La organización del histórico capo narco de San Martín, Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, fue acusada por el lavado de cerca de 22 millones de pesos diarios en operaciones que presuntamente realizaban a través de financieras, empresas constructoras, emprendimientos inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en España.
La investigación fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence. En total, realizaron 21 allanamientos entre fines de noviembre y principios de diciembre, dijeron las fuentes.
Según surge de la causa, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta diaria de drogas, a dos financieras ilegales: una oculta tras un supermercado chino en el barrio porteño de Villa Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo Rapipago llamado Colorado el 32, relacionado con imputados identificados en la causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel Pellati.
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Para los investigadores, estos hombres respondían a Mameluco y a otra banda conocida como Los Narigones. Según dijeron, habrían depositado, en el plazo de un año, 400 millones de pesos en efectivo en dos grupos empresariales identificados como Dinal y Lener Construcciones SA, que presuntamente eran “pantallas, empresas situadas en San Martín, donde siempre ha operado este clan”.
“La hipótesis de investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días, producto de sus actividades narco, a esta financiera ilegal una cifra de 22 millones de pesos. Parte de ese dinero se depositaba en distintas cuantas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso Brasil”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa.
“No solo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos”, explicó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.
