En el marco del 4to. Encuentro Nacional organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) especialistas en lavado de dinero criticaron con dureza la política oficial en la materia y la legislación vigente.
Al inicio del foro, el fiscal General Antiterrorismo Raúl Plee calificó de "muy grave" la carencia que tiene la Unidad de Información Financiera (UIF) de no contar con la figura del "agente encubierto para investigar tareas antiterroristas", y añadió que mientras exista esa déficit el agente encubierto "está contemplado para investigar a quien evade impuestos".
A su vez, el fiscal se mostró partidario de que la UIF "cuente con un Fiscal con amplia capacidad para dar instrucciones investigativas" corrigiendo la actual limitación del organismo "que no puede ordenar a la policía ni siquiera verificar lo mas elemental como es un domicilio".
El funcionario del Ministerio Publico señaló que la actual legislación sobre el tema "es producto del empuje que realizo desde 2004 el GAFI", aunque desde la Argentina, "siempre se fue detrás de los acontecimientos".
Inicio de la discusión. La polémica estalló al hablar Marcelo Kohan, asesor y reemplazante del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien no pudo asistir a la inauguración del encuentro.
Kohan calificó de "inédita" la actitud del Poder Ejecutivo Nacional de elaborar una agenda para los próximos dos años para "analizar y abordar uno de los desafíos mas importantes como son la lucha contra estos dos flagelos: lavado de dinero y financiación del terrorismo."
A su entender, la creación de esta agenda "es una certera señal hacia el sector privado de la importancia que tienen estos temas" al tiempo que los insto a participar en el aporte de soluciones superadoras.
Desde otro panel, el profesor de Derecho Penal de la UBA Marcos Salt coincidió con la visión del fiscal Plee respecto a la limitada función de la UIF y se mostró escéptico frente al slogan del Encuentro "la década de la eficacia".
A su juicio, por los resultados obtenidos desde la creación del organismo "podemos afirmar que estamos haciendo un sistema esquizofrénico hacia el sector privado".
Dijo que la actual legislación corre el riesgo de crear solo una normativa de persecución selectiva y alertó que "hay una distorsión grave entre la realidad y lo que se quiere decir solamente para contentar preferentemente a las autoridades del extranjero".
Finalmente, por su lado, el presidente saliente de FAPLA, Francisco D'Albora, calificó de "absolutamente ineficaz" a las herramientas jurídicas existentes para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Fuente: DyN
