Un socio de Cristóbal López giró fondos millonarios a cuenta de los Báez

La cifra sorprende por su volumen. Son cerca de 70 millones de dólares que habría girado Federico De Achával, socio de Cristóbal López en  las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, a una firma offshore de Las Vegas la cual luego habría depositado parte de los fondos a una cuenta de Leandro Báez en Suiza. Todo esto surge de una reciente investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Según consignó Clarín, la maniobra está explicada con detalles en un informe de operaciones financieras sospechosas que la UIF presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

De Achával negó ante la AFIP ser el titular de la empresa offshore Val de Lorie. El mencionado empresario es socio de López en los Hipódromos (HAPSA) al tiempo que Val de Loire tiene el 30% de las acciones de ésta empresa que administra los tragamonedas de esa club hípico y de Casino Club.

Según la UIF informó a la Justicia, HAPSA le otorgó a Val de Loire más de 60 préstamos hasta totalizar 70 millones de dólares. La plata se habría depositado en cuentas en el PKB Privanbak SA en Suiza y en el Deustsche Bank AG en Alemania. Val de Loire es una de las 148 empresas creadas por el cuestionado estudio Mossack Fonseca de Panamá.

Los próximos pasos judiciales los impondrá Casanello al enviar exhortos a Suiza, Alemania y otros países para confirmar formalmente estos recientes datos. La UIF descubrió que otro de los beneficiarios finales de Val de Loire es Santiago Ardissone, quien es hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone, y está vinculado a López, señaló el matutino.

La conexión con Báez. Parte de los 70 millones de dólares que sacó Val de Loire desde la Argentina pasaron a una cuenta de la offshore Wheaton Corporation ubicada en el paraíso fiscal de Curazao y de allí a la cuenta de Teegan del banco suizo Lombard Odier y que administra Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez.

Otras de las empresas que enviaron fondos a esa cuenta de Leandro Báez son Morgan, Jackson Investment, Solterra Holdings Inc. y BRS banque SA, del paraíso fiscal de Antigua y Barbuda.

De momento, Casanello aún está esperando que la justicia de Suiza le conteste un exhorto previo en forma oficial con las diez cuentas que Báez y su entorno tienen en ese país y donde movieron más de 25 millones de dólares.