El Gobierno registró concepto de penalidades de contribuyentes en el exterior llega unos US$ 800 millones, a un mes de que venza el plazo para pagar 10% de multa por el blanqueo de capitales, una cifra que todavía es reducida para las expectativas porque los US$ 8 mil millones que representan aún están lejos de las expectativas oficiales y de privados que llegan hasta US$ 60 mil y US$ 100 mil millones respectivamente.
La cifra, que representa un piso en función de lo relevado entre un grupo de bancos muestra la fuerte expectativa de quienes quieren blanquear que están a la espera de varios factores. Uno de ellos es que se apruebe el decreto que establece, entre otras cosas que se van a poder declarar bienes de una sociedad que sea a su vez parte de otra sociedad. También que se tengan en cuenta los pasivos de una empresa al momento de blanquear al igual que la incorporación de los familiares de ex funcionarios hasta 2010, si los bienes fueron adquiridos antes de que asumieran los cargos.
La demora en el tratamiento de la flexibilización del blanqueo de capitales, que entre los especialistas creen que su tratamiento quedó opacado por la reforma del Impuesto a las Ganancias, marcará el ritmo del ingreso de mayores contribuyentes al régimen de sinceramiento fiscal.
El segundo factor es la expectativa de un dólar más alto. A una mayor cotización del dólar, los blanqueadores tendrán un menor esfuerzo para hacer frente al pago de la penalidad de 10%, ya que para las personas se toma un valor de $ 14,81 y en el caso de las empresas la cotización a la fecha del último balance presentado. Es por eso que en los estudios contables, no ven apuro por parte de sus clientes.
“Es esperable que un buen porcentaje de los US$ 800 millones ingresados al fisco hasta el momento por dinero en el exterior correspondan al Banco Nación, esto se debe a que se puede girar directamente a esa entidad el pago del 10%”, estimó Ricardo Paolina, socio de Lisicki Litvin & Asoc., que agregó: “Hay bancos en el exterior que prefieren que el dinero no se gire desde sus cuentas, porque sería una forma de admitir que sus normas de control de lavado tienen fallas”.
El caso que más se comenta en la City es el de Pershing Llt., que además de ser un mayorista, tiene negocios de custodia de bonos e inversiones.
Pershing, es señalada con la entidad que dio órdenes explícitas a sus clientes de no girar dinero con fines del sinceramiento fiscal a sus clientes, que tenían que hacerlo desde la cuenta de otros bancos y evitar así revisiones de organismos de control. Por otra parte, muchos de los que blanqueaban cuentas en el exterior, también prefieren evitar que los bancos locales accedan a esa información.
Con estas condiciones pendientes, la expectativa de que los US$ 800 millones ingresados aumente es grande. Después de los datos informados por el Gobierno del blanqueo de efectivo US$ 21.863 millones de los cuales unos US$ 7.185 millones correspondieron a dinero en efectivo.
En tanto, los pedidos al fisco para que considere la extensión del pago de la multa de 5% en inmuebles después del 31 de marzo se acumulan. “Puede suceder que alguien tenga una propiedad costosa y no tenga efectivo para la multa”, ejemplifican.
