Con la mira puesta en bancos privados y públicos, importantes clubes de fútbol, instituciones de la sociedad civil o religiosas, escribanos y contadores, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró duplicar en el último período la cantidad de sanciones realizadas por incumplimientos a la ley de lavado de dinero y aumentar en un 200% las multas cobradas: en 2018 recaudó $ 14 millones.
La mayoría de los casos tienen que ver con sumarios iniciados por el área de prevención del organismo, que apunta a todo el trabajo previo que tienen que hacer los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF. Está en vigencia un protocolo de normas que deben cumplir para ser más eficientes en detectar potenciales casos de violaciones a la ley de lavado de activos. La mayoría de las fallas detectadas apuntan a la falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP), de auditorías internas, de una política de identificación del cliente o donante, de capacitación o incluso de un manual actualizado sobre cómo se debe actuar. Las multas por cada uno de estos incumplimientos son menores, y van de $ 10 mil a $ 100 mil, pero se pueden ir acumulando.
Así, el listado de sanciones que el organismo difundió públicamente incluye una gran cantidad de bancos, entre los que se destaca por el ejemplo el Banco Nación, inspeccionado por la UIF durante la conducción de Carlos Melconian, economista cercano al macrismo, o el Banco Provincia, pero apuntando a la gestión anterior y no la actual. También en el último año salieron sanciones para bancos privados como Macro, Piano, Hipotecario, Comafi, Patagonia y el JP Morgan Chase.
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También quedaron en la mira clubes de fútbol como Boca Juniors y River Plate. En todos los casos, siempre es la totalidad de la comisión directiva la responsable por los incumplimientos y quedan alcanzados todos sus miembros por las multas impuestas. En el caso de Boca, al igual que Melconian en el Banco Nación, fueron sancionados y obligados a pagar una multa de $ 110 mil dirigentes del entorno más cercano a Mauricio Macri, como el presidente del club, Daniel “El Tano” Angelici, o Andrés Ibarra (actual vicejefe de Gabinete) y Oscar Moscariello. También fue multado el fiscal Carlos Stornelli, quien también era miembro de la comisión directiva del club xeneize.
Además de Boca y River (la inspección arrancó con la gestión Pasarella), también fueron sancionados San Lorenzo (Matías Lammens y Marcelo Tinelli), Independiente Rivadavia (de Mendoza) y Newell’s.
En el listado de sanciones, también aparece los nombres del Casino de Rosario o de la Iglesia Universal del Reino de Dios. En ambos casos, el organismo constató irregularidades a la hora de establecer un protocolo para trazar el origen de los fondos. La institución religiosa, al igual que cualquier otra sociedad que recibe donaciones, está obligada a tener un protocolo para saber si los fondos recibidos son de origen lícito.
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Además, 25 de las 82 sanciones impuestas por la UIF en esta gestión están todavía apeladas en la Justicia, pero hasta ahora ninguna de las 57 restantes fueron rechazadas. Eso es algo que destacan fuentes del organismo a la hora de comparar con el período anterior, durante el cual casi la mitad de las multas realizadas fueron revocadas en los tribunales.
GZ EA
