No es necesario viajar para girar los fondos

Conocida la información sobre las supuestas cuentas de Máximo Kirchner se abrió el debate sobre si se puede abrir una cuenta en el exterior sin salir del país:
◆ Para abrir una cuenta en un banco del exterior no es necesario salir del país. Una persona puede enviar sus documentos o pedirle a un asesor de un banco o sociedad de bolsa que los envíe, quienes tampoco tienen que viajar.
◆ En las declaraciones juradas, la mayoría declara efectivo como ahorros anteriores.
◆ Los Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y Londres no ponen reparos para abrir cuentas y el costo promedio es de US$ 300 al año.
◆ Al momento de depositar dinero en las cuentas, la tendencia mundial es hacerlo vía transferencia bancaria por el avance de controles de lavado.
◆ Las operaciones que tienen el objetivo de sacar dinero no declarado del país habitualmente se realizan a través de al menos dos sociedades anónimas fantasma radicadas en jurisdicciones diferentes para dificultar su rastreo. Por lo general, los titulares son testaferros.
◆ En esos casos la Justicia debe establecer vínculos entre los tituales y reconstruir el entramado de transferencias para probar que se trata de una operación ilegal.
◆ Una de las mayores dificultades para la Justicia es que la apertura de una sociedad en paraísos fiscales como Scheyles, Cayman, Panamá requiere escasa documentación y el costo es de US$ 1.000 al año.