El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak dispuso el levantamiento del secreto financiero, fiscal y bursátil de el exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia Martín Insaurralde tras hacer lugar al pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien lo había imputado del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El magistrado acumuló las denuncias radicadas en esa jurisdicción luego de aceptar el apartamiento de su par Federico Villena, quien manifestó “violencia moral” a raíz de la recusación formulada por el fiscal federal Sergio Mola por temor de parcialidad.
El amplio pedido de información de Kreplak abarca la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y una importante cantidad de organismos, entre ellos, y para el caso de Insaurralde, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. A esta última le requirió las declaraciones juradas públicas y privadas “para el período comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad”.
La medida apunta a ahondar no solo el patrimonio y los bienes de Insaurralde, sino los de su exesposa Jésica Cirio así como también de la modelo Sofía Clerici, quienes también fueron imputadas por Incardona.
En el caso de la AFIP, Kreplak quiere saber bajo qué rubros registrados en esa dependencia tributaron los tres acusados. Asimismo pidió “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” individualizada de Insaurralde, Cirio y Clerici durante la última década.
Otro de los informes requeridos tiene que ver con las salidas y entradas al país de Jésica Cirio, es por ello que el juez le requirió a la Dirección Nacional de Migraciones los movimientos de la conductora, y de manera urgente. En declaraciones a Telefe, Cirio aseguró que todos los viajes que hizo al exterior, incluso antes de su relación con Insaurralde, fueron costeados por ella misma.
Los tres imputados ya designaron abogados; la primera en hacerlo fue Cirio, quien será asistida por Fernando Burlando y Fabián Amendola; por su parte, Insaurralde será asesorado por Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel, y finalmente Clerici será defendida por Martin Juan Larralde, quien fue intimado por Kreplak para que acepte el cargo.
La causa se inició con dos denuncias separadas, una del abogado Gastón Marano que recayó en el juzgado de Villena que, previo a ser recusado, el fiscal Sergio Mola impulsó la acción penal e imputó al intendente lomense en uso de licencia de lavado de dinero, de quien además reclamó la inhibición de sus bienes, y a la modelo, de encubrimiento.
La segunda alcanza a Cirio, y fue formulada por la extitular de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, y el diputado nacional Ricardo López Murphy, por los trascendidos sobre un supuesto arreglo millonario entre el exfuncionario bonaerense y la conductora.
Cirio negó categóricamente ese acuerdo de ruptura matrimonial, presuntamente rubricado en los Estados Unidos y sellado con una fuerte suma de dinero en dólares depositado en una entidad del Uruguay, del que además aseguró no tener cuentas en ningún banco de ese país.
Por otra parte, y por ese supuesto arreglo, la denuncia formulada por la diputada Graciela Ocaña en Montevideo comienza a dar sus primeros pasos. Por estas horas, en el vecino país se está gestando la conformación de un equipo interinstitucional integrado por el Banco Central del Uruguay, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, dependiente del Ejecutivo uruguayo, en conjunto con los ministerios del Interior y Defensa con miras a determinar si existió una transferencia de Insaurralde.
Con las primeras medidas de prueba en marcha es probable que Lomas de Zamora se vuelva el fuero de atracción del resto de las causas que hay en otras jurisdicciones y que eventualmente el juez Kreplak reclame las causas que se encuentran en Comodoro Py. En los tribunales federales de Retiro, la investigación de los expedientes está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, a quien el magistrado Kreplak pidió copias de las denuncias que dieron origen a las dos causas que recayeron en el juzgado de su par Julián Ercolini.
