no, no. Yo no dije nada. Durante el allanamiento preguntaron por dos Héctor y los de la compañía me avisaron: ‘Ojo que vinieron, allanaron y preguntaron por vos y por otro’.
Zabaleta ya había aparecido hace once años en la causa Skanska, el primer caso de corrupción de la era kirchnerista. Fue en 2007, en el marco de la investigación contra la constructora sueca, como reveló este diario. El ejecutivo de los Rocca aparece mencionado como el supuesto responsable de ejecutar el pago de coimas a funcionarios de La Pampa para garantizarle a la compañía, entonces socia de Skanska, el contrato del acueducto del Río Colorado. En un audio de 90 minutos, un auditor interno de Skanska dejó probado cómo la constructora administraba el pago de coimas.
Techint niega las acusaciones y asegura que abrirá una “investigación interna”. “El viernes 3 de agosto hemos hecho una presentación ante la Justicia con la información solicitada en el allanamiento del día miércoles en nuestras oficinas y continuaremos colaborando como hemos hecho siempre que se nos ha sido solicitado. Una vez que avance la investigación y se tengan más precisiones, haremos una investigación interna como hacemos siempre en estos casos”, agregó la compañía. Afirma, además, que las personas investigadas en Italia, como Zabaleta, están “desvinculadas de la compañía”.
“Me jubilé en 2011 y después me contrataron porque yo manejaba los campos de los socios de la compañía. Me desvinculé hace dos años largo, pero mi salida no tuvo nada que ver con las causas judiciales en Italia y Argentina”, le dijo ayer Zabaleta a PERFIL.
El origen. La ruta de las coimas de Techint quedó expuesta gracias al Lava Jato en Brasil y a una investigación de los fiscales de Milán, Italia. En Buenos Aires, el dinero se movía en bolsos pero los billetes provendrían de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Las sospechas de los fiscales italianos apuntan a coimas que también se pagaban en Brasil a gerentes de Petrobras para vender tubos y caños a la petrolera estatal por más de US$ 1.600 millones.
Italia envió a la Justicia argentina todos los movimientos de cuentas y los nombres de ejecutivos de Techint involucrados, pidió allanamientos y citaciones. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia, pero el fiscal Eduardo Taiano y el juez Luis Rodríguez consideraron que no había pruebas suficientes.
Un único gerente de Petrobras recibió entre 2009 y 2014 US$ 8,5 millones de sociedades offshore ligadas a Techint. Parte del dinero de las coimas salía de Uruguay hacia cuentas en un banco en Suiza y se utilizaba para pagar coimas, por ejemplo, en Brasil. Todo a través de sociedades offshore con cuentas en bancos suizos. Por ejemplo, una sociedad del grupo (Fundiciones del Pacífico SA) nutría las cuentas de otras sociedades fantasma: Gabiao Investments Inc. (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay). Luego, estas sociedades pagaban “servicios” al gerente de Petrobras.
El argentino Lorenzo Fenochietto declaró ante los fiscales de Milán haber trabajado para Techint entre 2002 y 2015. Su contacto, dijo, era Zabaleta. Fenochietto dijo que el dinero de Techint en Suiza regresaba en parte a la Argentina, a través de él. Recibía dinero de cuentas de Techint en una cuenta a nombre de una sociedad uruguaya y entregaba en dinero físico a dos gerentes del grupo en la sede de Alem 1067. Los dos hombres señalados: Zabaleta y Fernando Segundo Prado.
Bancarizando. Las cuentas bancarias de estas empresas en Suiza estaban manejadas por integrantes de Techint. De acuerdo con los documentos bancarios, las personas con poderes sobre las cuentas de Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos eran, al menos hasta fines de 2015, los argentinos Héctor Alberto Zabaleta (director de Administración de Techint), Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint).
Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.
Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada en Milán dijo que las órdenes de pagos las recibía de Zabaleta. Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para el gerente de Petrobras fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer.
